Сэм Банкмен-Фридке (SBF) қарсы айыптау 13 желтоқсанда ашылды. Нью-Йорктің оңтүстік округі бойынша АҚШ прокуроры Дэмиан Уильямс қол қойған айыптау қорытындысы 14 беттен тұрады және сегіз тармақты қамтиды.
Айыптау қорытындысында SBF-ке қарсы көрсетілген айыптар мыналар: Клиенттерге сымдық алаяқтық жасау, клиенттерге сымдық алаяқтық жасау, несие берушілерге сымды алаяқтық жасау, несие берушілерге алдау, тауарлық алаяқтық жасау үшін сөз байласу, бағалы қағаздармен алаяқтық жасау үшін сөз байласу, Құрама Штаттарды алдау және науқанды қаржыландыру туралы заңдарды бұзу үшін ақшаны жылыстату бойынша қастандық жасау.
АҚШ Дамиан Уильямс: Бүгін кешке дейін Багам билігі Сэмюэль Банкман-Фридті АҚШ үкіметінің өтініші бойынша SDNY ұсынған мөрленген айыптау актісі негізінде қамауға алды. Біз таңертең айыптау актісін ашуға көшеміз деп күтеміз және сол уақытта айтатынымыз көп болады.
— АҚШ адвокаты SDNY (@SDNYnews) Желтоқсан 12, 2022
Алғашқы төрт және жетінші есептердің нәтижесінде SBF «аталған құқық бұзушылықтарды жасаудан түсетін кірістерді құрайтын немесе одан алынған кез келген және барлық жылжымайтын және жеке мүлікті» тәркілеуге міндетті. Егер бұл мүмкін болмаса, Америка Құрама Штаттары «жоғарыда аталған тәркіленген мүліктің құнына дейін жауапкердің кез келген басқа мүлкін тәркілеуді талап етеді».
Айыптау қорытындысында тек SBF ғана аталған, дегенмен ол «белгілі және белгісіз тұлғаларға» қатысты.
SDNY SBF-ге қарсы айыптау үкімі ашылды. Ол ақшаны жылыстатумен қатар, сымды алаяқтық және бірнеше қастандық жасады деген айып тағылуда: сым, тауар және бағалы қағаздар бойынша алаяқтық. Сондай-ақ науқанды қаржыландыруды бұзу. Олар оған кітапты лақтырып жатыр.https://t.co/biQ7vOJMBp
— Дэйв Лауэр (@dlauer) Желтоқсан 13, 2022
Осылайша, айыптау қорытындысы FTX және Alameda Research қызметіне қатысты айыптарды SBF-тің саяси қызметімен біріктіреді. Сегізінші бап бойынша айыптар жарналар туралы заңдарды бұзу, Федералдық сайлау комиссиясының функцияларына кедергі жасау, басқалардың атынан жарналар енгізу және федералдық заң бойынша тыйым салынған ұйымның жарналарын қамтиды.
Қатысты: Тұтқындаудан бірнеше сағат бұрын SBF «Wirefraud» чат тобының мүшесі болудан бас тартты
МҚҚ Багам аралдарында қамауға алынды 12 желтоқсанда АҚШ үкіметінің өтініші бойынша. Қамау SBF 13 желтоқсан күні таңертеңгі тыңдауда қашықтан куәлік береді деп күткен Өкілдер палатасының қаржылық қызметтер жөніндегі комитеті үшін күтпеген жағдай болды. Оның болжамды құжатының көшірмесі айғақтар сыртқа шығарылды желіде. Айыптаудағы айыптар ауыр, бірақ SBF көптеген басқа көздерден де айып тағылады деп күтілуде. АҚШ-тың бағалы қағаздар мен биржалар комиссиясы және тауар фьючерстерінің саудасы Комиссия (CFTC) де бар SBF-ға қарсы айып тағылды, және ол мүмкін АҚШ штаттарында айып тағылуда және басқа юрисдикцияларда.
Дереккөз: https://cointelegraph.com/news/indictment-against-sbf-unsealed-contains-8-counts-of-financial-and-elections-fraud