2 қарашада Coindesk жеке қаржылық құжаттарды жариялағаннан кейін криптовалюта тарихындағы ең үлкен құлдырауды тудырды. Аламеда зерттеуі, FTX негізін қалаушыға тиесілі VC және сауда фирмасы Сэм Банкман-Фрид және айырбаспен тығыз байланысты.
Келесі аптада Binance-ке 140 миллион FTT түсті, ал токен 26 доллардан 2 долларға дейін төмендеді. Бұл FTX-ті іске қосты, болжамды «бұзушылық» резервтерден 473 миллион долларды шығарды және әлемдегі екінші ірі сауда платформасы банкроттықты жариялады.
Оқиғалардың қысқаша мазмұны
- 2 қараша: Coindesk Alameda компаниясының жеке қаржылық құжаттарын шығарады.
- 6 қараша: Binance негізін қалаушы CZ Binance алдағы айларда өз кітабындағы барлық FTT монеталарын сататынын жариялады. Alameda бас директоры Кэролайн Эллисон Binance-тің барлық FTT холдингтерін 22 долларға сатып алуды ұсынады.
- 6 қараша: FTT өзінің алғашқы күрт құлдырауын (10% төмендейді) бастан кешіреді және Эллисонның ұсынысынан кейін 24 долларға дейін қайтады.
- 8 қараша: FTX International ақшаны алуды тоқтатады.
- 8 қараша: FTT 5 долларға дейін төмендеді
- 8 қараша: Binance FTX сатып алуға мүдделі болуы мүмкін екенін хабарлайды.
- 11 қараша: Сатып алу тоқтатылды.
- 11 қараша: банкроттық туралы FTX файлдары және пайдаланушылардың қаражаты жоғалады.
FTX құлдырауы бүкіл крипто нарығына қалай әсер етеді
FTX құлдырауы нарықты тағы да қатты қорқыныш жағдайына әкелді, BTC 16,000 XNUMX долларға жылдағы ең төменгі деңгейге дейін төмендеді.
Бір қарағанда, Binance осы жағдайда жеңімпаз болып шыққан сияқты, сансыз мемерлер CZ-ді өзінің басты бәсекелесінің құлауының артында тұрған данышпан шебері ретінде әзілдеп көрсетеді. BNB 368 қарашада қысқа уақыт ішінде 8 долларға көтерілгенімен, ол тез арада 3 айдағы ең төменгі деңгейге - 264 долларға дейін төмендеді. Жағдай бүкіл саланы өте сенімді етіп көрсетті және орталықтандырылған биржалар ауыртпалықты сезінеді.
Тізбектегі деректер бізге не айтуы мүмкін еді
FTX ыдырауы жақындағанға дейін алда келе жатқан қиындықтарды көрсететін маңызды тізбектегі сигналдар болды.
5 қарашада 75M FTT FTX-дан аударылды, бұл осы оқиғадан кейін сатылуды көрсетеді. Біз сондай-ақ 8 және 13 қарашада FTT бойынша екі ірі қоқыстың куәсі болдық, сәйкесінше шамамен 110 миллион және 211 миллион болды.
140 миллионнан астам FTT токендері Binance-ке 2 қарашадан 8 қарашаға дейін ауыстырылды. Транзакция көлемінің секірісі 5-ші және 6-шы күндері басталды, сәйкесінше шамамен 45 миллион және 42 миллион болды.
FTX-тің Ethereum теңгерімінен 1.4 миллиард доллардан астам қаражат таусылды.
FTX негізгі токендерінің балансы айтарлықтай төмендеді.
0xScope мәліметтері бойынша, FTX-ке қаражаттың көпшілігі басқа биржалардан, әсіресе Binance-тен келеді.
Қазіргі уақытта ешбір сатушы өз ақшасын депозитке салмайтындықтан, бұл FTX-тің меншікті капиталы болуы керек және біз екі күн ішінде ешқандай салқын әмиян аударымын таппадық.
Осылайша, бұл сигнал FTX пайдаланушының депозитке салған ақшасын басқа мақсаттарға (Market Making by Alameda) басқа биржаларға жылжыту және төтенше мақсатта ешқашан суық әмиян болмауы мүмкіндігіне әкеледі.
7 қараша.
8 қараша.
SBF жеке тұлғалары мен Alameda үшін активтер мен шоттардың ұзақ мерзімді қоспасы сонымен қатар 0xScope нысан графигі арқылы бақыланады.
