Кракен АҚШ-тың OFAC-пен Иранға қарсы санкцияларды сақтау мәселесін шешті

• OFAC Кракен ақылға қонымды сақтық шараларын қолданбады деп мәлімдейді.
• Кракен санкцияларды сақтау механизмдеріне қосымша 100,000 XNUMX доллар бөледі.

Kraken, Америка Құрама Штаттарында орналасқан криптовалюта биржасы Америка Құрама Штаттарының Қазынашылық департаментінің Шетелдік активтерді бақылау басқармасымен жақында ғана шешілді (OFAC) Иранға қарсы санкцияларды бұзғаны үшін. Есеп айырысу 362,158.70 XNUMX долларды құрайды.

Агенттік былай деп мәлімдеді:

«Кракен тиісті геолокация құралдарын, соның ішінде автоматтандырылған интернет протоколын (IP) мекенжайды бұғаттау жүйесін уақтылы енгізбегендіктен, Kraken платформасында виртуалды валюталық транзакциялар жасаған кезде Иранда болған пайдаланушыларға қызметтерді экспорттады».

Санкцияларды сақтау 

Үкімет шілдеде Кракенді Иранға қарсы экономикалық шектеулерді бұзады деген алаңдаушылықпен қарай бастады. The cryptocurrency New York Times атын атамаған дереккөздерге сілтеме жасап хабарлауынша, Exchange Иран мен басқа санкцияланған елдердің пайдаланушыларына оның платформасын пайдалануға мүмкіндік берді.

Үкімет 14 жылдың 2015 қазаны мен 29 жылдың 2019 маусымы аралығында деп мәлімдейді. Kraken Иранда орналасқан пайдаланушылар үшін жалпы құны шамамен $826 1,680,577.10 XNUMX АҚШ долларын құрайтын XNUMX транзакцияны орындады. OFAC Кракен өз міндеттерін орындау кезінде ақылға қонымды сақтық шараларын қолданбады немесе қамқорлық жасамады деп мәлімдейді. Биржа бүкіл дүние жүзіндегі тұтынушыларға қызмет көрсететінін біле отырып, санкциялардың сақталуына қатысты.

Транзакциялар Ираннан жасалған болып көрінетін қол жетімді IP мекенжайы ақпаратына негізделген «білу себебіне» қарамастан, Кракен геолокация шектеулерін болашақ транзакциялық әрекетке қатысты емес, тек борттық кезінде енгізді, деп мәлімдеді агенттік.

Фьючерстік комиссиялық сатушы ретінде тіркелмегені үшін және «цифрлық активтерде шекті бөлшек сауда операцияларын заңсыз ұсынғаны үшін», соның ішінде Bitcoin, Кракенге өткен жылы тауар фьючерстерінің сауда комиссиясы 1.25 миллион доллар айыппұл салды. Кракен реттеудің бір бөлігі ретінде санкцияларды сақтау тетіктеріне қосымша 100,000 XNUMX доллар бөледі.

Сізге ұсынылады:

Монета орталығы Торнадо қолма-қол ақша санкциясы бойынша OFAC-ты сотқа берді