Tech

«Шектеулі прогресс» туралы хабарлай отырып, FATF елдерді саяхат ережесіне қатысты заңнама енгізуге шақырады

07/01/2022
Bitcoin Ethereum жаңалықтары

Қаржылық іс-қимыл жөніндегі жұмыс тобы (FATF) жауап берген 11 юрисдикцияның 98-і терроризмді қаржыландыруға қарсы күрес, немесе CFT және ақшаны жылыстатуға қарсы күрес немесе AML стандарттарын енгізе бастағанын хабарлады.

Бейсенбіде жарияланған «Виртуалды активтер мен виртуалды активтерге қызмет көрсету провайдерлері бойынша FATF стандарттарын енгізу» туралы жаңартуда FATF деп хабарлайды 2021 жылдың маусымынан бастап ұйымның Жаһандық желісі бағалаған юрисдикциялардың «басымды көпшілігі» Саяхат ережесіне сәйкес АЖ/ТҚҚ сәйкестігін «әлі де айтарлықтай немесе орташа жақсартуды қажет етеді». FATF мәліметтері бойынша, осы талаптарды орындауға бет алған елдер өткен жылы «шектелген прогреске» қол жеткізді, жауап беретін 29 юрисдикцияның 98-ы Саяхат ережесіне қатысты заңнаманы қабылдағаны туралы есеп берді және 11-і орындауды бастады.

бейне

«Жауап берген юрисдикциялардың төрттен бір бөлігі тиісті заңнаманы қабылдау процесінде болса да, шамамен үштен бірі (36-дің 98-сы) әлі Саяхат ережесін енгізуді бастаған жоқ», - деді ФАТФ. «Бұл олқылық VA және VASP-терді теріс пайдалануға осал етеді және енгізу мен орындауды жеделдету үшін юрисдикциялардың шұғыл қажеттілігін көрсетеді».

Ұйым жеке сектордағы компаниялар саяхат ережесін сақтауды қолдау шешімдерін енгізуде және «басқа шешімдермен өзара әрекеттесуді қамтамасыз ету үшін ерте қадамдар жасауда» ілгерілеушілікке қол жеткізгенін айтты. Дегенмен, FATF «төлемдерді жеңілдету үшін VA-ны теріс пайдаланатын төлемдік бағдарламалық жасақтама субъектілерінің елеулі қаупін» және VASP деп аталатын Виртуалды активтерге қызмет көрсету провайдерлері арқылы заңсыз қаражатты жіберуді ескере отырып, бұл шешімдерді жылдам енгізу қажеттігін меңзеді.

«Саяхат ережелері туралы заңнаманы енгізбеген елдер мұны мүмкіндігінше тезірек жасауы керек, ал FATF юрисдикциялары іске асыруды ынталандыру және тәжірибелер мен жақсы тәжірибелермен бөлісу арқылы үлгі көрсетуі керек [...] Юрисдикциялардың жылдам енгізуі ілгерілеуді одан әрі ынталандырады».

Қатысты: Панама президенті FATF нұсқауларына сілтеме жасай отырып, крипто заң жобасын жойды

2021 жылдан бастап басқа оқиғалардың арасында өсім болды орталықтандырылмаған қаржының өсуі, немесе DeFi және FATF Саяхат ережесін «іске асыру үшін күрделі аймақ» деп белгілеген, өзгермейтін жобалар. Ұйым а Ақпан айында жарияланған Chainalysis есебі бұл DeFi-дегі заңсыз транзакциялармен «қылмыстық теріс пайдалану қаупінің жалғасуын болжайды» және «ақшаны жылыстату және жуу саудасы» үшін пайдаланылуы мүмкін NFT үшін ұқсас қорытындыға келді.

FATF нұсқауларына сәйкес, белгілі бір юрисдикцияларда жұмыс істейтін VASP лицензиясы немесе тіркелуі керек. ұйым сәуірдегі жаңартуда хабарлады 120 елдегі бағаланған юрисдикциялардың жартысына жуығы тәуекелдерді бағалау және компаниялардың бенефициар иелерін тексеру үшін оларды криптовалюталық транзакциялар туралы ақпаратты анықтау және есеп беруге басымдық беруге шақыратын «бар тиісті заңдар мен реттеуші құрылымдарға» ие болды.