Нью-Йорктің оңтүстік округінің (SDNY) прокурорлары Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиядан (SEC) және тауарлық фьючерстердің сауда комиссиясынан (CFTC) FTX-тің масқараланған негізін қалаушы Сэм Банкман-Фридке қарсы істі кейінге қалдыруды сұрады.
Бұрын банкроттық туралы арыз беру 11 қарашада FTX әлемдегі ең үлкен криптовалюта биржаларының бірі болды. Желтоқсан айында Багам аралдарында қамауға алынғаннан кейін Банкмен-Фрид АҚШ-қа экстрадицияланды, қазір оған қаржылық алаяқтыққа қатысты сегіз федералды айып тағылып отыр.
Бұған қоса, ӘКК өткен жылдың 12 желтоқсанында Банкмен-Фридке қарсы алаяқтыққа қарсы ережелерді бұзғаны үшін азаматтық сотқа жүгінді. Бір күннен кейін CFTC құрылтайшыны алаяқтық және материалдық бұрмалау үшін сотқа берді.
SDNY адвокаты Дэмиан Уильямс сотқа берген өтінішінде азаматтық талап-арыз Банкмен-Фридке «үкімет куәгерлеріне қатысты импичмент материалдарын дұрыс емес алуға, қылмысты ашу ережелерін айналып өтуге және Қылмыстық іс бойынша өзінің қорғанысын дұрыс құрастырмауға» мүмкіндік беретінін атап өтті.
Уильямс сонымен қатар Банкмен-Фридтің адвокаттары азаматтық сот ісін жүргізуден пайда алып, федералды іс бойынша оның қорғанысын жақсарту мүмкіндігін пайдалана алатынын атап өтті. Осылайша, ол федералды тергеулер жалғасуда азаматтық істерді уақытша тоқтатуды сұрады.
Аарон Каплан, Prometheum, федералды бағалы қағаздар туралы заңға сәйкес келетін, цифрлық активтерге арналған блокчейн, қоғамдық нарық және кастодиандық инфрақұрылымды құратын Нью-Йоркте орналасқан финтех компаниясының тең бас директоры Blockworks-ке қылмыстық ақ жағалы алаяқтық істерінде қылмыстық істерді жоққа шығару әдеттегідей екенін айтты. жауапкерлердің азаматтық істерді ашу үшін пайдалану мүмкіндігі.
«Бұл қылмыстық істі қорғау үшін қолданылуы мүмкін», - деді Каплан. «Прокурорлар азаматтық ашу процестерін теріс пайдалануды, оның ішінде мәлімдеме жасауды айыпталушылар қылмыстық іс бойынша болашақ куәларды қорқыту үшін пайдаланады деп үнемі дәлелдейді».
Бұл пікірді Bittrex компаниясының бас кеңесшісі және бас заң қызметкері Дэвид Мария бөліседі.
«Қылмыстық іс қаралып жатқан кезде азаматтық сот ісін жүргізуді кейінге қалдыруға ұмтылу қалыпты жағдай. Егер үкімет азаматтық сот ісін тоқтатуды сұрамаса, қылмыстық жауапкершілікке тартылған сотталушы әдетте талап етеді», - деді Мария.
Бұл АҚШ прокурорларының азаматтық істерді тоқтатуды бірінші рет сұрап отырғаны емес. 2018 жылдың шілде айында ӘКК тергеу жұмыстарын тоқтатты Азаматтық және қылмыстық істердің бір мән-жайлар жиынтығына негізделгені анықталғаннан кейін крипто алаяқ Ренвик Хэддовқа.
Сыртқы әлеммен байланысқа жол берілмейді
Бұрынғы FTX негізін қалаушы өтінді кінәлі емес өткен жылдың желтоқсанында оған тағылған айыптарға. Қазіргі уақытта ол кепілдікпен босатылды $ 250 млн.
Үй қамауында болғанына қарамастан, көптеген қонақтар оның отбасылық резиденциясына бара алды, оның ішінде белгілі қаржы журналисі Майкл Льюис — Уолл-стрит қасқырының авторы.
Сондай-ақ, Банкмен-Фрид бұрынғы және қазіргі FTX және Alameda қызметкерлерімен Signal хабар алмасу қолданбасы арқылы байланысқа шыққаны анықталды.
Сот оның хабарламалары кедергі келтіретін және мүмкін деп есептегендіктен куәгерлерге ықпал ету, судьялар құрылтайшыға оның жақын туыстарынан басқа сыртқы әлеммен байланысу үшін кез келген байланыс құралдарын пайдалануға тыйым салу туралы шешім қабылдады.
Банкмен-Фридтің адвокаттары дүйсенбіде оның телефоны бақыланатын жағдайда шифрланбаған мәтіндік хабар алмасу қызметтерін пайдалануға рұқсат беру үшін оның кепіл шарттарын өзгерту туралы бірлескен өтініш берді.
Бұл федералды шенеуніктердің қарсылығына тап болды, олар содан бері оның өтінішін «нұқсан келтірместен» қабылдамады, яғни Банкмен-Фрид болашақта сол немесе ұқсас сұрауды қайта жасай алады.
Қосымша түсініктемелермен бірге 8 ақпанда сағат 7:45-те жаңартылды.
Күн сайын кешке электрондық поштаңызға жеткізілетін крипто жаңалықтары мен түсініктерін алыңыз. Blockworks тегін ақпараттық бюллетеніне жазылыңыз енді.
Альфаның тікелей кіріс жәшігіне жіберілуін қалайсыз ба? Degen сауда идеяларын, басқару жаңартуларын, таңбалауыш өнімділігін, жіберіп алмайтын твиттерді және т.б. алыңыз. Blockworks Research компаниясының күнделікті есеп беруі.
Күте алмаймын? Біздің жаңалықтарды мүмкіндігінше жылдам алыңыз. Телеграмада бізге қосылыңыз және бізді орындаңыз Google Жаңалықтар.
Дереккөз: https://blockworks.co/news/sdny-wants-sec-cftc-to-postpone-cases