АҚШ қазынашылығының Шетелдік активтерді бақылау басқармасы (OFAC) 13 желтоқсанда CoinList крипто биржасымен есеп айырысуды жариялады.
2022 жылдың мамырында аяқталатын екі жылдық кезең ішінде CoinList әдетте Қырымда тұратын пайдаланушылардан 989 миллион доллар тұратын 1.25 транзакцияны өңдеді. Агенттік мұны Ресей мен Украинаға қатысты санкциялардың «көрінетін бұзылуы» деп атады.
OFAC CoinList тиісті кезеңде сәйкестік процедуралары болғанымен, оның скрининг процедуралары өздерін эмбаргоға жатпайтын елдің мүшесі ретінде таныстырған, бірақ басқа мекенжай берген пайдаланушыларды танымайтынын айтты. Кейбір пайдаланушылар тұрғылықты елі ретінде Ресейді таңдады, бірақ 2014 жылы Ресей аннексиялап алған Украинаның даулы аймағы Қырымдағы мекенжайды берді, бұл АҚШ пен халықаралық санкцияларға алып келді.
OFAC ағымдағы реттеуге әкелетін бірнеше жеңілдететін факторларды тізімдеді. Онда CoinList бірінші бұзылған транзакциядан бес жыл бұрын OFAC хабарламасын алмағанын атап өтті. OFAC CoinList өз зерттеулерімен ынтымақтасады, бұзушылықтарға қатысты сома барлық транзакциялардың шағын пайызын құрайтынын көрсетті және CoinList түзету шараларын қабылдағанын айтты.
Максималды айыппұл шамамен 300 есе көп болды.
OFAC CoinList-пен шамамен 1.2 миллион долларға есептескенін мәлімдеді. Дегенмен, есеп айырысу сомасы бұзылған транзакциялар сомасынан 44,450 1,252,280 долларға аз: CoinList $ 1,207,830 XNUMX XNUMX өңдеді, бірақ $ XNUMX XNUMX XNUMX айыппұл төлейді.
Сонымен қатар, OFAC CoinList сәйкестік бойынша міндеттемелерін орындағаннан кейін есеп айырысу сомасының 300,000 XNUMX долларын тоқтатады. CoinList бұл соманы реттеу келісімінің бөлігі ретінде санкцияларды сақтауды бақылауға қосымша инвестициялайды.
Есеп айырысу 327 миллион долларлық азаматтық ақшалай айыппұлдың бір бөлігі ғана. Бұл сонымен қатар OFAC нұсқаулары бойынша ұсынылған 3 миллион долларлық базалық азаматтық айыппұлдан аз. OFAC есеп айырысу сомасы CoinList әрекеттерінің өрескел емес екенін және ерікті түрде өзін-өзі жария етпейтінін көрсетеді деп айтты.
CoinList - бұл өте аз алмасу. CoinGecko мәліметтеріне сәйкес платформа соңғы 350,000 сағат ішінде бар болғаны 24 XNUMX долларды өңдеді.
Дереккөз: https://cryptoslate.com/ofac-and-coinlist-reach-1-2m-settlement-over-russian-sanctions-violations/