Binance көптеген азаматтардың крипто инвестицияларына әсер еткен крипто әмияндарды алаяқтықпен пайдалануға қатысты FIA-мен ынтымақтасуға дайын екенін білдірді.
Пәкістандықтардың 20 жылдың 2021 желтоқсанында Федералдық барлау агенттігіне (FIA) шағымдануынан кейін агенттік жергілікті Binance өкіліне 10 жылдың 2022 қаңтарында келуге өтініш берді. FIA киберқылмысының қосымша директорының айтуынша Қанат Имран Риаз, бұл 100 миллион долларды шетелге криптовалютамен аударған алаяқтықпен байланысты.
Binance-пен байланысқан он мобильді қосымша пәкістандықтарға криптовалютаға инвестициялау мүмкіндігін ұсынды. Қолданбалар адамдарды Binance Holdings Limited-те тіркелуге, содан кейін Binance әмиянынан қолданба иелерінің шотына ақша аударуға алдап соқты. Бұл қосымшалардың иелері тұтынушыларға Telegram топтары арқылы криптовалютаны қашан сатып алу және сату керектігін хабардар етті. Кейіннен қолданбалар жоғалып кетті, нәтижесінде 17.7 миллиард рупий жоғалды. Адамдар бұл қосымшаларға 100-ден 80 мың долларға дейін инвестициялады.
Риаз бұдан әрі ақшаның ақшаны жылыстату және терроризмді қаржыландыруға жұмсалатынын айтты. Алаяқтықпен айналысты деген күдікке ілінген актерлердің криптографиялық шоттары бұғатталған болады.
Пәкістанның Мемлекеттік банкі 2018 жылы халыққа ешқандай жеке немесе заңды тұлғаның Пәкістанда цифрлық активтерді сатуға, шығаруға, сатып алуға немесе инвестициялауға құқығы жоқ екенін айтты. 2021 жылдың шілдесіне қарай жылжу және банк басшысы банктің 2021 жылдың сәуір айынан бастап криптовалюталарды зерттеп жатқанын хабарлады. Жақында Пәкістанның Сауда және өнеркәсіп палаталары федерациясы жариялаған есеп азаматтардың 20 миллиард долларлық виртуалды активтері барын анықтады. Федералды кірістер кеңесі инвесторлардың қаражаты қайдан келгенін тексеруді бастады.
Пәкістан ФИА нақтылықты талап етеді
FIA жергілікті Binance өкілі Хамза Ханға бас менеджер/өсу талдаушысы атағы бар хабарлама шығарды. «Тексеру барысында MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKMINI, BB001, AVG86C, BX66, 91fp және TASKTOK сияқты әртүрлі қосымшалардың алаяқтық шоттары Binance әмияндарымен байланысты екені анықталды», - деді шенеуніктер. HFC-де 5000 тұтынушы болды, ал басқа қолданбада 30000 тұтынушы болды.
Биржаның үшінші тарап қолданбалары мен өзі арасындағы байланыс туралы ұстанымын түсіндіру үшін Кайман аралдары мен Binance АҚШ-тағы Binance штаб-пәтеріне сауалнама жіберілді.
Binance Пәкістанның жауабы
Binance Pakistan жариялады бұл жауап Twitter-де: «Біз реттеуші және құқық қорғау органдарымен нақты мәселелер бойынша түсініктеме бермейміз. Дегенмен, саясат мәселесі ретінде біздің жалпы көзқарасымыз мүмкіндігінше тергеумен ынтымақтасу болып табылады. Атап айтқанда, Binance озық тәжірибелерді әзірлеу, қылмыстың жаңа әдістерін жеңілдету және болдырмау және заңсыз кірістердің біздің биржаға кіруіне жол бермеу үшін құқық қорғау және реттеуші қауымдастықпен тығыз жұмыс істеуге тырысады. Біз бұл мәселелерді шешу үшін Федералдық тергеу агенттігімен жұмыс істеп жатырмыз ».
Сіз бұл тақырып туралы не ойлайсыз? Бізге жазыңыз және айтыңыз!
Жауапкершіліктен бас тарту
Біздің веб-сайтта қамтылған барлық ақпарат адал ниетпен және жалпы ақпараттандыру мақсатында ғана жарияланады. Оқырман біздің веб-сайтымыздағы ақпаратты қабылдаған кез-келген іс-әрекет қатерлі түрде өздеріне байланысты.
Дереккөз: https://beincrypto.com/pakistan-fia-demand-audience-with-binance-executive-following-fraudulent-apps/