Үндістанның қаржылық бақылау органы тергеумен ынтымақтаса отырып, елдегі ең ірі криптовалюта биржаларының бірінің банк шоттарын жауып тастады.
Федералды атқарушылық дирекциясы (ED) WazirX-ті валюталық ережелерді бұзғаны үшін тергеген болатын. биржаның активтерін бұғаттады өткен айда 646.70 миллион рупийді (8.16 миллион доллар) құрады.
Өткен айда агенттік WazirX операторы Zanmai Labs директорларының біріне іздеу жүргізгенін хабарлады.
Үндістандық WazirX ынтымақтастықтан кейін тазаланды
Өткен жылы ED 16 финтех компаниялары мен Instant несиелік қосымшалары бойынша зерттеулер жүргізді, олардың кейбіреулері «WazirX платформасын пайдаланған» деп хабарлайды. хабарландыру биржаның веб-сайтында.
Компания айыпталушы субъектілердің ешқайсысымен ешқандай байланысы жоқ екенін атап өткенімен, ол «WazirX платформасын пайдаланған болжамды айыпталған компаниялардың барлық қажетті мәліметтерін, мәліметтерін және құжаттарын» ұсыну арқылы тергеушілермен ынтымақтасады.
Ішкі тергеу нәтижесінде компания ақпараты ED сұраған көптеген адамдар күдікті деп белгіленген және платформадан бұрын бұғатталғанын мойындады.
Құзырлы органдарға таратылған «белсенді ынтымақтастыққа» қоса, WazirX осы күдікті шоттардың бұғатталуына әкелген ақшаны жылыстатуға қарсы шаралар (AML) ЕД шоттардың жабылуына ықпал еткенін айтты.
Хабарландыру WazirX енді «банк операцияларын әдеттегідей жалғастыра алатын» деген қорытындыға келді.
Binance иелігінде ме, жоқ па?
Үндістан билігі AML тергеуінің бөлігі ретінде айырбасқа қарсы шара қолданғаннан кейін, Бинус Бас директор Чанпенг Чжао Binance сатып алғанын жоққа шығарды үнді крипто биржасы.
Компания WazirX-ті 2019 жылы сатып алғанын жариялағанымен, өткен айда Чжао мәміле ешқашан аяқталмағанын айтты.
Сонымен қатар, қарама-қайшылықтар арқылы биржаның негізін қалаушы Нишал Шетти WazirX-ті мәміледе Binance сатып алғанын айтуды жалғастыруда.
Жауапкершіліктен бас тарту
Біздің веб-сайтта қамтылған барлық ақпарат адал ниетпен және жалпы ақпараттандыру мақсатында ғана жарияланады. Оқырман біздің веб-сайтымыздағы ақпаратты қабылдаған кез-келген іс-әрекет қатерлі түрде өздеріне байланысты.
Дереккөз: https://beincrypto.com/indias-financial-watchdog-unfreezes-wazirx-accounts/