SBF FTX ақшасын белгісіз VC фирмасына 400 миллион доллар инвестициялау үшін пайдаланды деген болжам бар

Америка Құрама Штаттарының билігі Сэм Банкмен-Фридтің криптовалюта империясының тағы бір ықтимал құрамдас бөлігін тапқан болуы мүмкін.

АҚШ федералды прокурорлары Банкмен-Фрид FTX биржасында ақшаны Modulo Capital венчурлық (VC) фирмасына инвестициялау үшін пайдаланды деп айыптады. сәйкес The New York Times газетіне.

Бұрын хабарланғандай, SBF хедж-қоры және FTX-тің қарындас фирмасы Alameda Research, инвестиция 400 жылы Modulo-да жалпы сомасы 2022 миллион доллар, бұл SBF-тің ең маңызды инвестицияларының бірі болды. Қаржыландыру реттеушілердің ерекше назарын Modulo - салыстырмалы түрде белгісіз фирма - криптовалюта нарығы үшін қиын кезеңде айтарлықтай капиталды тартуға аударды.

SBF тергеушілерінің соңғы тұжырымдарына сәйкес, Modulo инвестициясы қылмыстық кірістерді немесе FTX клиенттері биржаға салған ақшаны заңсыз иемдену арқылы жасалған болуы мүмкін.

Прокурорлар Модуло тергеудің маңызды бөлігіне айналғанын айтты. FTX заңгерлері қазір Модулоның активтерін қарап жатыр, өйткені олар өз клиенттерін, инвесторларын және басқа кредиторларын қайтарудан миллиардтаған долларды қайтаруға тырысады. Әзірге SBF-тің 400 миллион доллар инвестициясының қайда екені белгісіз.

Modulo Capital 2022 жылдың наурыз айында Нью-Йоркте орналасқан Джейн-стрит фирмасының бұрынғы үш басшысымен құрылды, ол бір кездері Bankman-Fried және Alameda бас директоры Кэролайн Эллисонды жұмыс істеген. Құрылтайшылардың бірі Дункан Рейнганс-Ю колледжді бітіргеніне екі-ақ жыл болған. Modulo-ның тағы бір негізін қалаушы, Лили деген атпен белгілі Сяоюн Чжан SBF-пен байланысы бар бұрынғы Уолл-стрит трейдері болған. Modulo сонымен қатар өз жұмысын SBF тұратын Багамдық кондо қауымдастығынан басқаратыны белгілі.

Қатысты: Бұзылу: BlockFi цензурасы жоқ қаржылық деректер $1.2 млрд FTX әсерін көрсетеді

Бұл жаңалық АҚШ-тың тауарлық фьючерстік сауда комиссиясының комиссары Кристи Голдсмит Ромероның FTX-ті қаржыландырған VC және ақша менеджерлерінің тиісті тексеру жұмыстарына күмән келтірген кезде келді. «Неге олар қызыл шамдар жыпылықтауы керек нәрсеге көз жұмды?» Ромеро сұрады.

Бұған дейін Сингапур премьер-министрінің орынбасары үкіметке тиесілі Temasek инвестициялық фирмасы екенін мойындады. «беделіне нұқсан келтіру» FTX-ке инвестициялауына байланысты.