Болгарияның Бас Прокуроры: Nexo Probe саяси емес

Жергілікті дереккөздердің хабарлауынша, Болгария бас прокурорының өкілі тергеуде cryptocurrency несие беруші Nexo-ның саяси астары жоқ.

Мекемелерге шабуыл жасау ұлттық спорт түріне айналды, дейді баспасөз хатшысы Сиика Милева.

The бизнес өткен аптада оған қарсы ауқымды шаралар қабылданғанын, соның ішінде а Софиядағы өз үйлеріне рейд жасады және төрт адамға әртүрлі заңбұзушылық жасады деген айып тағылуының саяси астары бар. Пайдаланушылар Nexo арқылы криптовалютамен қамтамасыз етілген ақшаны қарызға алып, криптовалюта холдингтерінен пайыз ала алады.

Рейдтің келесі күні, жұмада Nexo мәлімдеме жариялады, онда «таблоидтық БАҚ» және басқа да «әрекеттер» олардың арасындағы байланыстарды ұсынды деп мәлімдеді. cryptocurrency компания және саяси науқандар. Біз өзгертуді жалғастырамызe, сыбайлас жемқорлыққа қарсы центристік саяси партия, қазіргі уақытта Болгария парламентіндегі екінші үлкен партия, ол байланысқан партиялардың бірі. Екіншісі деп аталады Демократиялық Болгария үш саяси партияның коалициясы, оның ішінде «Иә, Болгария!», «Күшті Болгария үшін демократтар» және «Жасылдар».

Бұл туралы Nexo да мәлімдеді

[Болгария] ЕО-дағы ең сыбайлас ел. Олар тұтынушыға қарсы емес, тек бэк-офис функциялары бар топтың болгар ұйымы туралы AML және салыққа қатысты сұраулар жасайды - жалақы, тұтынушыларды қолдау, сәйкестік.

Ешбір партия үкімет құру үшін жеткілікті заңнамалық қолдау ала алмағандықтан, Болгария қазір ұзаққа созылған саяси дағдарысты бастан кешіруде. Осы көктемде елде көптеген жылдардан кейін бесінші жалпыхалықтық сайлау өтеді деп күтілуде. GERB жетекшісі және бұрынғы премьер-министр Бойко Борисовқа қатысты сыбайлас жемқорлыққа қатысты айыптауларға байланысты «Біз өзгерістерді жалғастырамыз» ең ірі партия онымен коалиция құрудан бас тартты.

Nexo командасының мүшелері саяси партияларға «белсенді азаматтық ұстанымды басшылыққа ала отырып; бұл ашық түрде және саяси партиялар туралы заңға сәйкес жасалды», - делінген Nexo мәлімдемесінде.

Болгарияның БТА ұлттық ақпарат агенттігінің хабарлауынша, Милева жексенбі күні бұл істің сотқа дейінгі өндірісінде компанияның саяси төлемдері қамтылмағанын мәлімдеді.

Прокурорлар өткен аптада түсіндіргендей, тергеу ақшаны жылыстату, салықтық құқық бұзушылықтар және рұқсат етілмеген банкинг сияқты қылмыстарға қатысты.

The cryptocurrency компания барлық айыптарды қабылдамай, осы уақытқа дейін жасалған қадамдарды «ұят» деп атады және тергеушілерді «біліксіз» деп айыптады.

Nexo Өткен бейсенбіде мәлімдемеде ол Болгария Республикасында өз қызметтерін көрсетпейді, бұл Болгарияның жемқорлыққа қарсы үкімет тарихын ескере отырып, мұндай күлкілілікке ұшырау ықтималдығына байланысты.

Бірақ біздің ең үлкен армандарымызда да бұл қисынсыз әрекет біз елестеткеннен асып кетуі мүмкін.

Болгариялық Nexo тергеуі

Өткен аптада билік органдары Nexo компаниясының Софиядағы кеңселеріне кірген операцияға 300-ден астам адам қатысты. Компания агенттердің өздерін анықтай алмағанын немесе бейдждерді көрсете алмағанын және рейд басталғаннан кейін бірнеше сағат өткен соң іздеу туралы ордер берілгенін мәлімдейді.

