SEC және CFTC заряды FTX компаниясынан Нишад Сингх

FTX бас инженері Нишад Сингх кеше алты қылмыстық іс бойынша кінәсін мойындағаннан кейін көп ұзамай SEC және CFTC екеуінің де сот ісін қозғады.

Алаяқтыққа көмектесу

Сэм Банкмен-Фридтің тағы бір лейтенанты азаматтық сот ісін жүргізуде.

Кеше екеуі де Бағалы қағаздар мен биржалық комиссия және Тауар фьючерстері бойынша сауда комиссиясы FTX инженерлік бөлімінің бұрынғы басшысы Нишад Сингхке қарсы шағым түсірді.

CFTC Сингхті алаяқтық және FTX, Alameda Research және Сэм Банкман-Фрид жасаған алаяқтыққа көмектесті және итермеледі деп айыптады. Басқа нәрселермен қатар, реттеуші орган азаматтық ақшалай айыппұлдарды, қаражатты қайтаруды және Сингхті тауар мүдделері немесе «цифрлық актив тауарлары» мәмілесіне қайтадан қатысуға тыйым салуды талап етеді.

CFTC бас кеңесшісі Гретчен Лоу: «Бүгінгі өтініш CFTC-тің АҚШ-тың цифрлық тауар нарықтарын қорғау жөніндегі міндеттемесін көрсетеді», - деді. «Бүгінгі өтінішке сондай-ақ Тауар биржасы туралы заң мен CFTC ережелерін елеулі түрде бұзуға қатысқан және оған көмектескен жеке тұлғаның жауапкершілігін жеңілдету кіреді».

ӘКК өз тарапынан Сингхті Банкмен-Фридке FTX қаражатын заңсыз жолмен тасымалдауға мүмкіндік беру арқылы Бағалы қағаздар туралы және Биржа актісін бұзды деп айыптады. Агенттік сонымен қатар азаматтық ақшалай айыппұлдарды талап етеді және Сингхке бағалы қағаздармен, соның ішінде «криптографиялық активтердің бағалы қағаздарымен» сауда жасауға тыйым салады.

«Біз бұл алаяқтық, таза және қарапайым деп есептейміз», - деді ӘКК атқарушы директоры Гурбир Груал. «Бір жағынан FTX инвесторларға тәуекелді азайтудың болжамды тиімді шараларын айтқанымен, екінші жағынан Сингх мырза мен оның жауапкерлері Сингх мырза жасауға көмектескен бағдарламалық кодты пайдаланып, тұтынушылардың қаражатын ұрлады».

Сингх кеше бір рет сым алаяқтығы, үш рет алаяқтық жасау, бір рет ақшаны жылыстату және науқанды қаржыландыру туралы заңдарды бұзу арқылы Құрама Штаттарды алдау үшін бір рет сөз байласу бойынша кінәсін мойындады.

Жауапкершіліктен бас тарту: Жазу кезінде осы шығарманың авторы BTC, ETH және бірнеше басқа криптовалюта активтеріне ие болды.