Сэм Бэнкмен-Фрид FTX-те ешқашан пайдаланушы қаражатын жұмсамағаны туралы өз мәлімдемесін қолдады. Миллиардер Билл Акман Банкмен-Фридтің қалай шындықты айтуы мүмкін деген болжам жасады. Дегенмен, криптовалюта қауымдастығы оны сатып алмайды.
Банкмен-Фрид клиенттердің қаражаты туралы шағымдары
Банкмен Фрид 2022 жылдың қарашасында банкроттыққа шағымданды, FTX-тің клиенттердің ақшаны алу талаптарын қанағаттандыру үшін жеткілікті өтімділігі жоқ. Ол өзі тұратын Багам аралдарында тұтқындалып, АҚШ-қа экстрадицияланды. АҚШ-та,
Банкмен-Фрид түрмеге қамалды және оның ісін тыңдаған магистратура судьясының алдына келді.
Кейін оған рекордтық 250 миллион доллар кепілдік берілді және адвокаттары мен Федералдық тергеу бюросының бақылауымен ата-анасымен бірге тұруға кетті. Банкмен-Фридтің ісі АҚШ-та 2023 жылдың қазан айында басталады.
Банкмен-Фридке тағылған барлық айыптар мен қарғыстардың арасында ол бірнеше рет ешқандай әрекет жасамағанын мәлімдеді. FTX және Alameda Research компанияларындағы қаржылық қателер. Оның айтуынша, айырбастың тағдырына жаһандық экономикалық құлдырау сияқты басқа факторлар кінәлі.
Дегенмен, оның кейбір мәлімдемелері төлем қабілеттілігі мен банкроттық тобының тұжырымдарына қайшы келді.
Билл Акман өз гипотезасын береді
Билл Акман Банкмен-Фридтің қалайша шындықты айтқаны туралы гипотеза жасады. Дегенмен, ол өзінің ұстанымын бейтарап сақтау үшін FTX дебагресінде экономикалық мүддесі жоқ екенін түсіндірді. Бомбада ол қаржылық сынақтарды қалай дұрыс түсіндіруге болатынын көрсету үшін өзінің өмірлік тәжірибесін түсіндірді.
Акман «Is MBIA Triple-A» атты ақ қағаз шығарғанын түсіндірді, онда ол сол кездегі ең ірі облигацияларды сақтандырушының AAA несиелік рейтингіне күмән келтірді. Ол өзінің Gotham Partners фирмасы тіпті MBIA-ға қарсы қысқа позицияда болғанын айтты.
Бірнеше аптадан кейін NYAG Элиот Спитцер тергеуді бастады, ол оны нарықты манипуляциялады деп айыптады. Gotham Partners көптеген жаңалықтар шығарушылардың бірінші бетінде жоғары профильді хедж-қор менеджері ретінде болды, ал Акманға қарсы іс оның Уолл-стрит талдаушысының сәтті тергеуінен кейінгі екінші маңызды бастамасы болды.
ӘКК жеке тергеу жүргізді, бұл Акманды келесі жеті айда 170 мың құжатты жеткізуге және реттеушілерге сансыз жазбаша куәліктер беруге жұмсады. Ол адвокаттарының көпшілік алдында ештеңе айтпауға кеңес бергенін және көпшілік оны кінәлі деп санайтынын түсіндірді.
Акман күрделі суретті көреді
Акман тергеушілер тек шындықты іздейді деп ойлайтынын, бірақ қателескенін айтты. Ол ӘКК өз тергеуінде біршама өлшенген тәсілді қолданғанын білді, ал NYAG-дағы кейбір адвокаттар айтылған фактілерге қарамастан оны кінәлі деп тануға мүдделі болды.
Оның айтуынша, тергеушілердің көпшілігі тек бастарды айналдырып, тақырыптарды қызықтыратын жоғары профильді мақсаттармен айналысқан. Ол тергеушілерге AG кеңсесінде жалақыларын 30-50 есеге дейін төлей алатын ақ жағалы заң фирмаларымен серіктестік орнатуға билет болған шығар.
