Бұл туралы Reuters агенттігі Binance хабарлады бағытталған 400 миллионнан астам доллар Binance АҚШ-тың Silvergate банкіндегі шотынан Changpeng Zhao (CZ) басқаратын Merit Peak фирмасына аударылады.
Аударымдар 2020 жылдың соңында басталып, 2021 жылдың алғашқы үш айында жалғасты. Binance АҚШ клиенттерінің қаражатын ұстау үшін пайдаланатын тағы бір ұйым Prime Trust Binance АҚШ-тың Silvergate шотына 650 миллион доллар депозит жасады.
Binance АҚШ-тың сол кездегі бас директоры Кэтрин Коли аударымдарды түсінбеді және Binance Finance басшысы Сьюзан Лиге көмек сұрады. Ли Колиге аударымдарды түсіндірмеді, тек Merit Peak Binance АҚШ-қа сауда қызметтерін, капиталды құюды және несиелерді ұсынғанын айтпағанда.
Кейбір бөлігі Merit Peak-ке аударылған қаражат қайтадан Key Vision Development Limited-ке аударылған сияқты, сонымен қатар директор ретінде CZ бар.
Merit Peak Binance.US сайтына 1 миллион доллар салды деген болжам бар
Merit Peak CZ басқаратын Британдық Виргин аралдарының (BVI) тіркелген ұйымы болып табылады. Сондай-ақ, ол Binance АҚШ-тың акционері болып саналады, CZ Merit Peak-ке Binance АҚШ-қа 1 миллион доллар инвестициялау туралы бұйрыққа қол қойды. Бұл туралы New York Times бұрын CZ иеленеді Binance АҚШ-тың шамамен 90%.
Forbes бұған дейін Тай Чи құжаттары туралы хабарлаған болатын сипатталған a Binance АҚШ-ты Binance қорғау үшін реттеуші қалқан ретінде пайдалануды жоспарлап отыр.
Reuters сонымен қатар Binance АҚШ-тың айырбас сәйкестендіру бағдарламалық құралы Binance басқаратын «қара жәшік» екенін хабарлады. Жеке құжат Binance АҚШ-тың Silvergate шоттарын Binance бақылайтынын көрсетті.
Коли Binance АҚШ-тан 2021 жылдың сәуірінде кетіп қалды және содан бері ешбір мәлімдеме жасаған жоқ.
Есеп а. суретін салады Binance, Binance АҚШ және CZ бақылайтын фирмалар арасындағы терең қайшылықты қарым-қатынас.
Ары қарай оқу: Binance крипто ақшаны жылыстату проблема емес деп ойлағаныңызды қалайды
Әділет департаменті Binance компаниясын ақшаны жылыстатуды бұзғаны үшін тексеріп жатқаны хабарланды.
Binance АҚШ-тың өкілі Кимберли Совард Reuters агенттігіне оның ақпаратының «ескіргенін», Merit Peak енді Binance АҚШ-қа қызмет көрсетпейтінін және Binance АҚШ қызметкерлері ғана Binance АҚШ банктік шоттарына қол жеткізе алады.
Қарамен жазылған сөздер біздің екпініміз. Толығырақ ақпарат алу үшін бізге жазылыңыз Twitter және Google Жаңалықтар немесе бізге жазылыңыз YouTube арна.
Дереккөз: https://protos.com/multi-million-dollar-transfers-to-cz-firms-confused-catherine-coley/