Сыншылар тез дамып келе жатқан NFT нарығы Blur сауда-саттықты марапаттау схемасымен тәжірибені ынталандырды деп мәлімдегеннен кейін, өзгермейтін таңбалауыш (NFT) базарларындағы жуу саудасы қайтадан назарда болды.
Blur таңбалауыштарының жалпы жеткізілімінің 10%-ы 14 ақпаннан бастап екінші таңбалауыш сыйақы схемасындағы сауда белсенділігі негізінде пайдаланушыларға таратылды. Платформа басқа жетекші NFT нарықтарымен салыстырғанда сауда көлемінің өсуін байқады.
Скептиктер жуу саудасы маңызды рөл атқарды деп мәлімдейді, CryptoSlam соңғы айларда шамамен 577 миллион долларға жуық NFTs сатылды және платформадағы сауда-саттықтың 80% -ы «бейорганикалық» болып табылады. Дегенмен, пікірлер әртүрлі.
Хилдобби ұсынған Dune Analytics-тің жаңа мәліметтері платформаның сауда көлемінің басым көпшілігі сыйақыларды құрылымдау тәсіліне байланысты шын мәнінде борттан жоғары екенін дәлелдейді. Бірақ талдау сала үшін таза денсаулық шотынан алыс, дәл сол әдістеме LooksRare және X2Y2-де қазіргі уақытта күдікті деп белгіленген көлемнің сәйкесінше 98% және 85% бар екенін көрсетеді.
NFT нарықтары бүгінгі күнге дейін 73.8 миллиард долларлық сауда көлемін құрады. Дегенмен, Dune Analytics деректері көлемнің 42% -дан астамы жалған екенін көрсетеді, оның 31.2 миллиард доллары жуу саудасына байланысты.
Әсерлері кең ауқымды. Белгілі бір коллекциялардың қымбаттаған бағасы мен танымалдығы тәжірибесіз цифрлық коллекторларды кепілге зиян ретінде қалдырды. Кейбір жағдайларда қылмыскерлер NFT-ті ақшаны жылыстату құралы ретінде пайдаланды.
Неғұрлым білімді коллекционерлер үшін жақсы жаңалық бар, алайда, жуу саудасының көпшілігі тәжірибесіз немесе ақпараты төмен коллекционерлер ұнататын NFT коллекцияларының түрін қоршайды.
«Әрине, абсолютті түрде, жуу саудасы көп, бірақ бұл көбінесе беделі нашар NFT коллекцияларында болады».
NFT жуу саудасы дегеніміз не?
Жуу саудасының өзі жаңа құбылыс емес. Бұл термин 1900 жылдардың басында пайда болды, онда Құрама Штаттардағы «жуу сату» тәжірибесі салық жылының соңына дейін құнды қағазды сату арқылы шығынды талап ету және содан кейін оларды бірден сатып алу арқылы жүзеге асырылды.
Криптовалютадағы сауда-саттық - бұл ертерек тәжірибелердің бір бөлігі, соның арқасында жеке тұлғалар немесе келісімге келген тараптар жоғары сауда көлемі немесе өтімділік туралы түсінік қалыптастыру үшін белгілі бір қаржылық активті сатып алады және сатады. Биржалар мен жобалар мұны негізінен өздерін танымал ету үшін жасайды.
Дүние жүзіндегі бірқатар юрисдикцияларда жуу саудасы заңсыз және ірі реттеуші мекемелер тыйым салғанын ескеру маңызды. Нарықтық манипуляцияның бір түрі ретінде қарастырылатын тәжірибе инвесторлар үшін зиянды және қаржы нарықтарының тұтастығына қауіп төндіреді.
Криптовалюта кеңістігі әлі де қалыптасып келе жатқанын ескере отырып, реттеушілер әлі де ішкі және шығыс мәселелерді шешуде. Бұл тәжірибе тексерілмейтін және бақыланбайтын сұр аймақта крипто және NFT жуу саудасын қалдырады. Дегенмен, президент Джо Байден алдағы бюджетте АҚШ-тағы крипто-активтер үшін тәжірибені заңсыз етпейтін олқылықты жабуды ұсынды.
Сарапшылар жүргізген зерттеулер мен сала мамандары Cointelegraph журналына берген түсініктемелері бірқатар NFT нарықтарында жуу саудасы жалғасуда деп болжайды.
