Nexo интернет-төлем өнімдеріне қатысты билікпен келісімге келді

Cryptocurrency несие беруші Nexo соңғы уақытта көптеген қиындықтарға тап болды, бірақ олардың біреуін жеңе алды. Ең соңғы дамуда компания интернет-төлем өнімдеріне қатысты билік органдарымен келісімге қол қойды.

Мәмілені растай отырып, ӘКК атқарушы директоры, Гурбир Груал мәлімдемесінде:

Бізді ұсыныстарға қойылатын белгілер емес, олардың экономикалық шындықтары қызықтырады. Бұл шындықтың бір бөлігі - крипто активтері бағалы қағаздар туралы федералды заңдардан босатылмайды.

Nexo SEC-ке 45 миллион доллар төлейді

АҚШ-тың Бағалы қағаздар мен биржалар комиссиясының (SEC) көптеген құрбандарының арасында 19 қаңтар, бейсенбіде шыңына жеткен қатаң ережелерге тап болған Nexo бар.

Криптовалюта берушінің жақында жарияланған хабарландыруына сәйкес, компания өзінің тіркелмеген несиелік өнімін шомылдыру рәсімінен өткен Earned Interest Product (EIP) тоқтату туралы шешіммен қатар, 45 миллион доллар айыппұл төлеу арқылы ӘКК-мен істі шешпекші. Криптографиялық несие беруші ӘКК-ге 22.5 миллион доллар және мемлекеттік реттеушілердің айыптауларын шешу үшін тағы 22.5 миллион доллар төлейді. Nexo агенттіктің елді мекендегі тұжырымдарын мойындамады немесе жоққа шығармады.

Біріншіден, тергеу криптовалюта берушінің EIP өнімі реттеуші органдарда тіркелмегендіктен ғана басталды, бірақ Nexo оны бәрібір халыққа ұсынып отыр. ӘКК мұны сәйкессіздік деп тауып, былай деді:

Біздің уақыт сынынан өткен мемлекеттік саясатымызға сәйкестік таңдау емес. Криптовалюта компаниялары талаптарды орындамаған жағдайда, біз оларды жауапкершілікке тарту үшін фактілер мен заңды ұстануды жалғастырамыз.

Тіркелмеген өнімді ұсынудың нәтижесінде Nexo ӘКК-мен де, мемлекеттік бағалы қағаздармен де мүйізді құлыптады.

2022 жылдың қыркүйегіндегі есепте Калифорнияның қаржылық қорғау және инновациялар департаменті (DFPI) Кентукки, Мэриленд, Нью-Йорк, Оклахома, Оңтүстік Каролина, Вермонт және Вашингтондағы басқа жеті мемлекеттік бағалы қағаздармен бірге тергеуге жетекшілік етеді. Шындығында, Калифорния бірінші болып Nexo криптографиялық несиелік фирмасына өзінің Табылған пайыздық өнім шоттары үшін «Nexo инвестициялық өнімдерді бағалы қағаздар ретінде тіркемей, пайыздық шоттарды ұсынып отыр» деген айыптауды тоқтату және тоқтату туралы хабарлама шығарды.

Енді Nexo Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссияға қарсы істі жеңе алмағандықтан, криптовалюта беруші мемлекеттік бағалы қағаздарға айыппұлдың жартысын төлеуге келісті, бұл Earn Interest өніміне нүкте қояды.

Шешім Nexo негізін қалаушы Коста Кантчевтің мәлімдемесінен кейін шықты:

Біз жақын арада нақтырақ реттеушілік ландшафт пайда болатынына және Nexo сияқты компаниялар Құрама Штаттарда құндылықты тудыратын өнімдерді үйлесімді түрде ұсына алатынына сенімдіміз, ал АҚШ әлемдік инновациялар қозғалтқышы ретіндегі өз ұстанымын одан әрі нығайтады.

Nexo бұл есеп айырысуды ӘКК, Солтүстік Американың бағалы қағаздар әкімшілері қауымдастығы және басқа да мемлекеттік органдармен «соңғы маңызды шешім» деп атады. Тағы бір негізін қалаушы Антони Тренчев былай деп қосты:

Біз Nexo-ның Америка Құрама Штаттарымен қарым-қатынасына қатысты барлық болжамдарды тоқтататын осы бірыңғай қарарға қанағаттанамыз.

BlockFi Inc. 2022 жылдың ақпан айында SEC және штаттармен жалпы сомасы 100 миллион долларға ұқсас талаптарды реттеуге келіскеннен кейін, Nexo өзінің несиелік өнімдері үшін АҚШ клиенттерін қабылдауды тоқтататынын және АҚШ-тың бар пайдаланушыларының жаңа депозиттері бойынша пайыздық төлемдерді тоқтататынын айтты.

Дегенмен, криптовалюта беруші АҚШ билігімен келісімге келгенімен, Nexo мен Кайман аралдарының билігі арасындағы іс әлі қаралуда.

Nexo енді АҚШ қоныстанғаннан кейін Кайман аралдарымен бетпе-бет келеді

2022 жылдың желтоқсан айындағы хабарландыруда Nexo АҚШ-тан кету жоспарларын ашып, келесі бірнеше аптаны өз өнімдері мен қызметтерін біртіндеп тоқтатуға жұмсайтынын айтты. Дегенмен, криптовалюта беруші елден үзіліссіз шыға алмас бұрын, ол Кайман аралдарында тағы бір жау жасады.

13 қаңтардағы сот ісінде Nexo агенттік компанияның виртуалды актив лицензиясына өтінішін қабылдамаған соң, Кайман аралдарының валюталық органына (CIMA) қарсы іс қозғады. Криптовалюта берушінің пікірінше, шешім әділетсіз болды және реттеуші агенттік өзінің конституциялық және жарғылық міндеттерін орындамаған кезде нашарлады.

Тиісінше, Nexo криптографиялық несиелік фирмасы CIMA шешімін жарамсыз деп тану және осы сот арқылы Кайман аралдарында тіркеуді қамтамасыз етуге тырысады.

Болгар билігі Nexo-ны тергеп жатыр

Жақында жарияланған есепте криптовалюталық несие беруші Nexo Болгария билігімен ақшаны жылыстату, салықтық құқық бұзушылықтар, лицензиясыз банктік қызмет көрсету және компьютерлік алаяқтық жасады деген күдікпен тергеуде.

Крипто-несие беруші @Nexo Болгария билігі ақшаны жылыстату, салықтық құқық бұзушылықтар, лицензиясыз банк қызметі және компьютерлік алаяқтық деген күдікпен тергеуде.

Операцияға 300-ден астам адам қатысқан деген болжам бар.https://t.co/qfl7v3lHoX

- CoinDesk (@CoinDesk) Қаңтар 15, 2023

Автоматтандырылған аудармасынан алынғандай Facebook желісінде жарияланған мәлімдеме 19 қаңтар, бейсенбі күні Болгария прокуратурасы Софияда Nexo компаниясының «қылмыстық әрекетін бейтараптандыру» үшін тергеу жүргізіп жатыр, операцияға 300-ден астам адам қатысты.

Қосымша жаңалықтар:

FightOut (FGHT) – табыс табу үшін ең жаңа жоба

• CertiK тексерілді және CoinSniper KYC Verified
• Тікелей эфирде ерте сатыдағы сатылым
• Тегін криптоға қол жеткізіңіз және фитнес мақсаттарына қол жеткізіңіз
• LBank Labs жобасы
• Transak, Block Media компанияларымен серіктес
• Сыйақылар мен бонустар