Графикте көрсетілгендей, SBF мекенжайы үш Binance/FTX депозиттік мекенжайын кемінде 7 басқа тегтелген Alameda Research мекенжайларымен бөліседі.
Бұл процесс кез келген мекенжайға қолданылуы мүмкін; пайдалану жағдайы таңдалған мекенжайлар жинағы арасындағы байланысты табу және мекенжай топтарын анықтау болуы мүмкін, тіпті кейде ұмытып кеткен мекенжайларды табу үшін осы құралды пайдалануға болады.
Бұл Аламеда ішінде SBF мен компания арасында ешқандай айырмашылық жоқ екенін көрсетеді. SBF Аламеданың қаражаты мен шотын бақылайды, ол қалағанын жасайды.
Тізбектегі деректерді бақылай отырып, қандай CEX немесе DEX пайдалансаңыз да, ерте ескерту белгілерін байқап, қаражатыңызды қауіпсіз сақтауға болады. FTX жағдайында бірнеше негізгі көрсеткіштер платформаға деген сенімнің жоғалғанын және инсайдерлердің қаражат алу үшін күресетінін көрсетті.
Активтерді бақылау және қауіпсіз сақтау үшін желідегі деректерді пайдаланыңыз
FTX 57 инвестиция бойынша 187-ден астам жобаға инвестиция салды. Төмендегі бақылау тақтасында нақты жобаларды тексеруге болады.
Токендерді бақылауға арналған кейбір маңызды көрсеткіштерге мыналар жатады:
Басқа CEX әмиян мекенжайларынан түскен қаражатты бақылаңыз
Ішінде Tweet 9 қарашада CZ барлық криптовалюталық сауда платформалары Merkle Tree резервтік тексеруін жасауы керек деді. Банктер бөлшек резервтер бойынша жұмыс істейді. Binance жақын арада толық ашықтықпен резервтерді дәлелдеуді бастайды. Содан бері бірнеше биржалар өздерінің тиісті резервтік әмияндарының мекенжайларын жариялады.
Аяқ ізі біраз тұрғызды бақылау тақталары FTX және Binance жариялаған әмиян мекенжайларына сәйкес. Сондай-ақ, әртүрлі биржалар жариялаған мекенжайлардағы кері көрсеткіштерді тексеруге болады.
Сондай-ақ пайдаланушылар әмияндағы келесі өзгерістерді бақылау үшін таңдалған мекенжайларды енгізе алады:
- Токен балансының таралуы
- 24 сағ таза ағын
- Әмиянның күнделікті таза ағыны және күнделікті баланс
Ал Footprint қолдайтын алдағы SQL API көмегімен әркім өз веб-сайттарында әмиян трекерлерін реттей алады.
Қатысты транзакцияларды қадағалау үшін бір нысанның астындағы мекенжайлар кластерлері 0xScope's Watchers қолданбасында да қолжетімді. 0xScope құрамында KuCoin, Binance, Gate, OKex, MEXC, Kraken, Huobi, Circle & FTX, Alameda және т. Сондай-ақ, пайдаланушылар нарықтағы әдеттен тыс ауытқуларды бақылау және талдау және еске салғыш немесе ескерту орнату үшін теңшелген бақылау тақталарына кіре алады.
Бұл шығармаға үлес қосқан Footprint Analytics & 0xScope қауымдастық 2022 жылдың қарашасында Сабрина
Деректер көзі: Footprint Analytics бақылау тақталары
Footprint қауымдастығы – дүние жүзіндегі деректер мен крипто әуесқойлары бір-біріне Web3, метаверс, DeFi, GameFi немесе жаңадан пайда болған блокчейн әлемінің кез келген басқа саласы туралы түсінуге және түсінік алуға көмектесетін орын. Мұнда сіз бір-бірін қолдайтын және қауымдастықты алға жылжытатын белсенді, әртүрлі дауыстарды таба аласыз.
0xScope — Web3 білім графигінің бірінші протоколы. Ол Web3 деректері нақты пайдаланушылардың орнына мекенжайларды талдайтын мәселені жаңа сәйкестік стандартын — деректер деңгейінен жаңа Scope Entity орнату арқылы шешеді. Және ол Web2 деректерінің және Web3 деректерінің әртүрлі түрлерінің стандарттарын оның білім графигін құру мүмкіндігін пайдалану арқылы біріктіреді, бұл деректерді алу қиындықтарын айтарлықтай азайтады және деректерге ену қабілетін жақсартады.
Дереккөз: https://cryptoslate.com/on-chain-data-showed-ftx-was-in-trouble-right-before-it-collapsed/