SBF Alameda активтерін босату үшін ҚІЖК қызметкеріне пара берді деген айып тағылды

FTX-тің бұрынғы негізін қалаушы Сэм Банкман-Фрид (SBF) кем дегенде бір қытайлық мемлекеттік шенеунікке 40 миллион доллар пара берген деген болжам бар.

SBF есептік жазбаларды өшіргісі келді

Федералдық прокурорлардың айыптауларына сәйкес, SBF кем дегенде бір қытайлық мемлекеттік шенеунікке ондаған миллион доллар пара берген деген болжам бар.

Айыптау қорытындысында SBF-тің хедж-қоры Alameda Research шоттары Қытай полициясының 2021 жылдың қарашасында тоқтау туралы бұйрығының мақсаты ретінде аталды.

Сізге сондай-ақ ұнауы мүмкін: Crypto Lark биткоиннің бұзылуы жақын арада болуы мүмкін дейді

SBF және басқалары, сол кезде, CCP шенеунігіне кем дегенде $ 40 миллион криптовалюта аударған. Аударма Қытайдың бір немесе бірнеше мемлекеттік шенеуніктеріне кейбір шоттарды ашуға мүмкіндік беру үшін жасалған.

Бұған қоса, олар шамамен 1 миллиард долларға жуық криптовалюта бар шоттарды босатудың «көптеген әдістерін» қолданып көрді. Жеке және заңды күш-жігер сәтсіз болғаннан кейін, SBF шоттарды сақтауға пара берді.

Содан кейін бұл қаражат Аламеданың шығын әкелетін саудасын ұстап тұруға жұмсалды, үкімет мұны алаяқтық деп санайды.

FTX банкроттық ісі жалғасуда

FTX және Alameda 2022 жылдың қарашасында олардың қаржысы алаңдаушылық тудырған кезде құлдырады. Содан кейін SBF тауар фьючерстерінің сауда комиссиясы мен бағалы қағаздар мен биржа комиссиясының федералды айыптауымен және азаматтық айыптауымен бетпе-бет келіп, қамауға алынды.

Федералды үкіметтің SBF парасына қатысты жаңа дәлелдері АҚШ реттеушілері терроризмді қаржыландыруды жеңілдету және АҚШ-тың туынды құралдар туралы заңын бұзу туралы айыптаулармен Binance-ке келгеннен бір күн өткен соң келеді.

Сонымен қатар, FTX әлі де Делавэрдегі банкроттық туралы сот процесінде.

Осы уақытқа дейін SBF АҚШ прокурорларымен жаңа кепіл шарттарына келісті, бұл оның технологиясына қол жеткізуін шектейді, жақында берілген құжаттар негізінде. Бұған дейін судья Льюис Каплан SBF-тің электронды қолжетімділігін жауып тастаған болатын.

Осы уақытқа дейін SBF оған тағылған айыптарға қатысы бар екенін жоққа шығарды, бірақ судья ол тәуекелге бармайтынын айтты.

Толығырақ: XRP жалпы нарықтағы құлдырауға қарамастан 3% өседі

Бізді Google жаңалықтарында бақылаңыз