NFT жуу саудасы және ақшаны жылыстату
Хильдеберт Мули - осындай сарапшылардың бірі, оның терең зерттеулері NFT жуу саудасын 2022 жылдың аяғында назар аудартты. Күндіз Мулие Dragonfly криптовалюталық инвестициялық фирмасында жұмыс істейтін деректер зерттеушісі. Бос уақытында Мули NFT кеңістігінде жуу саудасының пердесін көтеретін деректер тақтасын жасады.
Өткен жылдың аяғында оның Dune сайтындағы танымал посты 80 жылдың қаңтарындағы жалпы NFT сауда көлемінің шамамен 2022%-ы жуу саудасынан шыққанын және бұл көрсеткіш 58 жылдың жалпы саны үшін орташа есеппен 2022%-ды құрайтынын көрсетті. Мулидің жуу саудасын бағыттау әдісі төрт арнайы сүзгі.
Біріншіден, белгілі бір NFT сатып алушысы мен сатушысы болып табылатын мекенжайлар белгіленді. Екінші сүзгі екі түрлі әмиян арасындағы кері сауда-саттықты анықтады. Егер мекенжай үш немесе одан да көп рет бірдей NFT сатып алған болса, ол әлеуетті жуу саудасы ретінде де анықталды. Соңғы сүзгі сатып алушы мен сатушы мекенжайларының бір әмиян арқылы қаржыландырылғанын тексеру арқылы жоғарыда аталған әдістерден бас тартатын мекенжайларды немесе сауда-саттықтарды анықтау үшін пайдаланылды.
Барлық осы сүзгілерді қолданғаннан кейін, Мулидің деректері NFT сауда көлемінің 42% қазіргі уақытта жұмыс істейтін 29 негізгі NFT нарықтарында жуу саудасымен айналысатынын көрсетеді.
Blockchain аналитикалық фирмасы Chainalysis сонымен қатар 2022 жылы екі бөлек есепте NFT жуу саудасын зерттеді. Оның зерттеуінің негізгі түйіні өткен жылы 110 миллион доллар табыс тапқан 8.9 тиімді жуу трейдерлерін атап өтті. Компания журналға мемлекеттік органдар NFT жуу саудасы туралы білуге қызығушылық танытты, бірақ қандай да бір нақты мәліметтерді беруден бас тартты.
Chainalysis сонымен қатар криптовалюта экожүйесі арқылы қозғалатын заңсыз қаражаттарды бақылайды. Оның құралдары 2021 жылдың соңына қарай заңсыз мекенжайлардан жіберілген қаражаттың өсуін анықтады, жылдың соңғы екі тоқсанында NFT нарықтарына шамамен 2.4 миллион доллар түсті.
Есепте ақшаны жылыстатумен байланысты NFT нарықтарына жіберілген заңсыз қаражат көлемі Chainalysis 8.6 жылы бақылаған криптовалюта негізіндегі ақшаны жылыстатудың 2021 миллиард долларымен салыстырғанда төмендеді деген қорытындыға келеді. Соған қарамастан, бұл тәжірибе киберқылмыскерлер үшін таңдау болып табылады.
Қандай NFT нарығында ең аз жуу саудасы бар?
Moulié зерттеуі LooksRare және X2Y2-ті ең нашар құқық бұзушылар ретінде атап көрсетеді, LooksRare сауда көлемінің 94.7% және X85Y2 сауда көлемінің 2% жуу саудасына жатқызылған. Бұл екі платформаның жалпы сауда көлемі сәйкесінше $27.6 млрд және $4.2 млрд өңдегенін ескерсек, бұл маңызды.
OpenSea әлі де көлемі бойынша ең үлкен NFT нарығы болып табылады, бірақ ол тәжірибеге жатқызылған жалпы сауда көлемінің 2.35 миллиард долларының 33.1% ғана таза тәжірибеге ие.
Blur (14%), Sudoswap (11%), Skillet (17%) және BitKeep (12.8%) барлығында жасөспірімдердің ортасында жуу саудасы пайыздары бар, ал NFT агрегаторы Element 63% -мен үшінші ең жоғары жуу сауда пайызына ие. оның 94.3 миллион долларлық сауда көлемі жуу саудасы ретінде белгіленді.
