SBF темір тордың артындағы жіптерді тартуға тырысуда

FTX-тің бұрынғы бас директоры SBF-ке қарсы жалғасып жатқан қылмыстық істе Америка Құрама Штаттарының прокурорлары Банкмен-Фридтің қазіргі FTX бас директоры Джон Рэйге электрондық пошта мен мәтіндік хабарламаларды ашты. Хабарламаларда жаңа басшылық келгенге дейін FTX іскерлік жұмысына қатысты маңызды түсініктер болды.

Әділет министрлігі FTX активтерін талқылау үшін Джон Рэйге хабарласқаннан кейін SBF-ге қол жеткізу мүмкін емес деп санайды. https://t.co/ZcjEQAoLNL

- Cointelegraph (@Cointelegraph) Қаңтар 30, 2023

30 қаңтарда сот құжаттарында Әділет департаменті (DOJ) жұмыстан босатылды деп көрсетілген SBF заң тобының алып тастау туралы өтініші оның кепіл шарттарына ұсынылған кейбір өзгертулер. Бұл өзгертулер бұрынғы және қазіргі FTX қызметкерлерімен кез келген өзара әрекеттесуден бас тартуды қамтиды. Сонымен қатар, прокурорлар Банкмен-Фридтің FTX бас директорымен (Джон Рэй) және FTX АҚШ бас кеңесшісімен (Райн Миллер) байланысқа шығуға әрекеттенгенін анықтады.

2 қаңтарда SBF Рэйге оң аяқпен бастамағаны үшін өкінетінін білдіретін электрондық хат жазды және Нью-Йорктегі FTX бас директорымен кездесуді сұрады. Кепілдік бойынша босатылған SBF сотқа келу үшін ата-анасының Калифорния үйінен шығуға және өзінің кінәсіздігін мойындауға рұқсат алды. Хабарлама 30 желтоқсандағы хабарламадан кейін келді, онда SBF Alameda әмияндарына байланысты қаражатқа қатысты жағдайды шешуге тырысты:

 Мен қаражатқа қол жеткізе алмасам да, сіздің командаңыз бұл активтерді аударып, қорғай алады деп ойлаймын. Қажет болса, оларға қол жеткізу жолдарын көрсетуге қуаныштымын.

Сэм Бэнкмен-Фрид өзінің 12 қаңтардағы мәлімдемесінде мәлімдеме Sullivan & Crowell заң фирмасы мен АҚШ-тың айырбас жөніндегі бас кеңесшісі оған Рэйді оның орнына қоюға қысым жасағаны, биржаның құлдырауы туралы. SBF-тің FTX еншілес компанияларымен «тұрақты рөл атқармайды» деген талаптарына жауап ретінде Рэй деп атап өтті ол олардың атынан сөйлемейді немесе сөйлемейді.

Банкмен-Фридтің 27 қаңтардағы өтініштеріне сәйкес, олар оның қылмыстық айғақтарын өзгерту үшін FTX АҚШ-тың бас прокуроры Миллермен байланысуға әрекеттенгенін көрсетеді. Бұл прокурорларды FTX қызметкерлерімен Signal сияқты шифрланған хабар алмасу қолданбалары арқылы байланысуға тыйым салу және FTX, Alameda немесе криптовалютамен байланысты активтерге тікелей немесе жанама түрде қол жеткізуге немесе беруге тыйым салу үшін SBF кепіл шарттарын өзгерту туралы өтініш беруге итермеледі.

SBF-ға қарсы қылмыстық айыптар

Негізгі криптовалюта биржасы, FTX қараша айында SBF бас директор қызметінен кетіп, оның орнына Джон Рэй келгендіктен, 11-тарауға банкроттықтан қорғауға өтініш берді.

Желтоқсанда SBF Багам аралдарында бірнеше қылмыстық айыппен қамауға алынды. Айыптаулардың кейбіреулері басқа да бұзушылықтардың қатарында клиенттердің қаражатын заңсыз пайдалану, сымсыз алаяқтық және ақшаны жылыстату үшін сөз байласу болды. Дегенмен, Банкмен Нью-Йорк қаласындағы АҚШ округтік сотында адвокаттары Марк Коэн және Кристиан Эверделлмен бірге судьяның алдына келіп, барлық айыптар бойынша кінәсін мойындамады.

Осыған қарамастан, желтоқсан айының соңында FTX негізін қалаушы Гари Ванг пен Alameda Research бас директоры Кэролайн Эллисон екеуі де FTX-тің құлдырауына байланысты федералды қылмыстық айыптарды мойындады. Олар сондай-ақ FTX тергеуінде прокурорлармен және оның аффилиирленген крипто хедж-қоры, Alameda Research бойынша ынтымақтасады деп уәде берді.

Дегенмен, FTX-тің бұрынғы басшысы өзіне тағылған айыптарға қатысты өзінің кінәсіздігін дәлелдеу үшін 2 жылдың 2023 қазанында Сотқа келеді. Егер SBF кінәлі деп танылса, 115 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін.

Қатысты жаңалықтар