Көптеген елдер, ұйымдар және тіпті тұлғалар халықаралық санкцияларға ұшырайды, крипто индустриясы өсіп келе жатқан ережелер арасында өз орнын табуға тырысады.
Сандық валюталар санкцияларға ұшырағандар үшін оларды бұру жолы ретінде жиі аталды, мысалы Ресейдің соңғы оқиғасы. Мұндай жағдайларда биржалар және басқа сала ойыншылары сәйкестік тұрғысынан қай жерде тұрғанын түсінуі керек.
Тіпті Гарвардтан да зерттеу орталық банктерге ұсынды Bitcoin пайдалана алады (BTC) санкциялармен күресу үшін.
Cointelegraph-тың басқарушы редакторы Алекс Коэнмен Израильдің криптоконференциясында сөйлеген сөзінде Chainalysis санкциялар бөлімінің басшысы Эндрю Фиерман санкциялардың жағдайды қоршап тұрған көптеген факторларға байланысты нюансты екенін айтты.
«Сіз Иран сияқты елдерге қарасаңыз және Солтүстік Корея, АҚШ тұрғысынан криптоға шын мәнінде жан-жақты санкция берілді ».
Оның айтуынша, Ресей аздап «басқа оқиға», өйткені АҚШ санкция салған компаниялар мен жеке тұлғалар сияқты субъектілерге негізделген санкциялар бар. Салаға негізделген санкциялармен қатар (энергетикалық, әскери және т.б.), олардың барлығы жағдайдың айналасында бұлтты нюанс тудырады.
«Бұл жалпы саладағы үлкен қиындықтардың бірі болды. Тек криптода ғана емес, дәстүрлі қаржыда да ».
Дегенмен, Фиерманның айтуынша, негізгі өнеркәсіп ойыншылары экожүйені үлкен бас ауруларынан құтқара алатын әдістер бар.
«Экожүйеге зиян келтіретін әрекет ететін субъектілер мен субъектілерге белсенді түрде санкция беру олардың экожүйемен өзара әрекеттесуін мүлдем тоқтатуға көмектесетін тиімді әдіс болып табылады».
Фиерман, егер актерлер блокчейнде жұмыс істейтін болса, саладағы заңсыз әрекеттерді тоқтатуға көптеген мүмкіндіктер бар екенін айтуды жалғастырды.
Фиерман шетелдік активтерді бақылау басқармасы (OFAC) сияқты мемлекеттік құрылымдардың талаптарды орындаудың соңғы бірнеше жағдайын атап өтті. Олардың бірі қатысты орталықтандырылған биржа Кракен OFAC-дан жүздеген мың айыппұл салынды, сонымен бірге Bitfinex одан да ауыр айыппұл алды.
«Екі жағдайда да бұл кеңістіктегі субъектілерге дұрыс көзқарасты қабылдауға жол көрсетеді».
Санкциялар жетекшісінің айтуынша, бұл саладағы үлкен трендтердің бірі АЖ блоктау және иелену болды IP қызметін тұрақты бақылау. Бұл пайдаланушының жеке басын тексеру үшін «тұтынушыны білу» процедураларының нүктесін ғана емес, сонымен қатар сәйкессіздіктерді іздеу үшін пайдаланушылар қай жерден кіретінін де ескереді.
Болжамдар болжайды криптоға байланысты, тізбекті ақшаны жылыстату 10 жылға қарай 2025 миллиард долларға жетеді.
Дереккөз: https://cointelegraph.com/news/proactive-sanctions-can-help-spare-the-ecosystem-chainalysis-exec