CertiK деп аталатын блокчейндік қауіпсіздік компаниясы биткоинмен алаяқтық жасайтын адамдар $8 қарапайым бағаға алаяқтық жобаларға атын және бет-бейнесін жариялауға дайын жеке тұлғалардың «арзан және оңай» қара нарығына қол жеткізе алатыны туралы таң қалдырды. . Бұл KYC ойыншыларының жеке басын қылмыскерлер банктік шоттарды тіркеу немесе өз атына айырбастау үшін пайдалануы мүмкін, бұл басқа мүмкіндік.
CertiK зерттеушілері негізгі «концерттер» үшін KYC актерлерін 20 долларға жалдайтын 8-дан астам жерасты базарларын тапты. Бұл «концерттерге» «дамушы елден банк немесе айырбастау шотын ашу» KYC критерийлеріне сәйкес келу кіреді. Сіз бұл нарықтарға Telegram, Discord, смартфон қолданбалары және концерттерге мамандандырылған веб-сайттар арқылы қол жеткізе аласыз.
CertiK орындаушылардың көпшілігі «Оңтүстік-Шығыс Азияда орташадан жоғары шоғырланған» дамушы елдерде тұратындықтан және ойнаған әрбір рөл үшін $20-дан $30-ға дейін төленетіндіктен, қанаушылыққа ұшырайтын сияқты екенін байқады. Сонымен қатар, CertiK бұл орындаушылардың көпшілігі Оңтүстік-Шығыс Азияда тұратынын атап өтті.
CertiK криптовалюталық жобаларды талдайтын және «KYC бейджиктерін» марапаттайтын 40-тан астам веб-сайт олардың қызметтері «алаяқтықты анықтау үшін тым үстірт немесе инсайдерлік қауіптерді анықтау үшін тым әуесқой» болғандықтан «пайдасыз» екендігі туралы ескерту жасады. CertiK бұл веб-сайттар «алаяқтықты анықтау үшін тым үстірт немесе инсайдерлік қауіптерді анықтау үшін тым әуесқой» болғандықтан осылай деп санайды.
Қазан айында Mastercard алаяқтықты анықтау және алдын алу үшін жаңа шешімді іске қосатыны туралы хабарлады. Бұл жаңа шешім жасанды интеллектті де, блокчейндерде сақталған деректерді де пайдаланады.
Блокчейн транзакцияларының мөлдір сипаты қылмыскерлерге ақша ағынын жасыруды жеңілдетеді деген кең тараған түсініспеушілік бар. Бұлай емес. Екінші жағынан, іс жүзінде керісінше.
Француз құқық қорғау органы бес адамды анықтап, оларды жалған емес жетондарды ұрлағаны үшін жауапқа тарта алды (NFT) фишингтік алаяқтық арқылы. Бұл тізбекті талдауды қолдану арқылы мүмкін болды.
Дереккөз: https://blockchain.news/news/scammers-escape-discovery-by-utilising-black-market-identities