500 мыңнан астам пайдаланушы жалған KYC қызметтеріне қатысады: сауалнама

Web 3.0 қауымдастығын KYC актерлерін пайдаланатын жосықсыз жоба әзірлеу топтары алдап жатыр. Certik жүргізген сауалнамаға сәйкес, 500,000 8-нан астам адам жалған KYC қызметтерін пайдаланып сатып алды немесе сатты. KYC актері, әсіресе Оңтүстік-Шығыс Азияда XNUMX доллардан аз тұрады.

KYC актерлері арамза болып кетті

Негізгі KYC тексеруі тек заңға бағынатын, қарапайым инвесторларға ғана қатысты болуы мүмкін, бірақ бұл кәсіби қылмыстық топтарды алаяқтық пен ақшаны жылыстатудан тоқтату үшін жеткіліксіз.

Certik, блокчейн технологиялары мен қауіпсіздік үшін DeFi бастамаларын зерттейтін және бақылайтын сертификатталған платформа кейбір криптовалюта инвесторларының «KYC актерлерін» қалай пайдаланғанын анықтаған сауалнама жүргізді. 

бойынша Сертификатты есеп, қылмыскерлер бар көптеген стратегиялар әзірледіқалыпты тексерулерден өту керек. Кәсіби «KYC актерларының» пайда болуы жауапкершіліктен құтылудың қаншалықты қарапайым екенін одан әрі көрсетеді.

Бұл KYC актерлері орындайтын тәуелсіз мердігерлер болып табылады KYC валидациясы адал емес жоба иелері үшін. Бұл жобаларға инсайдерлік қауіптерден немесе шығу схемаларынан бұрын қауымдастықтың сенімін жеңуге мүмкіндік береді.

Бірегей жағдайда CertiK тергеушілері KYC актерын анықтап, тексерді. Осыдан кейін тақырып KYC актерінің жұмыс әдісі мен саласына қатысты көптеген ақпаратты еркін ашып берді.

Актерлердің бірі сөйлейді

Сұхбаттасушы актер KYC алаяқтық жасау үшін біреуді жалдау қарапайым және арзан екенін айтты. Актер үш жыл ішінде KYC жеке басын растауды қалай қайта-қайта қолдан жасағанын және әдеттегі KYC тексеруінен өту қаншалықты оңай екенін көрсетті.

Оған қоса, ол өзінің KYC талаптарына сәйкестігінің транзакция дәлелін және заңсыз сатып алушыларды таба алатын қара нарыққа сілтеме көрсетті.

Бұл жасырын актердің өмірі Голливудтағы атақты адам сияқты керемет емес. Әңгімелесушінің табысы әрбір транзакция үшін бар болғаны 20-30 долларды құрайды. Оның айтуынша, KYC актерлерінің көпшілігі дамушы елдерден, мұнда әрбір жұмыс үшін жалақы аз.

Тереңірек тексеру

Certik сарапшылары мәселені жақсырақ түсіну үшін KYC қара нарығына мұқият қарады. Эскроу қызметін пайдалану арқылы жиі жасалатын транзакцияны растамас бұрын, сатып алушылар мен сатушылар әдетте осы биржадан тыс нарықтарда кездеседі және олардың бірегей транзакция талаптарына негізделген бағаны келіседі.

Егер өнімділік критерийлері қарапайым болса, мысалы, банкте шотты ашу немесе ең аз KYC растау процесінен өтпестен үшінші әлем елінде айырбастау сияқты, KYC актерының құны 8 долларға дейін төмен болуы мүмкін.

Зерттеулер бұл биржадан тыс қара нарықтың бүкіл әлемде, әсіресе топ мүшелерінің саны 40 миллионнан 300 мыңға дейін болатын Оңтүстік-Шығыс Азияда кең таралғанын анықтады.

Бізді Google жаңалықтарында бақылаңыз