Өткен дүйсенбіде билік желінің кем дегенде бір пайдаланушысы терроризмді қаржыландырушы деп танылғанын дәлелдейтінін мәлімдеді.

Жергілікті хабарға сәйкес, тергеу Хамас лаңкестік ұйымына жасалған 100 транзакцияны анықтады. Бұл туралы дүйсенбіде Nexo өкілі мәлімдеді

Бұл тұжырымдар дұрыс емес. Мұндай актерлерді тоқтату үшін Nexo-да AML ережелерінің ең қатаң ережелері бар.

Тергеу нәтижесінде төрт адамға ақшаны жылыстату, салық алаяқтығы, компьютерлік алаяқтық және лицензиясыз банк қызметі мақсатында қылмыстық ұйымға қатысты деген айып тағылды. Құқық бұзушылықтар Швейцарияда, Кайман аралдарында, Ұлыбританияда, Болгарияда және Ұлыбританияда орын алғаны айтылады.

Мәліметтерге сәйкес, күдіктілердің екеуіне бір миллион болгар леві (555,000 XNUMX доллар) сомасында облигация белгіленді, ал өткен аптада тергеушілер қалған екеуін іздестіруде.

Төрт айыпталушының жеке басын Nexo компаниясы да, Болгария билігі де растаған жоқ.

Қарамастан, а Nexo Шенеунік бұл әрекеттің «әдеттегідей іскерлік» екенін айтты, есеп платформадан шығу толқынын тудырды.

Nexo оның заңдарға нық сәйкес келетінін бірнеше рет растады. Өткен аптадағы рейд күні бизнес Twitter желісінде AML ережелерін сақтау үшін әрқашан жоғары және одан да жоғары болғанын мәлімдеді.

Бірінші күннен бастап біз ең жоғары реттеуші стандарттарды ұстануды қамтамасыз ету және бір уақытта тұтынушыны борттық сапарға кедергісіз қамтамасыз ету үшін озық шешімдерді енгізу үшін қосымша миль өттік. 1/

— Nexo (@Nexo) Қаңтар 12, 2023

Nexo компаниясының негізін қалаушы Антони Тренчев өткен аптада электронды пошта арқылы осындай пікір білдірді. «Біз KYC/AML бойынша ең қатал ұйымдардың біріміз», - деді ол.

Бұған қоса, фирма бірқатар мәлімдемелерде Болгарияны «жемқор» деп атады.

Компания а Tweet «Өкінішке орай, жақында криптовалютаға қатысты реттеуші құлдыраумен кейбір реттеушілер жақында алдымен соққыны қабылдап, кейінірек стратегияны сұрайды». Жемқор елдерде бұл рэкеттің аз-ақ алдында тұр, бірақ ол да өтеді.

Өкінішке орай, жақында криптовалютаға қатысты реттеуші құлдыраумен кейбір реттеушілер жақында соққыны бірінші болып қабылдады, кейінірек сұрақтар қояды. Жемқор елдерде бұл рэкетпен шектеседі, бірақ бұл да өтеді. 6/

— Nexo (@Nexo) Қаңтар 12, 2023

Өткен бейсенбіде жарияланған мәлімдемеде корпорация өзінің қызметкерлерін де, бизнестің өзін де «үкімет қабылдаған қорқынышты бостандықтардан» қорғау үшін шаралар қабылдайтынын айтты. Бұған бизнес алдын ала болжам бойынша жүздеген миллион доллар тұратын шығынды талап ету кіреді.

Тәуелсіз шетелдік аудитор әзірше Nexo операцияларын тексереді, деп хабарлады жексенбіде Болгария прокурорының өкілі.

Байланысты

FightOut (FGHT) – метаверстеде табыс табу үшін жылжытыңыз

• CertiK тексерілді және CoinSniper KYC Verified
• Тікелей эфирде ерте сатыдағы сатылым
• Тегін криптоға қол жеткізіңіз және фитнес мақсаттарына қол жеткізіңіз
• LBank Labs жобасы
• Transak, Block Media компанияларымен серіктес
• Сыйақылар мен бонустар