Әділет департаменті, ӘКК болжамды Coinbase инсайдер трейдерлеріне қарсы айыптаулар

Coinbase-тің бұрынғы қызметкері мен екі серіктесті Әділет департаменті мен ӘКК «бірінші» крипто инсайдерлік сауда схемасы бойынша айыптауда. Құқық қорғау органдары бұл схема криптовалюта қауымдастығының көрнекті мүшесінің твитінің арқасында ашылғанын айтады.

Болжалды инсайдерлік трейдерлер айыпталды

Әділет министрлігі (DOJ) жариялады бүгін ол «бірінші» крипто инсайдерлік сауда схемасы бойынша үш адамды айыптады. Coinbase өнімінің бұрынғы менеджері Ишан Вахи, оның ағасы Никхил Вахи және досы Самир Рамани инсайдерлік сауда жасау схемасына байланысты сым алаяқтығы және сым алаяқтығы үшін айыпталып отыр. 

Бірнеше сағат ішінде Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссия (SEC). айыптарды жариялады сол болжамды схема үшін үштікке қарсы. Бұл жағдайда ӘКК «тұрақты шешімді жеңілдетуді, алдын ала сот үкімін шығаруды және азаматтық жазаларды талап етеді».

Coinbase - әлемдегі ең ірі крипто биржаларының бірі. Танымалдығына байланысты криптовалюта жобаларының нарықтық құны веб-сайттағы листингтен кейін айтарлықтай өседі. DOJ мәліметтері бойынша, Ишан Вахи өзінің Coinbase-тегі орнын пайдаланып, оның серіктестеріне алдағы жаңа криптовалюта листингтері туралы хабардар етті, осылайша олар монеталарды алдын ала сатып алып, листингтен кейін сата алады. 

DOJ үштік кем дегенде 1.5 жылдың тамызынан 14 жылдың мамырына дейін 2021 түрлі листингтік хабарландырулар бойынша іске асырылмаған кірістерден шамамен 2022 миллион доллар жинады деп есептейді. Әрбір адам азаматтық жазаға қосымша 40 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін.

Ағайынды Вахи екеуі де ұсталды, ал Рамани бостандықта.

Крипто ықпалы құқық қорғау органдарына әсер етеді

Бір қызығы, криптографиялық тұлға Коби Әділет министрлігіне криптовалюталық инсайдерлік сауданың «алғашқы» төлемдерін жасауға көмектесті. Тол DOJ бұл схема Кобиге дейін байқалмай қалған болуы мүмкін дейді орналастырды 12 сәуірдегі твиттерде ол «жарияланудан шамамен 24 сағат бұрын Coinbase Asset Listing постында көрсетілген жүздеген мың долларлық токендерді сатып алған ETH мекенжайын тапқанын» айтты.

Coinbase ашылымға ашық түрде жауап берді; содан кейін, 11 мамырда компания Вахиге Coinbase активтерінің листинг процесіне қатысты жеке кездесуді жоспарлау үшін электрондық пошта жіберді. Осыдан кейін Уахи АҚШ-тан Үндістанға кетпек болды, бірақ оны құқық қорғау органдары тоқтатты.

Коби, оның шын аты Джордан Фиш, қосалқы жүргізушілер танымал крипто подкаст Тек жоғары Брайан Крогсгардпен бірге, ака Леджер. 

Ақпаратты ашу: Жазу кезінде осы шығарманың авторы ETH және басқа да криптовалюталарға ие болды.