SEC FTX үлкен балығын ұстады, SBF-ке қарсы жағдайда жұмыс істейді

А есеп Bloomberg-тен, FTX-тің бұрынғы бас инженері Нишад Сингх өзіне тағылған айыптарды мойындады. Сингх АҚШ-тың Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясымен (SEC) ынтымақтасады және оның бұрынғы бастығы Сэм Банкман-Фридке (SBF) қарсы жасалған іс бойынша жұмыс істейді.

Bitcoinist ретінде деп хабарлайды 2022 жылдың желтоқсанында SBF-тің жақын тобының екі мүшесі, Alameda Research компаниясының бұрынғы бас директоры Кэролайн Эллисон және FTX негізін қалаушы Гэри Ванг кінәсін мойындады және SEC және АҚШ билігімен жұмыс істеп жатыр. Сингх - SBF-ке қарсы тергеуге қосылған үшінші басшы.

FTX Higher Up бірнеше ай бойы бірдеңе дұрыс емес екенін білді

Хабарламаға сәйкес, Сингх алты тармақ бойынша айыптау қорытындысы бойынша өз кінәсін мойындады, оның ішінде сымды алаяқтық, бағалы қағаздармен алаяқтық жасау үшін сөз байласу, науқанды қаржыландыру заңнамасын бұзу және басқа да айыптар. Бүгін Манхэттен федералды сотында өткен сот отырысында бұрынғы FTX бас инженері былай деді:

(Мен) бұл рөлдегі рөлім үшін және оның келтірген зияны үшін өте өкінемін. Мен FTX кірістері олардан жоғары болып көріну үшін әрекеттер жасадым және бұл ақпаратты аудиторларға бердім. Менің мінез-құлқымның дұрыс емес екенін білдім.

Сингх сонымен қатар FTX-тің тұрақсыз қаржылық жағдайы және компанияның Alameda Research сауда бөліміне берілген несиелер туралы білетінін мойындады. Бұл тұрғыда судья бұрынғы басшы заңды бұзып, компанияда қалу арқылы «үлкен тәуекелді елемеді» деп тапты.

АҚШ саясаткерлеріне SBF және оның жақын ортасы атынан миллиондаған доллар аударылған сайлау науқанын қаржыландыруға қатысты айыптау бойынша Сингх компанияның осы мақсаттарда оның атын пайдаланғаны туралы білмегенін мәлімдейді.

Сондай-ақ биткоинист ретінде деп хабарлайды, АҚШ-тың Нью-Йорк Оңтүстік округтік соты Вашингтондағы ықпалын арттыру үшін FTX схемасын ашқан айыптау қорытындысын шығарды. Бұл стратегияда SBF және басқалары жоғары лауазымды мемлекеттік шенеуніктерге «өз пайдалары үшін» қайырымдылық жасады.

«Таза және қарапайым» алаяқтық

SEC, тауар фьючерстерінің сауда комиссиясы (CFTC) және Нью-Йорктің оңтүстік округі бойынша АҚШ прокурорының кеңсесі басылған келісімнің бөлігі ретінде Сингхке қарсы айыптаулар. ӘКК бұрынғы FTX бас инженері криптовалюта алмасуына өз тұтынушыларын алдауға мүмкіндік беретін бағдарламалық кодтың артында тұрғанын мәлімдейді.

Көпшілік алдында SBF өз клиенттеріне және басқаларға компания өз қаражатын қорғау үшін тиісті шараларды қолданып жатқанына сендірді. ӘКК бұл мәлімдемелер жаңылыс болды деп мәлімдейді. Осылайша, Сингх FTX инвесторларын «алдау схемасына белсенді қатысқаны үшін» жауапкершілікке тартылуы мүмкін.

Биржаның соңғы сәтінде Сингх жеке пайдалану үшін 6 миллион доллар несие алды, дейді ӘКК айыптауында. Гурбир Груал, ӘКК-нің Құқық қорғау бөлімінің директоры:

Біз бұл алаяқтық, таза және қарапайым деп есептейміз: бір жағынан FTX инвесторларға тәуекелді азайтудың болжамды тиімді шараларын айтқанымен, екінші жағынан Сингх мырза және оның жауапкерлері Сингх мырза құруға көмектескен бағдарламалық кодты пайдаланып тұтынушы қаражатын ұрлады. . Бағалы қағаздар туралы заңдарымыздың тірегі – компаниялар мен олардың өкілдері қандай да бір мәселе бойынша сөйлеуге шешім қабылдағанда, олар инвесторларға инвестициялық шешімдерінің негізі болып табылатын мәселелер бойынша өтірік айта алмайды.