Криптовалютадағы ең ірі алаяқтардың бірі болып табылатын BitConnect алаяқтығының құрбандары сот шешімі бойынша шығындарының бір бөлігін өндіріп алуға дайын.
Әділет департаменті айтты Бейсенбіде Сан-Диегодағы федералды округтік сот 17-тан астам елден келген 800 жәбірленушіге 40 миллион долларды қайтаруға бұйрық берді, бұл биржаның жетекші промоутері алаяқтық үшін айыпты мойындағаннан кейін бір жылдан астам уақыт өткен соң.
Федералды прокурорлар зарядталған BitConnect, негізін қалаушы Сатиш Кумбхани және оның жетекші промоутері Гленн Аркао 2021 жылдың қыркүйегінде тіркелмеген бағалы қағаздарды ұсыну арқылы әуесқой инвесторларды 2 миллиард доллардан алдап кетті.
Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссия BitConnect инвесторларды өзінің меншікті «құбылмалылық бағдарламалық құралын саудалау боты» арқылы тым жоғары табыс әкелетініне сендірді деп мәлімдеді.
Оның орнына BitConnect және оның құрылтайшылары инвесторлардың қаражатын өздерінің жеке пайдасы үшін пайдаланып, оларды құрылтайшылардың жеке бақылауындағы цифрлық әмияндарға жіберді.
Аркаро өткен жылы болды сотталған BitConnect несиелік бағдарламасын табысты инвестиция ретінде сатқаны үшін 3 жылдан сәл астам түрмеге жабылды. Аркаро өзінің серіктестерімен бірге BitConnect-ке түсетін қаражаттың 15% иесі мен промоутерлерінің пайдасына пайдаланылатын қорларға бағытталғанына көз жеткізді, дейді АҚШ адвокаттары.
Прокурорлар әрі қарай Аркаро бұрын қосылғандарға төлеу үшін жаңа инвесторлардың ақшасын пайдаланып, «оқулық Понци схемасын» басқарғанын айтты. Ол биржаның несиелік бағдарламасына инвесторларды тарту үшін «Future Money» деп аталатын веб-сайт құрған-мыс.
Схема 4,000 елден келген 95-нан астам құрбанды қамауға алды.
2021 жылдың қарашасында Әділет департаментіне сату туралы өтініш берілді $ 56 млн BitConnect-ке байланысты алаяқтық түсімдер. Үкімет криптоактивтерді сату арқылы инвесторларды бүтін етуге тырысатынын айтты, содан кейін қалпына келтіруді қамтамасыз ету үшін кірісті АҚШ долларында ұстайды.
DOJ ол басып алған қаражатты қашан сатқанын айтқан жоқ, бірақ бұл мамыр айында басталған 2022 крипто апатынан бұрын болмағаны анық, өйткені 17 миллион долларды бөлу айтарлықтай өзгерістерді көрсетеді. криптоактивтердің бағасы.
Дегенмен, 17 миллион доллар жалпы $0.7 миллиард BitConnect-тің 2.4% ғана екенін атап өткен жөн. алдау.
BitConnect негізін қалаушы Сатиш Кумбхани болды айыпталуда өткен жылы «жаһандық Понци схемасын» ұйымдастырғаны үшін. Бірақ прокурорлар оның бостандықта жүргенін және ол өзінің туған елі Үндістаннан әлі белгісіз жерге кеткен болуы мүмкін екенін айтты.
Дереккөз: https://blockworks.co/news/remember-bitconnect-victims-of-2-4b-fraud-to-recoup-a-mere-17m