Бірнеше рет ашықтыққа уәде берген Binance бас директоры Чанпэн Чжао (CZ) FTX банкроттығынан кейін өз уәдесін қайталады. Дегенмен, Reuters осы аптада айыпталушы Binance өз міндеттемелерін жасыру және қаржылық мәліметтерді жасыру.
Reuters тіпті Binance басшыларының биржаның тұтынушыларына қарсы сауда жасайтын маркет-мейкерлерге қызығушылықтары бар ма деген сұрақ қойды - бұл BitMEX, FTX және басқа да биржалардағы Тауар фьючерстерінің сауда комиссиясы (CFTC) сотқа берген сияқты.
Дүние жүзіндегі реттеуші құжаттардың, соның ішінде ондаған реттеуші органдарға жіберілген сұхбат сұрауларының жан-жақты шолуын келтіреді.
Binance ерекше талаптардың аз дәлелдерін шығарады
Осы жылдар ішінде Binance және CZ бүкіл әлемде танымал болды Қалдыру Қытай реттеуші қадағалауды болдырмауға тырысуда. Шынында, Binance әлі күнге дейін штаб-пәтері қайда орналасқанын ашудан бас тартады. Біздің білетініміз - бұл CZ сатып алған Дубайдағы пәтер, бұл кез келген адамның ең жақсы болжамын жасайды.
Binance өзінің қаржысы, пайдасы немесе қолма-қол ақша қоры, платформасында қанша маржа саудасы орын алатыны немесе тіпті кітаптарында BNB таңбалауышының қаншасы бар екендігі туралы ақпаратты жария етпейді. Соған қарамастан, ол соңғы 22 айда 12 триллион доллардан астам транзакцияларды өңдегенін мәлімдейді.
Reuters агенттігінің CryptoCompare деректерін талдауы осылай деп есептейді Binance спот саудасынан шамамен 4.6 миллиард доллар және туынды сауда платформаларында комиссиялардан 6.4 миллиард доллар табыс тапты.. Дегенмен, бұл сандар Binance-тен толық қаржылық мәлімдемесіз дөрекі бағалар болып қалады. CZ мәлімдемелеріне қарамастан, мөлдір ақпаратты жариялау мүмкін емес.
Айта кету керек, CZ-де реттеушілерге мұрнын ұрған тарихы бар және Binance тарихы БАҚ-та тұтынушыны білмеу (KYC) және ақшаны жылыстатуға қарсы (AML) хаттамалары туралы ақпараттарға толы. Бұрын Reuters айыпталушы Binance американдық нарыққа шығу үшін Binance.com-ды ішкі тексеруге ұшыратпай Binance.US-ті құруда. Reuters сондай-ақ айырбасты ақшаны жылыстатуға және санкцияларды алып тастауға мүмкіндік берді деп айыптады.
Рас болса, Binance компаниясының «елге тән» еншілес биржаларды құру тактикасы әрқашан жұмыс істемейді. АҚШ билігі қазір Binance платформасында ақшаны жылыстату және санкцияларды бұзу туралы мәлімдемелерді тергеп жатыр. Сондай-ақ Forbes жарияланған туралы есеп шықты Тай Чи Binance компаниясының ережелерді орындау жоспарын сипаттайтын құжаттар. Binance бұл есепті үзілді-кесілді жоққа шығарды.
Ары қарай оқу: Binance vs Reuters: CZ журналистер оның баласына қауіп төндіруі мүмкін дейді
Binance Reuters-тің айыптауларын жоққа шығарады
Бас стратегиялық офицер Патрик Хиллманн Reuters агенттігінің Binance әдейі ашық емес деген айыптауларын жоққа шығарды. Реттеуші органдар жеке компаниялардан ашық компаниялар сияқты көп қаржылық ақпаратты ашуды талап етпейді. Хиллман осылай дейді Binance реттеушілер талап ететін барлық қажетті ақпаратты жүйелі түрде толтырады.
«Осы нарықтардағы реттеушілерге ашылуы тиіс корпоративтік және қаржылық ақпараттың көлемі орасан зор, бұл көбінесе алты айға созылатын ашу процесін талап етеді», - деді ол.
Хиллман болса да Binance компаниясын Mars кәмпит өндірушісі сияқты басқа жеке компаниялармен салыстырды, Марс өкілі Binance мен Марстың салыстырмалы есеп беру және басқару талаптары бар деп айту «абсурд» деп жауап берді.
Хиллман Binance пайдаланушы депозиттерін толығымен қолдайды және егер тұтынушы туынды сауда платформасында ұтылатын ставка жасаса, позицияларды жоя алады деп мәлімдейді. Ол сонымен қатар Binance-те пайдаланушылардың левереджді позицияларының теріс айналуына әкелуі мүмкін нарықтың төтенше құбылмалылығынан сақтандыру бар екенін айтты. Хиллман бұл жою және тәуекелді азайту саясаттары Binance тәуекелге қарсы саясатының бөлігі болды деп мәлімдеді.
Reuters дербес тексере алмады сол талаптар.
Binance құқық қорғау органдарының сұрауларымен толық ынтымақтасады деп мәлімдейді
Binance-тің барлау және тергеу жөніндегі жаһандық басшысы Тигран Гамбарян а блог пост Binance құқық қорғау органдарымен ынтымақтасу үшін күш-жігерін арттырды. Гамбарян Binance өзінің қауіпсіздік және сәйкестік бөлімінің көлемін 500% ұлғайтқанын және 47,000 жылдың қарашасынан бері құқық қорғау органдарының 2021 XNUMX сұрауына жауап бергенін айтты.
Ганбарян бірлесіп жазған Binance блог жазбасы бас тартты Reuters 2022 жылдың маусымы есеп биржа хакерлерге, есірткі саудагерлеріне және алаяқтық топтарға ақшаны жылыстатуға мүмкіндік береді. Binance дейді әлеуетті зиянды актердің депозиттік мекенжайларының біріне ақша жіберуін тоқтата алмайды. Дегенмен, транзакцияның заңды бұзғаны расталғаннан кейін ол қаражатты тоқтата алады. Содан кейін ол мәселені шешу үшін құқық қорғау органдарымен жұмыс істейді.
2022 жылдың сәуірінде Binance жарияланған оның қызметкерлері мен Reuters арасындағы электрондық пошта алмасуы, онда ол басқа арнайы ұсынысқа қарсылық білдірді есеп ол пайдаланушы деректерін ресейлік реттеушілермен және ФСБ бақылайтын агенттіктермен дұрыс емес бөлісті деп айыптады. Онда Reuters жалған ақпарат жариялау арқылы өзінің редакциялық нұсқауларын бұзды деп мәлімдеді.
Binance бас тартуына қарамастан, Reuters Binance-тің бұлыңғыр қаржысы туралы есеп беруінен бас тартқан жоқ. және ережелерді бұзуға тырысады.
Толығырақ ақпарат алу үшін бізге жазылыңыз Twitter және Google Жаңалықтар немесе біздің тергеу подкастымызды тыңдаңыз Инновация: Blockchain City.
Дереккөз: https://protos.com/reuters-hints-at-dark-secrets-surrounding-binance-and-its-serves/