Антони Тренчев – Nexo криптовалютасын несиелеу платформасының негізін қалаушы – компания Болгария үкіметінен оның кеңселеріне шабуыл жасап, оның беделіне нұқсан келтіргені үшін 1 миллиард доллардан астам талап қоюы мүмкін екенін айтты.
Ол сондай-ақ ұйым мүшелері ұйымдасқан қылмыстық топты басқарады, ақшаны жылыстату және терроризмді қаржыландыру операцияларын жасайды деген қауесеттерді жоққа шығарды.
«Біз өз мүддемізді қорғаймыз»
Нексо мен Болгария билігі арасындағы қақтығыс Тренчевтен кейін өршіп кетті уәде берді дауды сотқа беру үшін:
«Біздің кеңесшілер келтірілген шығынды 1 миллиард доллардан асады деп есептейді. Біз американдық қор биржасында листинг процесінде болдық, енді ол беделімізге нұқсан келтіргендіктен кейінге қалдырылуы керек ». - ол түсіндірді.
Атқарушы билік болгар прокурорларының әрекетін талап етті шабуыл Ел астанасы Софиядағы кеңселер «абсурд, қажетсіз және олардың көпшілігі заңсыз» болды.
Nexo жанжалы Президент Румен Радев уақытша үкіметті құруға үшінші және соңғы мандатын бермектен бір күн бұрын болды. Кейбіреулер Демократиялық Болгарияны (сыбайлас жемқорлықпен күресуге және бірнеше сот реформаларын жүзеге асыруға уәде берген орталық-оңшыл саяси партия) мандат алудың ең жақсы мүмкіндігіне ие болды деп есептеді.
Дегенмен, Nexo компаниясының оннан астам қызметкері бұрын аталған партияға қомақты қайырымдылық жасағаны анықталды, бұл Президенттің шешіміне әсер етуі мүмкін. Ақырында ол мандатты Болгар Социалистік партиясына (БСП) берді.
Тренчев дәл сол күні Nexo кеңселеріне рейд жасау прокуратура тарапынан ұйымдастырылған пиар болды деген болжаммен келісті. Ол сонымен бірге Демократиялық Болгарияның көшбасшысы Христо Ивановты білетінін мойындады:
«Мен Христо Ивановты білемін. Мен Болгариядағы қоғамдық өмірдің бір бөлігі болдым. Бірақ мен мұның қаншалықты маңызды екенін түсінбеймін. Біз Болгариядағы санаулы адамдармыз».
Nexo бастығының айтуынша, адамдар қайырымдылық жасай алады және Демократиялық Болгарияға ақша бергендерден еш жамандық көрмейді, өйткені олар ашық түрде тіркеліп, барлығын Аудит кеңсесіне хабарлады.
Қарсыласуға қарамастан, Тренчев криптографиялық несие берушінің әлі де бес миллион клиенттің берік базасы бар екеніне және күн сайын миллиондаған транзакцияларды өңдейтініне сендірді.
АҚШ-қа 45 миллион доллар төледі
Болгариядағы мәселелерден басқа, жақында Nexo келісілді АҚШ-тың SEC және NASAA-ға қажетті ережелерді сақтамай криптовалюталық несиелік өнімдерді ұсынғаны үшін 45 миллион доллар айыппұл төлеуге. Түсініктеме берген Гари Генслер – ӘКК төрағасы:
«Біз Nexo компаниясына инвесторларды қорғауға арналған ақпаратты ашудың маңызды талаптарын айналып өтіп, оны халыққа ұсынбас бұрын оның бөлшек криптографиялық несиелік өнімін тіркемегені үшін айыптадық. Біздің уақыт сынынан өткен мемлекеттік саясатымызға сәйкестік таңдау емес.
Криптовалюта компаниялары талаптарды орындамаған жағдайда, біз оларды жауапкершілікке тарту үшін фактілер мен заңды ұстануды жалғастырамыз. Бұл жағдайда, басқа әрекеттермен қатар, Nexo АҚШ-тың барлық инвесторларына қатысты тіркелмеген несиелік өнімін тоқтатады ».
Nexo айыппұлдарды растады, олар бақылаушымен «конструктивті диалог» жүргізгеніне және барлық мәселелерді шешкеніне қуанышты екенін айтты.
Binance Тегін $100 (ерекше): Бұл сілтемені пайдаланыңыз тіркелу және Binance Futures бірінші айда $100 тегін және 10% жеңілдік комиссияларын алу (терминдер).
PrimeXBT арнайы ұсынысы: Бұл сілтемені пайдаланыңыз тіркелу және депозиттеріңізде $50 7,000 алу үшін POTATOXNUMX кодын енгізіңіз.
Дереккөз: https://cryptopotato.com/nexo-mulls-suing-bulgaria-for-1-billion-says-co-founder-antoni-trenchev/