Сайып келгенде, ӘКК және AG оның хедж-қорының жұмысында ешқандай заңсыздықты таппады. Ақырында, MBIA қаржылық дағдарыс кезінде жарылып, оның дұрыс жұмыс істемейтінін көрсетті.
Ол 2004 жылы Першинг алаңын іске қосқан кезде әлі күнге дейін тергеулер бұлыңғыр екенін айтты, өйткені AG және SEC бұрынғыша тергеулердің аяқталғанын әлі де ашық айтпайды. Олар бұл мәселе бойынша радио үнсіздігін сақтап қалды.
Акман Leucadia National компаниясынан сатып алған 50 миллион доллар қаржының арқасында Першинг алаңын іске қоса алатынын түсіндірді. Оның айтуынша, MBIA жарылыстан кейін Спитцер оған күмәнданғаны және оны нарықты манипуляциялады деп айыптағаны үшін көпшілік алдында кешірім сұрады.
ӘКК сонымен қатар оған қатысты істі кері қайтарып алу туралы хат жіберді, бірақ ол ӘКК төрағасына, комиссия мүшелеріне және оның бас адвокатына қатаң хат жолдағаннан кейін ғана.
Билл Акман Банкмен-Фридтің ісін қозғайды
Билл оны FTX ісі экономикалық тұрғыдан қызықтырмайтынын түсіндірді, бірақ оның негізін қалаушыларға қарсы айыптауларды шындық дәлелденгенше жай айыптау ретінде қарастыра алады. Ол өз тәжірибесінен сабақ алғанын, бірақ ақша жоғалтқан инвесторлардың Банкмен-Фридтің неліктен түрмеге жабылғанын қалайтынын түсінетінін айтты.
Ол қаржылық қылмыстардың құрбандары мен олардың отбасыларының неліктен әділдіктің тез орнағанын қалайтынын түсінетінін түсіндірді. Ол сондай-ақ бүкіл күнін қазылар алқасының кезекшілігімен өткізіп, Twitter желісін жазғанын айтты.
Инвестор өз аудиториясынан Банкмен-Фридті соттауға асықпауды сұрады, өйткені бұл ешкімге жақсылық әкелмейді. Акман бұл ешкімді тезірек әділеттілікке әкелмейтінін немесе қаражатын уақытында қайтармайтынын түсіндірді. Ең жақсы жағдайда, бұл кейбір бақытсыз инвесторларды біреудің жоғалтуының салдарын бастан кешіріп жатқанын жақсы сезінеді, бірақ жағдайды емдеу үшін ештеңе жасамайды.
Акман сонымен қатар Банкмен-Фридтің дос қызы мен серіктесі кінәсін мойындаған оқиғаны атап өтті. Оның айтуынша, егер оның басшылары бақылаушы органдардың қолына түссе, оның қалай жазықсыз болуы мүмкін еді деген күдік тудырды.
Әрі қарай, Акман реттеушілер көбінесе Банкмен-Фридтің мойнына ілінетінін және екі басшы түрмеден құтылу үшін одан қуана бас тарта алатынын айтты.
Акман Банкменнің сотталуы кейбір тергеушілердің мансаптық өсімге қол жеткізгенін білдіреді деп түсіндірді. Ол қазылар алқасынан баспасөзде көргендеріне сүйене отырып, Банкмен-Фридті айыптау үшін тым асықпауды сұрады.
Ол прокурорлар мен тергеушілердің басым көпшілігінің интеллектуалдылығы жоғары, өтемақы аз адамдар екенін және осылайша мансап баспалдақтарына тез көтерілуге бел байлағанын атап өтті.
Кейінірек Акман айыпталушылар кінәсі дәлелденгенге дейін кінәсіздік презумпциясына міндетті екенін қосты. Ол адамдардан Банкменге оның көзқарасы бойынша алаяқ ретінде қарамауды өтінді, бұл жағымсыз деп мәлімдеді.
