Nexo Кайман аралының реттеушісін VASP қабылдамау туралы сотқа берді

Nexo криптовалютасын несиелеу платформасы Кайман аралдарының реттеушісіне қарсы сотқа шағым түсірді, ол фирманың виртуалды активтерге қызмет көрсету провайдері (VASP) лицензиясына өтінімін қабылдамады.

Nexo, криптографиялық несие беруші Кайман аралдарының ақша органын (CIMA) оны VASP ретінде тіркеуден бас тартқаны үшін сотқа берді. Блок және Cointelegraph 12 қаңтарда берілген сотқа сілтеме жасай отырып. Несие беруші реттеуші Nexo тіркеуден бас тарту туралы шешімінде реттеушілердің мәжбүрлеу әрекеттеріне «тым көп салмақ түсірді» деп мәлімдейді. Nexo соттан CIMA шешімін жоққа шығаруды сұрады, себебі ол Кайман аралдарының тұрғындарын криптографиялық қызметтермен қамтамасыз етуге «қолайлы». CIMA 20 желтоқсанда Nexo өтінімін қабылдамады, ол фирманың бизнес үлгісі қажетті тәуекел профиліне сәйкес келмейтінін айтты:

Nexo нарық сеніміне, тұтынушылардың құқықтарын қорғауға және қаржы орталығы ретінде аралдардың беделіне қауіп төндірді.

CIMA-ның Nexo-ға қатысты алаңдаушылықтары

Nexo қазіргі уақытта а Болгариядағы ауқымды тергеу Өткен аптада оның кеңселеріне 300 полиция қызметкері рейд жасаған. Болгария билігі ақшаны жылыстату, компьютерлік алаяқтық, салықтық құқық бұзушылықтар және басқа да түрлі қылмыстар туралы айыптарды тексеріп жатыр. Сондай-ақ криптовалюта беруші АҚШ-тың әртүрлі реттеушілерінен тоқтату және бас тарту туралы бірнеше бұйрықтар алды, бірақ өз талап-арызында бұл несие берушінің дұрыс әрекет етпегенін білдірмейді деп мәлімдейді:

[Nexo] АҚШ-тың барлық штаттарымен және федералдық реттеуші сұраулармен мұқият ынтымақтасады және тиісті реттеушілермен диалогты қолдауда белсенді болды [...] АҚШ-тағы цифрлық активтерге қолданылатын заңдар мен ережелерге қатысты кейбір реттеуші түсініксіздіктер болды, сондықтан нормативтік құқықтық актілерді орындау фактісінің өзі ешқандай дұрыс емес әрекетті білдірмейді.

Желтоқсан айында Nexo АҚШ-тағы жұмысын «алдағы айларда» бірте-бірте тоқтатуды жоспарлап отырғанын жариялады, бұл реттеудің анық еместігіне байланысты.

Сотқа сәйкес, CIMA Nexo директорлары мен акционерлері оған АҚШ-тағы әлеуетті реттеу мәселелерін және ағылшын соттарындағы істерді жарияламады деп мәлімдеді. Nexo заңды өкілдері CIMA шешімі процессуалдық тұрғыдан әділетсіз болды деп сендіреді. Сонымен қатар, ол реттеуші Nexo компаниясына VASP лицензиясынан бас тартудың егжей-тегжейлі себебін бермей, өзінің конституциялық және заңдық міндеттерін бұзды деп мәлімдейді. Алайда Nexo өтініш беру барысында CIMA-ның алаңдаушылығын қарастырғанын айтады.

Өтінішінде Nexo CIMA-ның Ұлыбританиядағы сот ісін жүргізуге қатысты алаңдаушылығын жоққа шығарып, бұл BitMEX крипто биржасы Nexo мен оның бұрынғы қызметкерлерінің біріне BitMEX есептік жазбасының иелігіне қатысты жасаған әрекеті ғана екенін айтты.

Нексо CIMA шешімінің күшін жойғанын ғана емес, сонымен қатар соттың Nexo криптографиялық қызметтерді ұсынуға тіркелуге құзырлы деген шешім шығаруын қалайды. Ақырында ол CIMA-дан оны VASP тіркеуімен марапаттауды қалайды.

Жауапкершіліктен бас тарту: Бұл мақала тек ақпараттық мақсатта ұсынылған. Ол заңдық, салықтық, инвестициялық, қаржылық немесе басқа кеңестер ретінде ұсынылмайды немесе пайдалануға арналмаған.