Нью-Йорктің оңтүстік округінде (SDNY) Сэм Бэнкмен-Фридке (SBF) қарсы жаңадан жаңадан банктік алаяқтық, лицензиясыз ақша аударатын бизнесті жүргізу, тауарлық алаяқтық және бағалы қағаздармен айналысу үшін сөз байласу бойынша айып тағылған айып тағылды. алаяқтық.
Бұл қосымша бар ақшаны жылыстату үшін қастандық жасау, заңсыз саяси жарналар жасау үшін сөз байласу, сым алаяқтық және қастандық айыптау.
Айыптау қорытындысы Банкмен-Фридтің FTX және Alameda операциялары мен инвестицияларын қолдау және алыпсатарлық венчурлық инвестицияларды қаржыландыру үшін FTX клиенттерінің депозиттерін қалай ұрлағанын сипаттайды. Сондай-ақ ол бұл қаражатты өзін байыту және криптовалютаны реттеуге ықпал ету үшін пайдаланды деп мәлімдейді.
Бұл руль арқылы жасалуы керек еді ондаған миллион доллар заңсыз үгіт-насихат жарналары демократтарға да, республикашыларға да.
Құжатта сонымен қатар SBF FTX клиенттері үшін депозиттер мен қаражат алуды қамтамасыз ету үшін Alameda басқаратын банк шоттарын қалай пайдаланғанын сипаттайды. Банктерге бұл шоттардың FTX клиенттері үшін пайдаланылғаны туралы ешқашан хабарланбаған.
Protos бұрын Alameda компаниясының австралиялық HiveEx биржадан тыс (OTC) сауда үстелін 2020 жылдың тамыз айында сатып алғаны және оны қалай сатып алғаны туралы хабарлады. ол FTX үшін депозиттер мен ақша алуға қызмет көрсету үшін пайдаланылды.
Ары қарай оқу: Крипто жобалары «Alameda Gap» салдарынан жаңа монеталарды кейінге қалдыруды айтты
Silvergate «Банк-1» ме?
SBF басқа схемалармен, соның ішінде «Банк-1» жанында Солтүстік өлшем деп аталатын ұйымды құрумен айналысты, ол банкті Аламеда үшін сауда шоты екенін айтты, бірақ оны шын мәнінде FTX пайдаланып жатыр деп айтты. Бұл «Банк-1» (айыптауда айтылғандай) бұрын FTX-тің банктік шот алу әрекеттеріне тойтарыс беріп, алдымен ақша тасымалдау бизнесі ретінде тиісті лицензияны көрсетуді сұрағаннан кейін болды..
Солтүстік өлшемге ақша жіберетін пайдаланушылар хабарланған Silvergate Bank-пен жұмыс істеп, оның «Банк-1» болуы мүмкін екенін болжайды. Silvergate бірнеше АҚШ сенаторларымен бірге FTX және Alameda Research-ке байқаусызда ұсынатын қызметтері үшін үлкен бақылауға алынды. сұрайды қосымша ақпарат.
Сондай-ақ SBF-тің саяси беруі туралы қосымша ақпарат бар, ол оны ұсынады «CC-1» және «CC-2» деп анықталған басқа екі FTX басшысымен келісіп, қайырымдылықтың FTX клиенттерінің депозиттері арқылы жасалғанын жасыру үшін. Ол сондай-ақ бұл оның есімін республикалық немесе демократиялық себептермен байланыстырудан сақтайды деп үміттенді.
Айыптау қорытындысында Банкмен-Фрид 9 қарашада FTX АҚШ-тағы жетіспеушілік туралы хабардар етілгені және оны толтыру үшін Alameda Research-ке қаражат аударуды тапсырғаны айтылады.
Банкмен-Фрид бұрынғы айыптау қорытындысы бойынша кінәсін мойындамады.
Толығырақ ақпарат алу үшін бізге жазылыңыз Twitter және Google Жаңалықтар немесе бізге жазылыңыз YouTube арна.
Дереккөз: https://protos.com/sam-bankman-fried-charged-with-more-fraud/