Бұл До Квонның әмияны ма? Wanted Terra негізін қалаушының қолында әлі де 140 миллион доллар болуы мүмкін

До Квон және Террамен қандай да бір түрде байланысты белгісіз тұлға биткоиндердегі 140 миллион доллардан астам ақшаға ие. 

Bitcoin Paper Trail

Terra негізін қалаушы До Квон әлі де 140 миллион доллардан астам биткоинға қол жеткізе алады.

Зерттеуге сәйкес жарияланған Twitter-де OXT Research мүшесі Ergo BTC, До Квон, Luna Guard Foundation (LFG) немесе Terra-мен байланысты басқа ұйым болуы мүмкін. бар мекенжайы келесіден басталатын әмияндағы 6,983.21 140,013,360 BTC (жазу кезінде шамамен $XNUMX XNUMX XNUMX құны) BC1QNF.

Терраның экожүйесі құлаған мамыр айының басында оның алгоритмдік стабилкоин UST жойылып, өлім спираліне ұшып, бірнеше күн ішінде 43 миллиард доллардан астам құнын жойды. Құлдырау кезінде криптографиялық жобаның харизматикалық тұлғасы Квон LFG-ді орналастыратынын айтты. Bitcoin резервтері (сол кездегі құны 3 миллиард доллардан асатын) стабилкоиннің спиральдануын тоқтату үшін. Дегенмен, сыншылар Квон қаражаттың бір бөлігін жобаны тұрақтандыруға пайдаланудың орнына қалтасына басқан деп күдіктенеді.

BC1QNF әмиянының артында тұрған ұйым 12,812.91 және 256,898,845 мамырда басқа әмияндағы 15 түрлі Binance шотынан 11 12 BTC (бүгінгі бағамен $XNUMX XNUMX XNUMX) астам алды, BC1QJUV. Содан кейін бұл әмиян екінші әмиянға 12,147.91 XNUMX BTC жіберді, BC1QU8. Бұл жаңа әмиянның маңызды жағы - ол LFG-мен тікелей әрекеттеседі ресми мекенжайы, оны 312.99 мамырда 16 BTC жіберу. 

LFG қаржыландырғаннан кейін ұйым өзінің қалған 11,834.92 237,290,146 BTC ($1 961 17) әмияннан әмиянға көшіруді бастады. Жиі қаражаттың бір бөлігі (1 BTC-ден XNUMX BTC-ге дейін өзгереді) OKX және KuCoin крипто биржаларында орналасқан әмияндарға жіберіледі, ал биткоиннің негізгі бөлігі жаңа өзін-өзі сақтау әмиянына, содан кейін басқасына ауыстырылады. Қаражаттың көпшілігі XNUMX түрлі әмиян арқылы, соның ішінде олардың соңғы BCXNUMXQNF арқылы тасымалданды. 

OKX және KuCoin-ке 13 түрлі транзакция арқылы алынған биткоин бүгінгі бағамен шамамен 4204.31 BTC немесе шамамен $84,296,415 XNUMX XNUMX құрайды.

Крипто-брифинг's Take

Түсінікті болу үшін, Kwon, Terraform Labs немесе LFG осы монеталарды бақылауға алатынына ешқандай нақты дәлел жоқ. Дегенмен, бүкіл Terra экожүйесі ыдырағаннан кейін ұйымның LFG ресми әмиянына қаражат беру фактісі бұл әмияндарға жауапты ұйымның жобамен қандай да бір түрде байланысты болуы мүмкін екенін көрсетеді.

Бір қызығы, жақында Оңтүстік Корея билігі деп аталатын KuCoin және OKX-те монеталар Квонға тиесілі деп мәлімдеп, 3,313 66,425,650 BTC (жазу кезінде шамамен $ XNUMX XNUMX XNUMX) айырбастау үшін. Оңтүстік Корея полициясына тергеуге көмектескен CryptoQuant крипто-аналитикалық фирмасы да Binance-тегі LFG әмиянындағы қаражатты іздеген. CryptoQuant және OXT шығарған сандар дәл сәйкес келмесе де, екі зерттеу хабтары LFG, Binance, OKX және KuCoin арасындағы байланыстарды тапты. 

OXT зерттеулері де аяқталмаған. Кәсіпорын қаражатты жылжыта бастаған кезде шамамен 11,834.92 6,983.21 BTC-ге ие болды. Оның соңғы әмиянында әлі де 4204.31 647.4 BTC бар және орталықтандырылған биржаларға шамамен 12,980,370 BTC жіберді: іс жүзінде шамамен XNUMX BTC немесе XNUMX XNUMX XNUMX доллар әлі есепке алынбаған. Сірә, бұл монеталар сызық бойымен басқа әмияндарға жіберілген; Ақшаның ізін қуу прокурорлар мен тізбегі тізгіншілерге байланысты болады.

Интерполдан кейін қызыл ескерту шығару, Квон қазіргі уақытта іздеуде 195 елде. Ол жақында қабылдады дегенмен Twitter-ге оның «қашқын» болмағанын талап ету үшін. Оның да бар қызметінен босатылды Twitter-дегі оңтүстік кореялық тергеу, ол KuCoin немесе OKX қолданбайтынын айтты.

Жауапкершіліктен бас тарту: бұл мақаланың авторы BTC, ETH және басқа да бірнеше криптовалютаға ие болды.