Сэм Банкмен-Фрид немесе оның әмиянына қол жеткізе алатын адам бұрын хабарланбаған миллиондаған қаражатты аударған.
The операциялар Coinbase директоры Конор Гроганның Twitter-дегі жазбасына сәйкес бұл мәселе Avalanche, BSC, Arbitrum және Polygon блокчейндерін қамтиды.
SBF мекенжайларында күдікті әрекет
Гроганның жазбасына сүйене отырып, 2023 жылдың қаңтар айының басында жақында белсенділік болды, онда ол 30 миллион доллар немесе одан да көп таңбалауыштары бар алушы әмиянды тапты. Гродан SBF-ге байланысты әрбір мекенжайды тексерді және басқа блокчейндерді де тексерді.
үшін жеке кілттер ethereum әртүрлі EVM тізбектерінде жұмыс істейді. Гроган болжанған 12 әмиянды тапты, олар шамамен $144,000 26,000 активтерді Binance сияқты әртүрлі платформаларға ауыстырды. Болжам бойынша, MDX бойынша 2 XNUMX доллар XNUMX қаңтарда аударылған.
Әмияндарды аралап шыққаннан кейін ол сонымен қатар 28 желтоқсанда БАҚ-та көрсетілмеген қосымша байланыстырылған транзакцияларға тап болды.
Әмияндардың бірі Арбитрумнан қаражат алды, ол оны ерекше қызықтырды. Nov.13, ол FTX банкроттық туралы өтініш бергеннен кейін екі күн өткен соң, 1266 ETH себілді. Оның шоттарында миллиондаған бар және негізінен FTM және BSC сияқты тізбектер бойынша таратылады.
Grogan FTX деп қосты банкроттық қазіргі уақытта қандай әмияндар құқық қорғау органдарының құзырында екенін түсіндіру арқылы жұртшылыққа пайдасын тигізуі мүмкін.
SBF кінәсін мойындамайды
30 желтоқсанда SBF әлемге айтты мәмілелердің ешқайсысын ол жасамаған. «Мен бұл қаражаттың ешқайсысын жылжытпадым және жылжыта да алмадым; Енді оларға қол жеткізе алмаймын», – дейді ол.
SBF Багам аралдарында ұсталғаннан кейін, ол тағылған айыптарды шешу үшін АҚШ-қа қайтарылды.
Кейінірек, SBF кінәсін мойындамады ол қылмыстық жауапкершілікке тартылды, оның ішінде ақшаны жылыстату және сым алаяқтық. Айта кетейік, АҚШ Әділет министрлігі FTX қорындағы 352 миллион доллардың пайдаланылуын әлі де тергеп жатыр.
Дереккөз: https://crypto.news/millions-in-transactions-raise-questions-about-sam-bankman-fried/