DappRadar Мулидің түсініктерін растайтын деректерді Cointelegraph-пен бөліседі. LooksRare-де 20,743 жылдың қаңтарынан 2022 жылдың наурызына дейін жуу саудасы сатылуы мүмкін деп белгіленген 2023 2 NFT болды, X2Y11,289-де XNUMX XNUMX болды.
OpenSea-да барлығы 4,357 NFT-ті жуу саудасының ықтимал сатылымы деп белгіледі, ал Blur соңғы төрт айда 2,285 шығарды.
DappRadar деректері LooksRare-тегі ықтимал жуу сауда көлемінің жалпы көлемге қатынасы 3,361.96 2%, ал X2Y210.99 қатынасы XNUMX% болғанын көрсетеді.
NFT жуу саудасы түсіндірілді
Мули журналға NFT жуу саудасы белгілі бір NFT органикалық сауда қызметіне араласу мақсатында бір адамға тиесілі екі мекенжай арасында сатылған кезде орын алатындығын айтады.
Мұндай әрекеттің екі негізгі себебі бар. Біріншіден, LooksRare және X2YX сияқты сауда платформалары таңбалауыш сыйақыларымен сауданы ынталандырады. Егер дұрыс орындалса, трейдерлер алымдарды өтеу үшін осы белгілерді алу арқылы пайда табу үшін сауда NFT-терін жуады.
Екінші себеп - анағұрлым диверсиялық, өйткені трейдер басқа трейдерлердің назарын аудару және жоғары баға ұсыныстарын тарту үшін белгілі бір NFT коллекциясының жоғары сауда көлемінің пайда болуына ұмтылады.
«Егер анықталмаса, жуу саудасы басқа трейдерлерге NFT коллекциясының қабылданған құнын арттыруға көмектесуі мүмкін, бұл оларды сатып алуға/сауда жасауға мәжбүр етуі мүмкін».
Дегенмен, Мули ұзақ уақыт бойы органикалық сауданы тұрақты түрде имитациялау мүмкін емес деп санайды және қатты жууға болатын кез келген коллекция әлеуетті коллекционерлер үшін тартымсыз болатынын атап өтеді.
CoinGecko зерттеу бөлімінің басшысы Чжун Ян Чан сауда-саттық көлемі мен NFT бағасын манипуляциялау ниетімен келіседі, сонымен бірге салық шығындарын жинау тәжірибенің тағы бір драйвері екенін айтты.
Оның айтуынша, NFT жуу саудасы нарықтағы кейбір сенім мен сенімді төмендетті, сонымен қатар жобалар мен қатысушыларға «сандар ғана өседі» ойынын ойнауға мүмкіндік беру арқылы 2021 жылғы NFT көпіршігінің пайда болуына үлес қосты.
Сондай-ақ оқыңыз
Мүмкіндіктер
Тұрақсыз коиндер: Депегинг, банк жұмысы және басқа да тәуекелдер
Крипто Twitter алау залы
Тиффани Фонг Цельсий, FTX және NY Post: жалын залын жағады
Чан жуу саудасы олардың құндылығына үлес қосуға және коллекцияларды басқа физикалық және виртуалды коллекциялардан ажыратуға арналған NFT иелік тарихын тексеру мүмкіндігін бұзады деп санайды. Нәтиже – бағаның бұрмалануы мен жабайы ауытқуына ұшырайтын жинақтар:
«Бұл NFT түпнұсқалығына әсер етпесе де, ол қабылданған құндылыққа әсер етуі және күшті қауымдастық құруға тырысатын NFT коллекциясына күмән тудыруы мүмкін».
Эндрю Турман, блокчейндік аналитикалық платформа Nansen талдаушысы, Мулидің пікірлерін қайталайды және жуу саудасымен байланысты алаяқтықтарды және нақты пайдаланушыларға теріс әсерді атап көрсетеді.
Төмен көлемдегі жинақтарды жууға арналған сауда-саттық алаяқтарға пайдаланушыларды әртүрлі тәсілдермен алдауға көмектесуі мүмкін. Турман Нансеннің зерттеуіне назар аударады, ол алаяқтардың сауда коллекцияларын жасап, жуып, пайдаланушыларды жаңа NFT шығаруға үгіттейтін жағдайларын ашты.
Алаяқтар жалбыздың бағасын орташа есеппен өзгертеді немесе сауда комиссиясын алу немесе пайдасыз NFT сату үшін пайдаланушыларды өздеріне қарсы сауда жасауға әкеледі.
