Nexo VASP лицензиясы үшін Кайман аралдарының қаржылық реттеушісін сотқа береді

Болгар билігі Nexo кеңселеріне рейд жүргізіп, төрт адамға ақшаны жылыстатуға қатысты айып тағып жатқанда, криптовалюта беруші Кайман аралдарына сотқа жүгінді.

12 қаңтардағы құжатта Nexo компаниясы Кайман аралдарының ақша органына немесе CIMA-ға аралдық елде виртуалды активтерге қызмет көрсету провайдері (VASP) ретінде тіркелуден бас тартқаны үшін сотқа жүгінді. Криптовалюта беруші соттан қаржылық реттеушінің шешімін бұзуды сұрады, себебі ол Кайман аралдарының тұрғындарына криптографиялық қызметтерді көрсетуге «қолайлы».

Сот құжаттарына сәйкес, Nexo реттеушінің сұрауы бойынша қосымша ақпарат беріп, 2021 жылдың қаңтарында CIMA-ға жүгінді. Дегенмен, ақша-кредит органы өткен қазан айында Nexo жария етпеген «жаңалық ақпарат құралдарында айтылған кейбір құқықтық және нормативтік мәселелерге» сілтеме жасай отырып, өтінішке түсініктеме беруді сұрады. Ол желтоқсанда өтінішті қабылдамады.

«Өкімет бас тарту туралы шешімнің түсінікті, қанағаттанарлық және жеткілікті егжей-тегжейлі себептерін көрсету бойынша өзінің конституциялық және заңдық міндеттерін бұзды», - деп мәлімдеді Nexo.

Қатысты: Nexo тергеуі саяси емес, дейді Болгар прокурорлары

Nexo Біріккен Корольдік соттарындағы оқиғаларға сілтеме жасай отырып, CIMA криптографиялық несие берушіге мәжбүрлеу шараларын қолданатын реттеушілерге «тым көп салмақ» қойды деп мәлімдеді. Америка Құрама Штаттарындағы мемлекеттік деңгейдегі реттеушілер де тоқтату және бас тарту туралы бұйрықтар берді 2022 жылы Nexo-ға қарсы, бірақ Nexo сотта бұл оның дұрыс әрекет етпегенін білдірмейтінін айтады:

«[Nexo] АҚШ-тың барлық штаттарымен және федералдық реттеуші сұраулармен мұқият ынтымақтасады және тиісті реттеушілермен диалогты қолдауда белсенді болды [...] АҚШ-тағы цифрлық активтерге қолданылатын заңдар мен ережелерге қатысты кейбір реттеуші түсініксіздіктер болды, мысалы реттеуді жүзеге асыру фактісінің өзі ешқандай дұрыс емес әрекетті білдірмейді».

Бұл туралы несиелік компания желтоқсан айында хабарлады жұмысын кезең-кезеңімен тоқтату жоспарлануда Америка Құрама Штаттарында «алдағы айларда» реттеудің анық еместігіне сілтеме жасай отырып.