Сэм Банкмен-Фрид алаяқтық ісі бойынша сотқа жүгінеді

Банкмен-Фрид АҚШ билігімен келісімге келді ме? Иә, егер Reuters агенттігінің хабарына сену керек болса. 

Багам аралдарынан экстрадицияланғаннан кейін FTX негізін қалаушы ата-анасымен Пало-Альтоға, Калифорнияға көшіп, кепілдікке ие болды. 

SBF өтінемін деп күтілуде 

Мәліметтерге сәйкес, Сэм Бэнкмен-Фрид FTX құлдырауына өзінің қатысуы үшін сотқа жүгінеді деп күтілуде, бұл миллиондаған инвесторлардың алданып қалуына және клиенттердің миллиардтаған қаражатының жоғалуына әкелді. Ғарыштағы ең көрнекті криптовалюталық биржалардың бірі болып табылатын FTX-тің күйреуі саланы дүр сілкіндірді және соңғы қаржы тарихындағы ең нашар құлдырау деп аталды. 

Банкмен-Фридке қарсы іс 

Сот жазбаларына сәйкес, Банкмен-Фрид 3 жылдың 2023 қаңтарында Манхэттен федералды сотында АҚШ округінің судьясы Льюис Капланның алдында жауапқа тартылады деп күтілуде. Каплан бұл іске бастапқы судья мүдделер қақтығысына байланысты бас тартуға мәжбүр болғаннан кейін тағайындалды. Бұл күйеуінің заң фирмасы кеңес бергендіктен болды FTX құлағанға дейін. Банкмен-Фридке прокурорлар оны көп жылдар бойы «эпостық пропорцияларды алаяқтықпен» айналысты деп айыптаған айыптардың ұзақ тізімі күтіп тұр.

Банкмен-Фрид жылжымайтын мүлік сатып алу және саяси қайырымдылық жасау үшін Alameda Research крипто хедж-қорына қайта бағыттаған клиент депозиттерін пайдаланды деп айыпталуда. Ол ақшаны жылыстату және сайлау науқанын қаржыландыруды бұзуды қоса алғанда, екі алаяқтық және алты сөз байласу бойынша айыпталып отыр. Банкмен-Фрид сотталса, ондаған жылдарды темір тордың ар жағында өткізуі мүмкін. 

Банкмен-Фрид маңызды саяси донор болды, FTX негізін қалаушы Америка Құрама Штаттарындағы негізгі саяси партияларға, демократтар мен республикашыларға миллиондаған ақшаны сыйға тартты деп есептейді. Бұл қайырымдылық операциялар жоспарға сай келмеген жағдайда өзін қорғау үшін жасалды деген болжам бар. Қолда бар деректерге сәйкес, демократтар FTX және биржа өкілдерінен 40 миллион доллардан астам, ал республикашылар биржадан 23 миллион доллардан астам алған. 

Кэролайн Эллисон, Гари Ванг билікпен ынтымақтасады 

Осы уақытта Банкмен-Фридтің екі серіктесі, Alameda Research бас директоры Кэролайн Эллисон және негізін қалаушы Гари Ванг FTX, инвесторларды алдағаны үшін кінәсін мойындаған болатын. Прокурорлар екеуі де билікпен ынтымақтасуға келісті, бұл бұрынғы миллиардерге айтарлықтай қысым жасайды. Дэмиан Уильямс, Манхэттендегі АҚШ прокуроры алаяқтыққа қатысы бар басқаларды алға шығуға шақырып, былай деді: 

«Егер сіз FTX немесе Alameda-да тәртіпсіздікке қатысқан болсаңыз, қазір оның алдын алатын уақыт», - деді Уильямс. «Біз тез қозғаламыз, ал біздің шыдамымыз мәңгілік емес. Мен сондай-ақ өткен аптадағы хабарландыру біздің соңғы хабарламамыз болмайтынын айттым және тағы бір рет анық айтайын, бүгінгі де емес ». 

Гари Вангтың адвокаты Кэролайн Эллисонның адвокаттарынан ешқандай түсініктеме жасалмағанымен, 

«Гэри өз әрекеттері үшін жауапкершілікті мойындады және ынтымақтастық куәгері ретінде өз міндеттемелерін байсалды түрде қабылдайды».

Банкмен-Фрид ұқсас мәміле жасай ала ма? 

Бұл туралы болжам бар МҚҚ Эллисон мен Ванға ұқсас мәмілелер жасай алады, екеуі де қомақты айыппұлдарды төлеп қойған. Дегенмен, билік Банкмен-Фридке қатысты іс-әрекеттері туралы қосымша мәліметтерді әзірге бермеді. АҚШ Бағалы қағаздар және биржалар комиссиясының бұрынғы төрағасы Джей Клэйтон Банкмен-Фридке қатысты іс пен нұсқалар туралы айта отырып, былай деді: 

«Егер кінәні мойындау туралы келісім болса, мұның бәрі келіссөздердің тақырыбы болады. Сіз бұрын айтқаныңыздай, бұған қатысты көптеген ойлар бар (саяси, құқықтық, қаржылық және т.б.). Менің ойымша, шешімге жету үшін үлкен қысым болады ».

Жауапкершіліктен бас тарту: Бұл мақала тек ақпараттық мақсатта ұсынылған. Ол заңдық, салықтық, инвестициялық, қаржылық немесе басқа кеңестер ретінде ұсынылмайды немесе пайдалануға арналмаған.