«Бұл NFTs органикалық құндылыққа ие болмайды және қысқаша олар сияқты көрінеді».
Турман сонымен қатар жуу саудасының NFT нарықтарының немесе платформаларының нақты пайдаланушыларына зиянды әсер ететінін атап өтеді, өйткені бұл органикалық пайдаланушы алатын сыйақылардың санын азайтады.
NFT жуу саудасын қалай болдырмауға болады
Сонымен, сала жуу саудасымен қалай күресе алады?
Мули әртүрлі NFT нарықтарында жуу саудасын азайтудың әртүрлі тәсілдері бар екенін атап өтеді, бұл ретте алымдар маңызды нүкте болып табылады. Алымдар сауда-саттыққа қосымша шығындар жасау арқылы трейдерлердің пайдасын арттыруға кедергі келтіреді.
Marketplace алымдары мен авторлық роялти - бұл трейдер кірісінің бір бөлігін алатын екі алым механизмі, Мули мысал ретінде OpenSea-ды ерекшелейді. Платформа роялти төлемдерін мәжбүрледі, нәтижесінде басқа базарлар оны үлгі етті.
Сауда-саттықты ынталандыратын сыйақы түрін қысқарту Мулидің пікірінше тәжірибені шектеудің тағы бір құралы болып табылады:
«LooksRare және X2Y2 сияқты пайдаланушыларға таңбалауыштарды жіберетін платформалар көптеген жуу саудасын көрсе де, Blur сауда-саттықты емес, листингтерді марапаттайтын жаңа шешім тапты.»
Чанның пікірінше, NFT нарықтарының айналасында реттеудің немесе қабылданатын мәжбүрлеудің болмауы - тағы бір мәселе. Нарықты манипуляциялау және салықтық шығындарды жинау дәстүрлі қаржылық активтер үшін заңсыз болып табылады және бұл Байденнің бюджеттік ұсыныстарында айтылғандай, болашақта реттеушілер тарапынан күшіне енетін сияқты. Дегенмен, пайда болған Web3 және NFT кеңістігіне қолданыстағы стандарттарды қолдану соншалықты анық болмауы мүмкін.
DappRadar зерттеу бөлімінің басшысы Педро Эррера NFT жуу саудасы бүкіл әлем бойынша реттеушілер мен құқық қорғау органдары үшін өсіп келе жатқан алаңдаушылық туғызатынын атап өтті, бірақ оларда дәл қазір қуыруға болатын үлкен балықтар бар.
«Нормативтік назар криптовалюталарды қабылдау, DeFi және қауіпсіздік белгілері», - дейді ол. «Алдымен Web3 негізіндегі қаржылық деңгейдің ережелерін орнатудың үлкен қажеттілігі бар».
Турман журналға платформалар, соның ішінде OpenSea және Blur алдын алу шарасы ретінде сауда дроссельдерін енгізгенін айтады. Бұл NFT мекенжайларын жақында өзгерткен болса, бірақ бұл тәжірибенің таралуымен толықтай күреспесе, оның тізімге енуіне кедергі жасайды.
«Сонымен қатар, LooksRare және Blur сияқты платформаларда жуу саудасын болдырмау қиын - бұл sybil мәселесінің ішкі жиынтығы», - дейді ол.
Сондай-ақ оқыңыз
Мүмкіндіктер
Бұқаның жүгіруінің соңына қалай дайындалу керек, 1 -бөлім: Хронометраж
Мүмкіндіктер
Өзара көмек және Web3 арқылы қоғамдастықтың дағдарыстарға төзімділігін қалыптастыру
Sybil шабуылдары блокчейнге және орталықтандырылмаған желілерге ерекше қауіп төндіреді. Шабуыл жасаушы көптеген бүркеншік әмияндарды, мекенжайларды немесе идентификаторларды жасау және басқару арқылы жүйені басқаруды немесе ықпал етуді көздейді.
Турманның айтуынша, NFT нарығындағы sybil шабуылдары шабуылдаушыға жасырын түрде басқарылатын бірнеше әртүрлі мекенжайларды пайдаланып сауда жасау арқылы әртүрлі NFT-тердің жалған сауда көлемін жасауға мүмкіндік береді.
