Болгар полициясының кеңселеріне «қаржылық қылмыстар, ақшаны жылыстату және Ресейге қарсы халықаралық санкцияларды бұзудың ауқымды схемасы» деген айыппен рейд жүргізгеннен кейін Nexo 46 миллион долларды мекен-жайын тастап кеткенін көрді.
Жергілікті Novinite ақпараттық агенттігі деп хабарлайды Болгарияның ұлттық телеарнасы Nexo-ға «қаржылық қылмыстар, ақшаны жылыстату және Ресейге қарсы халықаралық санкцияларды бұзудың ауқымды схемасына қарсы халықаралық операция» аясында рейдке ұшырағанын хабарлады.
Тергеушілер компанияны Руджа Игнатова басқарды деп күдіктенеді — OneCoin пирамидалық схемасын басқарған әйел және ФБР іздеуде жүрген алғашқы 10 адамның бірі, сонымен бірге Еуропапол мен Интерпол іздеуде.
Дүрбелең жағдайында 10% дерлік Nexo әмияндарын 24 сағат ішінде тастап кетті.
Arkham intelligence blockchain аналитикалық қызметі ұсынған мәліметтерге сәйкес, Nexo әмиянынан 46 сағат ішінде 24 миллион долларлық криптовалют кетіп, теңгерім 466 миллион доллардан 420 миллион долларға дейін төмендеді.
Соңғы 24 сағат ішінде Nexo әмияндарымен жасалған ең үлкен транзакцияларға Binance депозиттік мекенжайына 38 миллион доллардан астам тұрақсыз Binance USD (BUSD) сату және Paxos-тың Binance депозиттік мекенжайына 19 миллион доллар BUSD салған екі транзакция кіреді.
Бұл транзакциялардың неліктен жасалғаны әзірге жұртшылыққа түсініксіз.
Ұлттық тергеу және мемлекеттік ұлттық қауіпсіздік агенттігінің прокурорлары мен тергеушілері Софиядағы шетелдік агенттермен бірге Nexo кеңселерін тінтуге кірісті. «Компанияның қожайындары болгарлар бірнеше миллиард долларды құрайтын активтердің бір бөлігін иемденіп алды» деген айыптаулар бар.
«Nexo ұсынған және жеңіп алған шағымдардан кейін Болгария төлейтін өтемақылар тағы бір рекордтық жүздеген миллион соманы құрайды, бірақ, өкінішке орай, олар болгар салық төлеушісінің есебінен болады».
Келесі.
Nexo қызметіне қатысты тергеулер бірнеше ай бұрын шетелдік агенттіктер ресейлік банктерге, компанияларға және азаматтарға салынған санкцияларды алып тастауға бағытталған транзакцияларды анықтаған кезде басталды. Жергілікті БТА ақпарат агенттігі деп хабарлайды Nexo бұл рейд үшін Болгарияны сотқа береді және рейд «гүлденген бизнесті тонауға» бағытталған деп мәлімдеді.
Есеп Nexo-дан кейін келеді Италияда жұмыс істеуге лицензия алу 2022 жылдың қараша айының соңында. Фирма сондай-ақ болды сотталды қараша айының соңында компания оларға 126 миллион долларлық крипто активтерін шығаруға тосқауыл қойды деп мәлімдеген инвесторлар тобы.
Дереккөз: https://crypto.news/nexo-sees-10-of-assets-withdrawn-after-police-raid/