Кореяның реттеушілері Кимчи премиумына байланысты 6.5 миллиард доллардан астам банктерді тексереді

Оңтүстік Корея банктері криптовалютаға арбитраж жүргізетін компаниялармен байланысқан күдікті шетелге 6.5 миллиард долларлық ақша аударымдарын жеңілдетудегі рөлі үшін тергелуде. 

Asia Times газетінің 15 тамыздағы есебіне сәйкес, Қаржылық қадағалау қызметі (FSS) маусым айының соңында шетелдегі ақша аударымдарының айтарлықтай көлемін анықтағаннан кейін өткен айда оңтүстік кореялық банктерге тергеу жүргізуге бұйрық берді.

Тергеу 6.5 жылдың қаңтары мен 2021 жылдың маусымы аралығында шетелге аударылған 2022 миллиард доллардың көп бөлігі елден шығарылғанға дейін криптовалюта шоттарынан келгенін анықтады, бұл кейбір кореялық компаниялар «Кимчи премиумын (kimp)» пайдаланады деп болжайды.

Кимчи премиумы - оңтүстік кореялық биржалардағы криптовалюта бағасының шетел биржаларымен салыстырғандағы алшақтығы. Инвесторлар шетелдік биржалардан крипто сатып алып, жергілікті корей биржаларында пайда табу үшін сатады. 

Реттеуші органдар Кимчи премиум саудасына алаңдаушылық білдірді, өйткені бұл елден капиталдың кетуін ынталандырады. 

Қазіргі уақытта кимчи премиумы қарапайым +3.37% деңгейінде, бірақ нарыққа сәйкес өткен сәуірдің басында +20% жоғары болды. Tracker CryptoQuant.

Shinhan Bank және Woori Bank есептері аударылған ақшаның көп бөлігі алдымен отандық крипто биржаларынан корейлік компаниялардың әртүрлі корпоративтік шоттарына аударылғанын көрсетті.

Жергілікті жаңалықтардың 15 тамыздағы есебіне сәйкес, бұл үлкен ақша аударымдары инвесторлар Кимчи премиумын пайдалану үшін орасан зор ақшаны пайдаланып жатқаны туралы қызыл жалаушаларды көтерді. розетка Asia Times.

Сондай-ақ аударылған қаражат ақшаны жылыстатуға жұмсалады деген күдік бар. сәйкес 14 тамызда KBS ақпараттық агенттігіне ақша аударымдарын жүзеге асырған аты аталмаған компаниялардың кейбір қызметкерлері қамауға алынды.

Шетелге жіберілген жалпы сома FSS банктерге мәселені қарауды бұйырған кезде табады деп күткеннен екі есе көп болды. Asia Times агенттігінің хабарлауынша, FSS енді отандық банктер бойынша қосымша тексерулер жүргізеді, бұл аударылған көбірек қаражатты анықтауы мүмкін.

Қатысты: Оңтүстік Кореяның қаржылық бақылаушысы крипто заңнамасын «тез» қарап шыққысы келеді: Есеп

Енді FSS ең көп ақша аударымдарына рұқсат бергені үшін Шинхан мен Вуриге санкция салады деп күтілуде. Asia Times FSS басшысы Ли Бок Хённың «Біз валюталық транзакцияға байыппен қараймыз және санкциялар сөзсіз» деді деп жазды.

Шинхан мен Вуриде тергеу жұмыстары жалғасуда, бірақ 19 тамызда аяқталады.