NFT деректер провайдерлері жуу саудасын қоспайды
Бағаларды жасанды түрде көтерудің немесе астротурфингтің танымалдығының айқын әсерінен басқа, жуу саудасы криптовалюта нарықтарын талдау және бақылау мүмкіндігін де бұрмалайды. Мулидің айтуынша, ол NFT саудасы туралы терең түсінік беруге кіріскенде, ол шын мәнінде не болып жатқанын анықтау үшін алдымен жуу саудасын жою керек болды.
«Кез келген жақсы аналитик сізге деректер жинағын зерттеуді бастағыңыз келгенде, бірінші қадам оны тазалау екенін айтады», - дейді ол, көптеген NFT деректер провайдерлері қазір жуу саудасы үшін сүзгіден өткізетінін қосады.
«Көптеген ірі аналитикалық платформаларда жууға арналған сауда сүзгілері бар және олардың жасалу жолы көбінесе салалық құпия болып табылады», - дейді ол.
Турман Нансеннің NFT трендтері мен индекстері бөлімін, мысалы, жуу сауда сүзгісі қосулы және өшірулі түрде бөліседі. Бірінші суретте жуу саудасы жойылған нарықтағы NFT сауда көлемі көрсетілген:
Екінші скриншот жуу саудасын қамтиды және сауда көлемін ынталандыратын платформалар жасаған нарықтың бұрмалануын көрсетеді. LooksRare және Blur сияқтылар жуу саудасы сүзгісі өшірілген кезде дыбыс көлемі 10-20 есе жоғары:
Чан аналитикалық платформалар жуу саудасын анықтау және сүзуде жақсарып келе жатқанын айтады. Бұл әрекет алгоритмдерге шынайы транзакциялардан шынайы емес саудаларды анықтауға және сүзуге мүмкіндік беретін нақты транзакция үлгілері ретінде көрсетіледі:
«Жуу трейдерлері жетілдіріліп жатқанда, аналитикалық платформалар да жуу саудасының жаңа үлгілерін анықтау үшін алгоритмдерін жетілдіреді».
Барлық күш-жігеріне қарамастан, Турман жуу саудасы әлі де аналитикалық түсініктерді белгілі бір дәрежеде бұрмалайтынымен келіседі.
NFT жуу саудасын қалай анықтауға болады
Ең бастысы, коллекторлар мен NFT трейдерлері жуу саудасы туралы және оның коллекциялар мен коллекциялық заттардың бағалары мен сауда көлеміне әсері туралы білуі керек. Турман айтқандай: «Нақты коллекторлар классикалық алаяқтық векторлардан сақ болуы керек».
Vlad Hategan, dappGambl криптовалюта сарапшысы, ықтимал NFT жуу саудасын анықтау үшін пайдалы кеңестерді атап көрсетеді.
Қоңырау шалудың бірінші порты - зерттеу. Суретшіні немесе өнер туындысын іздеңіз және нарықтағы сұранысты тексеріңіз. Сауда көлемінің немесе бағаның кенеттен көтерілуі ықтимал қызыл жалаулар болып табылады. Әдеттен тыс болып көрінетін үлгілер, соның ішінде өсу немесе ұзақ уақыт бойы тұрақты төмен сауда көлемі, манипуляциялық сауда әрекетінің белгілеріне ие. Dune сайтында көмектесетін әртүрлі жууға арналған сауда тақталары бар.
Сатушылар мен листингтер үшін сенімді тексеру процестерін қамтамасыз ететін беделді нарықтарды ұстаныңыз және анонимді немесе расталмаған пайдаланушыларға NFT саудасына мүмкіндік беретін платформалардан аулақ болыңыз.
Төмен немесе жеңілдетілген бағалар - бұл бейхабар трейдерлерді тарту үшін жуу сауда схемасының тағы бір ықтимал белгісі.
Ақырында, егер күмәніңіз болса, көмек сұраңыз. NFT нарықтарымен жақсы таныс қаржылық кеңесшілер мен трейдерлер қауіпті көрінетін NFT немесе сауда деректерін анықтау үшін жақсы нұсқаулық бере алады.
жазылу
Блокчейндегі ең қызықты оқулар. Бір рет жеткізіледі
Апта.
Дереккөз: https://cointelegraph.com/magazine/4-out-of-10-nft-sales-are-fake-learn-to-spot-the-signs-of-wash-trading/