Blockchain аналитикасы және криптографиялық сәйкестік фирмасы Elliptic орталықтандырылмаған биржалар мен көпірлердің қаражатты жылыстату үшін қаншалықты пайдаланылатынын көрсетті.
Фирма жариялаған жаңа есепте киберқылмыскерлер DEX, Bridges және Coin своптары сияқты криптографиялық құралдардың көмегімен 4 миллиард долларға жуық ақшаны жылыстатқаны айтылған.
Қорқынышты есеп
«Тізбекті қылмыстың жай-күйі туралы есеп 2022» деп аталатын Эллиптикалық есеп қылмыскерлер орталықтандырылмаған биржалар, кросс-тізбекті көпірлер және KYC емес айырбастау қызметтері (монета своптары) сияқты қызметтерді шамамен қозғалу үшін пайдаланғанын көрсетеді. Заңсыз және заңсыз әрекеттермен байланысты 4 миллиард доллар қаражат. Elliptic зерттеушілері «криптовалюталарды жылыстатудың жаңа шекарасына» терең енгендерін айтты.
Есепте капитал ағынының арасындағы крипто активтері көпірлер мен орталықтандырылмаған биржалар сияқты жаңа технологиялардың арқасында бұрынғыдан да кедергісіз. Ең танымал пайдаланушылардың кейбірі қараңғы веб-нарықтарды, хакерлерді, Ponzi схемаларын, төлем бағдарламалық қамтамасыз ету провайдерлерін және т.б.
Бұрынғы қорытындылар
Бұрын жарияланған ұқсас зерттеулерде Elliptic қылмыскерлер 540 миллион доллардан астам крипто активтерін жылыстату үшін пайдаланған ықтимал вектор ретінде көлденең тізбекті көпір болып табылатын RenBridge-ді анықтады. Нәтижелер қылмыскерлердің заңсыз әрекеттерінің ізіне түсуден жалтару үшін кросс-активтер мен тізбектер арасындағы транзакцияларды қолданудың көбеюіне нұсқайды. Financial Action Task Force виртуалды активтер туралы 2022 жылғы маусымдағы есебінде бұл құбылысты «тізбекті секіру» деп атады.
Есептің негізгі қорытындылары
Есепте Elliptic әр құрал үшін өз нәтижелерін бөлді. Есепте DEX заңсыз жолмен алынған 1.2 миллиард долларлық активтердің қозғалысына ықпал еткені айтылған. Бұл орталықтандырылмаған биржалар пайдаланушыларға смарт келісімшарттар арқылы активтерді сатып алуға немесе сатуға мүмкіндік беретін хаттамалар болып табылады. Сондай-ақ, бұл DEX пайдалану DeFi эксплойттерімен және көрнекті орталықтандырылған биржаларды бұзумен тығыз байланысты екенін қосты.
Есепте кросс-тізбекті көпірлер қылмыскерлер қолданатын тағы бір танымал құрал ретінде көрсетілген. Есепте Elliptic қылмыскерлер 750 жылдан бері тізбекті көпірлер арқылы 2020 миллион доллардан астам заңсыз қаражат аударғанын айтты. Кросс-тізбекті көпірлер пайдаланушыларға әртүрлі блокчейн желілері арасында активтерді тасымалдауға мүмкіндік береді. Есепке сәйкес, заңсыз аударылған 750 миллион долларлық активтердің басым бөлігі RenBridge арқылы жүзеге асырылған. RenBridge - Bitcoin мен Ethereum арасындағы танымал кросс-тізбекті көпір.
Есепте DEX және көпір сияқты блокчейн негізіндегі құралдар қолданылатыны айтылған ақшаны жылыстату өйткені олар транзакция іздерін жасырып, тергеуді қиындатады.
Есепте көрсетілген үшінші құрал - монета своптары. Монета своптары пайдаланушыларға активтерді блокчейн арқылы немесе шот ашпай-ақ ауыстыруға мүмкіндік береді. Elliptic монета айырбастау ресейлік киберқылмыс форумдарында танымал және тек қана қылмыстық клиенттерге қызмет көрсететінін айтты.
Заңды пайдалану жағдайлары
Elliptic аталған құралдардың заңды пайдалану жағдайлары болғанымен, олар заңсыз әрекеттермен байланысты қаражатты өңдеу үшін де қолданылатынын түсіндірді. Elliptic өкілі мәлімдеді,
«Түсінікті болу үшін, Elliptic DEX немесе көпірлерді тек қылмыскерлер пайдаланады деп айтпайды. Шындығында, керісінше. Оларды негізінен заңды пайдаланушылар пайдаланады. Бірақ Elliptic олардың шығу тегін анықтау үшін DEX және көпірлер арқылы тасымалданған заңсыз қорларды (бұзулардан және т.б.) қадағалады.
Жауапкершіліктен бас тарту: Бұл мақала тек ақпараттық мақсатта ұсынылған. Ол заңдық, салықтық, инвестициялық, қаржылық немесе басқа кеңестер ретінде ұсынылмайды немесе пайдалануға арналмаған.
Дереккөз: https://cryptodaily.co.uk/2022/10/elliptic-over-4-b-laundered-through-dexs-swaps-and-bridges