FTX бұрынғы бас директоры Сэм Банкмен-Фрид кінәсін мойындамады оған қатысты барлық қылмыстық айыптауларға, соның ішінде сым алаяқтық, бағалы қағаздармен алаяқтық және науқанды қаржыландыру туралы заңдарды бұзу. Жалпы, кәсіпкер сегіз қылмыстық іс қозғалды, ол кінәлі деп танылса, 115 жылға бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Сонымен қатар, FTX компаниясында сәйкестік жөніндегі бас басшы қызметін атқарған даулы заңгер Дэниел Фридберг прокурорлармен ынтымақтасады және оларға SBF өз қызметін қаржыландыру үшін тұтынушы қаражатын пайдалануы туралы білімін берді. заңсыз бизнес схемасы.
Америка Құрама Штаттарының Нью-Йорк оңтүстік округі бойынша прокуратурасы құрды FTX жұмыс тобы клиенттердің жетіспейтін қаражатын «іздеу және қалпына келтіру» және биржаның күйреуімен байланысты тергеулер мен қудалауларды жүргізу. Команда құрамында бағалы қағаздар мен тауарлық алаяқтық, мемлекеттік сыбайлас жемқорлық, ақшаны жылыстату және трансұлттық қылмыспен күресу бөлімшелерінің аға прокурорлары бар.
Әділеттің кетуі тұтқынға алынғаны хабарланды Robinhood-тың 56 миллион акциясы - шамамен 468 миллион доллар - FTX және оның бұрынғы бас директорымен байланысты. Есеп SBF-ге қатысты қылмыстық іс бойынша судьядан бір күннен кейін келіп отыр кірмеуді бұйырды немесе FTX немесе Alameda Research-тен кез келген криптовалютаны немесе активтерді аударыңыз.
Сондай-ақ бар балғын бет FTX сот драмасында - бұрынғы FTX инженерлік директоры Нишад Сингх. Ол туралы хабарланды сым алаяқтық чат тобының бөлігі, онда Кэролайн Эллисон, Банкмен-Фрид және Гари Вангпен бірге FTX және Alameda арасындағы заңсыз қаржылық байланыстар талқыланды. FTX-те жұмыс істеген уақытында Сингх Багам аралдарында криптофирманың басқа қызметкерлерінің жанында тұрды.
SEC Binance.US компаниясының Voyager Digital сатып алу жоспарларына қарсылық білдіреді
Америка Құрама Штаттарының бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясы (SEC) Binance.US криптовалюта биржасының банкротқа ұшыраған Voyager Digital крипто-кредиторын 1 миллиард долларға басып алуына «қажетті ақпараттың» жоқтығына сілтеме жасап, «шектеулі қарсылық» берді. Реттеуші сонымен қатар Voyager-тен транзакция 18 сәуірге дейін аяқталмаған жағдайда не болатыны туралы толығырақ ақпарат беруін қалайды. Кейбір комментаторлар бұл қарсылықты ӘКК Binance.US сатып алуды «кейбір келеңсіз әрекеттерсіз» көтере алмайтынын болжайды деп түсінді. сияқты Binance компаниясының жаһандық ұйымынан қаражат алу.
Coinbase NY реттеушісімен 100 миллион доллар төлеуге келіседі
Нью-Йорк штатының қаржы қызметтері департаменті криптовалюта биржасының сәйкестік бағдарламасына қатысты тергеу нәтижесінде Coinbase-пен келісімге келді. Coinbase Нью-Йорктің қаржылық қызметтері мен банктік заңдарын бұзғаны үшін 50 миллион доллар айыппұл төлейді және сәйкестік бағдарламасын түзету үшін 50 миллион доллар инвестициялайды. Қаржы реттеушісінің айтуынша, криптовалюта биржасында ақшаны жылыстатуға қарсы талаптарға сәйкес көптеген «кемшіліктер» болған.
Италия криптовалюталарға 26% капитал өсіміне салықты бекітеді
Италия Сенаты 2023 жылға арналған бюджетін мақұлдады, оған крипто-инвесторлар үшін салықты ұлғайту — 26 еуродан (2,000 2,135 доллар) асатын крипто-активтердің саудасы бойынша капитал өсіміне XNUMX% салық салынды. Бұл туралы Cointelegraph хабарлады, сонымен қатар заң жобасында салық төлеушілердің 1 қаңтардан бастап өздерінің сандық активтерінің құнын жариялау және 14% салық төлеу мүмкіндігі бар екенін белгілейді. Бұл ынталандырулар итальяндықтарды цифрлық активтерін жариялауға ынталандыруға арналған.
Бюджеттік заңмен енгізілген басқа да өзгерістерге салық төлемдерін өткізіп алғаны үшін айыппұлдарды азайтуға бағытталған салық амнистиялары, жұмыс орындарын құруға фискалдық ынталандырулар және зейнет жасын қысқарту кіреді. Ол сондай-ақ энергетикалық дағдарыспен айналысатын бизнес пен үй шаруашылықтары үшін 21 миллиард еуро (22.4 миллиард доллар) салық жеңілдіктерін қамтиды.
Дереккөз: https://cointelegraph.com/news/sbf-claims-himself-not-guilty-faces-up-to-115-years-in-jail-law-decoded-jan-2-9