До Квон үшін көбірек қиындық

AОңтүстік Корея билігі До Квон Террадан ақша жымқыру үшін пайдаланды деп айыпталған Flexi атты алаяқтық бизнесті ашты.

Терра экожүйесінің күйреуіне байланысты мыңдаған оңтүстік кореялықтар ақшасынан айырылды, Оңтүстік Кореядағы тергеушілер мен прокурорлар Терраның До Квонға қарсы нақты істі құрастыру.

Шенеуніктер Террадан До Квонға тиесілі шоттарға ақша аудару үшін пайдаланылған кәдімгі бизнесті тапты, бұл тергеушілер мен соттардың шешімін күшейтетіні сөзсіз. 

Бүкіл криптовалюта кеңістігі осы уақытқа дейін До Квонның тек TFL иелігінде екенін білді. Ал TFL 2022 жылдың сәуірінде Оңтүстік Кореяда бизнесін тоқтатты.

Шенеуніктер ақшаны жылыстатады деп күдіктенеді 

Оған қоса, Flexi Corporation деп аталатын жалған бизнес Оңтүстік Кореяда әлі де белсенді және Террадан ақша ұрлау схемасына қатысы бар екені белгілі болды.

Бір қызығы, фирма жай ғана құжат ретінде өмір сүреді, бұл оған компанияның барлық сипаттамаларын береді. Терраның кассада сатылған токендер арқылы ақша алғаны туралы ақпарат одан да қызықты. 

Токендерді ақшаға айырбастау үшін Flexi корпорациясы жұмыс істеді. 

Сонымен қатар, компания күмәнді корпорациялардың атына жасалған шоттарды пайдаланады. Оңтүстік Корея шенеуніктері бұл мәселені қарауды жалғастыруда Терра апаты До Квон, оның TFL фирмасы және серіктестері заңсыз әрекет жасағанын білу үшін бұл ашылу әлдеқашан ашылды. Бұл ашуларды ескере отырып, До Квон жауапкершіліктен қалай құтылатынын түсіну қиын.

Сөйлеу: Терраның бұрынғы әзірлеушісі

Прокурорлар ақшаны растау үшін қосымша дәлелдер жинауға тырысып, ақшаны жарып жібергеннен кейін фирмаға түскенін қадағалап отыр. До Квонға қарсы іс. Flexi корпорациясы қабықша корпорациясы болғандықтан және оған ақша биржадан тыс сату арқылы аударылғандықтан, бұл әрекет ақшаны жылыстату болып табылады.

Екінші жағынан, бұрынғы салыққа қатысты тергеу кезінде Кореяның салық органдары Flexi корпорациясына қатысты елеулі алаңдаушылық білдірді, дейді бұрынғы Terra әзірлеушісі. Салық төлеуден жалтарғандықтан, До Квон мен TFL үкіметке 80 миллион долларға жуық айыппұл төлеуі керек.