Криптовалюта араластырғыштарын пайдалану криптовалюта тергеушілері мен сәйкестік шенеуніктерінің басшылығында болды. Соңғы есептерге сәйкес, араластырғыштарды қолдану соңғы уақытта өкінішті ең жоғары деңгейге жетті. Шын мәнінде, заңсыз мекенжайлардан жіберілген барлық қаражаттың 10% -дан астамы араластырғыштарға жіберіледі!
Жақында есеп Chainalysis бойынша, миксерді пайдалану 2022 жылы ең жоғары көрсеткішке жетті. Бұл криптографиялық қоғамдастықтың алаңдаушылығын тудырады, мұндай араластырғыштар соңғы жоғары профильді шабуылдарда қазірдің өзінде назар аударып отыр. KYC аутентификациясының болмауы араластырғыштарды пайдалануды қылмыстық әрекеттерге өте тартымды етеді.
Қорқынышты биіктер!
Солтүстік Кореяда орналасқан Лазарус тобы ұрланған қаражатты жылыстату үшін жиі араластыру әдістерін қолданды. Бұрынғы мақалада айтылғандай есеп, топ Гармония көпіріне жасалған 100 миллион долларлық шабуыл үшін құрылды. Elliptic компаниясының мәліметінше, топ жалпы сомасы 2 миллиард доллардан астам қаражатты ұрлаған талдау.
Chainalysis деректері олардың соңғы есебінде араластырғыштардың өсіп келе жатқан қаупін растайды. Араластырғыштар алған 30 күндік MA күнделікті мәні 51.8 сәуірдегі жағдай бойынша ATH $19 миллионға жетті. Бұл сандар 2021 жылдан бастап YTD көлемінде екі есеге жуық өсті.
Дереккөз: Chainalysis
Қылмыста кеңінен қолданылуына қарамастан, араластырғыштар заңсыз құралдар ретінде қарастырылмайды. Бір қызығы, қаржылық қылмыстармен күресу желісі (FinCEN) бар деп мәлімдеді бұл араластырғыштардың Банк құпиясы туралы заңға сәйкес ақша таратқыштары екенін. Алайда, 2021 жылы Әділет департаменті қамауға алынып, айып тағылды бірнеше есептер бойынша Bitcoin Fog операторы. Айыптауларға ақшаны жылыстатуға қатыстыру, лицензиясыз ақша аударатын бизнесті жүргізу және лицензиясыз ақша аудару болды.
Миксерлердің заңсыз мекенжайлардан алған қаражатының бұзылуы өсу тенденциясының өкінішті екенін көрсетеді. Заңсыз мекенжайлар 23 жылы араластырғыштарға жіберілген қаражаттың 2022% құрайды, бұл 12 жылы 2021%.
Дереккөз: Chainalysis
Ең бастысы, рұқсат етілген мекенжайлар бойынша араластырғыштарды қолданудың өсуі, әсіресе 2022 жылы. Ресейде орналасқан Hydra ұйымы араластырғыштарда тасымалданатын қаражаттың 50%-дан астамын құра отырып, осы санатта көш бастап тұр. Одан кейін араластырғыштарға жіберілген қаражаттың 30% -дан астамы жақында жабылған Lazarus Group келеді. Үшіншіден, бізде Blender.io бар, ол 18.8% құрайтын Солтүстік Кореяда орналасқан басқа ұйым.
Қауіпсіздік сөзі
Есепте араластырғыштар қолданудың артуымен кең жаһандық нарықтар үшін ақшаны жылыстату қаупі бар деген қорытындыға келді.
«Біз жеке және мемлекеттік секторлардағы мүдделі тараптарды араластырғыштармен байланысты тәуекелдерді қалай шешуге болатынын бірлесіп жұмыс істеуге шақырамыз ...»
Дереккөз: https://ambcrypto.com/mixer-usage-reaches-ath-as-ytd-volume-doubles-as-compared-to-2021-chainanalysis-report/