Литва анонимді әмиян туралы ережені қатаңдатады

• Литвадағы крипто-компаниялардың өсуі экспоненциалды, олардың саны қазіргі уақытта 252.
• Тыйым салу ақшаны жылыстату мен қоғамға қарсы қаржылық әрекеттерді тоқтатады.

Еуропалық Одақ (ЕО) криптовалютаның күдікті анонимділігінен бас тартуға берік ұстанымда. Оның ашылу салтанаты ретінде Литва белгісіздерге тыйым салды крипто-әмияндар және қатаңырақ KYC ережелерін енгізді.

8 маусымда елдің Қаржы министрлігі (ҚМ) Литва Банкі (LB), Қаржылық қылмыстарды тергеу қызметі (FNTT) серіктестігімен бірге қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру мен терроризмді қаржыландырудың алдын алу туралы заңға түзетуді мақұлдады. , Ақшаны жылыстатудың алдын алу құзыретті орталығы.

Статистикаға сәйкес, Эстония ережелеріндегі қатаңдатылған реттеу криптовалюта компанияларын көршілес елдерге ауыстыруға мәжбүр етті. Литва ұлты. Олардың санынан экспоненциалды өсуді көруге болады, 2020 жылы ол 8 болса, 2021 жылы 188 болды, ал 2022 жылдың бірінші жартыжылдығында 40 компания іске қосылды. 

Заңға қараңыз

Уәкілетті қызмет жеткізушілерінің бастапқы капиталы 125 мың еуроға дейін өсті, ал 1 жылдың 2023 ақпанынан бастап крипто нарығындағы жұмыс істейтін субъектілердің тізімі жалпыға қолжетімді порталда көрсетіледі. Құбылмалы нарықты қолдау үшін криптографиялық нарықтағы басқарушы тұлғаның стандарты да жоғары болады.

Gintarė SkaistėҚаржы министрі былай дейді:

«Ұсынылған өзгерістер сектордағы ашықтық пен жоғары сапа стандарттарын қамтамасыз етеді, бұл криптографиялық актив сегментінің елдің кеңірек Fintech экожүйесіне тұрақты интеграциясына ықпал етеді».

Бұл түзетулер ақшаны жылыстатуға және террористік әрекеттерді қаржыландыруға қарсы қауіпсіздікті арттырады деп күтілуде. Бұл анонимді крипто-әмияндар арасындағы транзакциялар үшін тәуекелді арттырады және мемлекеттің халықаралық нарықтағы беделін қамтамасыз етеді.