SBF бірнеше алаяқтық, жабылмаған айыптау актісі бойынша қастандық бойынша айыптауда

FTX негізін қалаушы Сэм Банкмен-Фрид (SBF) соңғы уақытта қосымша айыптарға тап болды айыптау қорытындысын ауыстыру 23 ақпанда жабылған.

SBF бастапқыда айыпталған Манхэттендегі АҚШ округтік сотында жабылған айыптау қорытындысында барлығы 12 айып бар, оның төртеуі жаңа. Ол сондай-ақ SBF Вашингтонның пайдасына жасалған заңсыз саяси қайырымдылықтардың жаңа мәліметтерін ашады.

Жаңа айыптауда SBF бағалы қағаздармен алаяқтық жасады деп айыпталған; сымды алаяқтық; Alameda несие берушілері мен FTX клиенттеріне сымды алаяқтық жасауға байланысты көптеген қастандықтар; ақшаны жылыстату; лицензиясыз ақша аудару бизнесін жүргізу; банктік алаяқтық; және заңсыз науқандық жарналар.

SBF осы уақытқа дейін өз ісіндегі барлық айыптарды мойындамайды.

Құжатта SBF FTX және оның қарындасы Alameda Research фирмасының қызметін қолдау үшін клиенттер мен инвесторлардан миллиардтаған ақшаны қалай ұрлағаны туралы егжей-тегжейлі мәлімет береді. Ол бұдан әрі SBF-ны ұрланған қаражатты алыпсатарлық инвестициялар мен оның қайырымдылық көмектеріне пайдаланды деп айыптайды.

Айыптау қорытындысына сәйкес, SBF «Вашингтондағы криптовалютаны реттеуге ықпал ету» мақсатында демократтар мен республикашыларға заңсыз науқанға ондаған миллион доллар аударған.

Айыптау қорытындысы бойынша:

«[SBF және оның серіктестері] жалпы сомасы ондаған миллион долларды құрайтын 300-ден астам саяси жарналар жасады, бұл заңсыз болды, өйткені олар саман донорының атынан жасалған немесе корпоративтік қаражатпен төленген».

Сонымен қатар, құжатта SBF республикашыларға берген қайырымдылықтарын «қараңғы» ұстау үшін бірлескен күш-жігер жұмсады деп мәлімдейді.

Өтініште сондай-ақ SBF ақшаны «FTX басқа екі басшының атымен» беру арқылы белгілі бір саяси қайырымдылықтарды жасыруға тырысты деп мәлімдейді.

Құжатта екі басшының аты аталмаған; дегенмен, Open Secrets жазбаларына сүйене отырып, басшылар Нишад Сингх пен Райан Саламе болуы мүмкін. Сингх донорлық айыптау қорытындысында аталған PAC-тердің біріне, ал Саламе бар сияқты донорлық Республикалық ПАК-қа миллиондаған. Екеуі осы уақытқа дейін ешқандай заңсыздыққа қатысты айыпталмаған.

Өтінімге сәйкес, сабан донорының схемасы Signal шифрланған хабар алмасу қолданбасы арқылы ішінара басқарылды және орындалды.

Сонымен қатар, SBF және оның аты аталмаған екі қастандықтары «Аламеданың несиелері» немесе «шығындары» ретінде жарна жасау мақсатында Аламедадан жеке тұлғалардың банктік шоттарына ақша аударымдарын жазып алу арқылы схеманы жасыруға күш салды. »