Акманның ағынынан кейінгі реакциялар
Билл Акманның тізбегі оның жазбасын көрген адамдардың реакциясын тудырды. Crypto Coin Show жоғалған қаражат қалпына келтірілсе ғана кінәсіз деп санайтындарын айтты.
Тағы біреуі Банкмен-Фрид клиенттік қаражатпен жасаған ақшалай бағыттауды мойындамады деп сынға алды.
Тағы біреуі Акманның жеке тәжірибесі мен Банкмен-Фридтің істері мен ісі бір-біріне ұқсамайды деген қорытындыға тез келді. Оның айтуынша, бұл инвесторларға зиян келтіретін дәлелі жоқ әрекеттерге қарсы айыптаулар емес, миллиардтаған доллар шығынға әкелген әрекеттер.
Адвокат Эдвин Дорси Акманға бұл мәселе туралы твиттер жазуды тоқтатуды ұсынды
Тағы біреуі Акманның сөздерін қайта қарауы керек деп мәлімдеді, өйткені FTX-де тіпті «сымдарды алаяқтық» деп аталатын бүкіл топ бар.
Ричард Райзес есімді тағы бір Twitter қолданушысы өзін FTX құлдырауының құрбандарының бірі деп мәлімдеді. Ол Акманның пікірталастарының бір бөлігін қолдап, адамдар қазір Банкменнің мойнынан түсіп, заңның тым көп шусыз әрекет етуіне мүмкіндік бергені дұрыс деп айтты.
Банкмен-Фридке қатысты айыптаулар туралы не білеміз?
Сэм Банкман Фрид АҚШ реттеушілерінен, соның ішінде ӘКК-ден сегіз айып тағылуда. Ол оны тұтынушы қаражатын заңсыз пайдаланғаны және осылайша АҚШ-тағы бірнеше заңдарды бұзғаны үшін, соның ішінде АҚШ-ты алдағаны үшін айыптап отыр.
Банкроттық және тарату тобы да ойлап тапты бірнеше тұжырымдар бұл оған қарсы істі сенімді етеді. Оларға мыналар жатады:
- FTX басшылары қонақүйлерге 40 миллион доллардан астам ақша жұмсады
- FTX Alameda-ға 500 миллион доллардан астам несие берді, кейінірек Robinhood акцияларын сатып алу үшін пайдаланылды. Акциялар сонымен қатар банкротқа ұшыраған Blockfi криптографиялық несие берушіден несие алу үшін пайдаланылды.
- Bankman-Fried клиенттердің қаражатын саяси партиялар мен үміткерлерге қайырымдылық ретінде пайдаланды. Ол осы мақсатқа 20 миллион доллардан астам қаржы жұмсаған.
- Bankman-fried Alameda мен FTX арасында ақшаны жылжыту үшін жалған электроника сатушысы North DImension және кейбір OTC үстелдерін пайдаланды.
- A 400 миллион доллар хакім FTX-те жасалды, бұл инсайдерлік жұмысқа нұсқайды.
- FTX жоғары лауазымды тұлғалары оларды теріс пайдаланудан қорғау үшін қауіпсіздік хаттамалары жоқ қорларға қол жеткізе алды.
- Жоғары лауазымды тұлғалар, соның ішінде Банкмен-Фрид заңсыз жолмен несие алуға қол жеткізді
Бұл банкмен Фридтің ісі сотқа жақындаған кездегі айыптаулардың кейбірі ғана. Сот процесінде америкалық реттеушілер толық дәлелдер келтірмес бұрын оны итеріп, қылмыскер ретінде шеттету әділетсіз болса да, инвесторлар тек әділдік табылып, шындықтың сақталуына үміттенеді.
Көріп отырыңыз crypto.news FTX, криптографиялық реттеу және басқа криптоға қатысты жаңалықтар үшін.
Дереккөз: https://crypto.news/sam-bankman-fried-may-be-innocent-says-bill-ackman/