АҚШ ӘКК 100 миллион долларлық криптовалюталық алаяқтық схемасын ұйымдастырды деген айыппен BKCoin Management LLC және оның басшысы Кевин Кангқа қарсы төтенше шара берді.
ӘКК крипто-активтерді алаяқтық схемасына байланысты Майамидегі инвестициялық кеңесші мен Кангқа қарсы активтерді тоқтатуды, ресиверді тағайындауды және басқа да төтенше көмек алды.
SEC: BKCoin және Kang Понци тәрізді төлемдерде 3.6 миллион доллар жасады
ӘКК сәйкес шағым, BKCoin 100 жылдың қазанынан 55 жылдың қыркүйегіне дейін крипто активтеріне инвестиция салу үшін кем дегенде 2018 инвестордан шамамен 2022 миллион доллар жинады. BKCoin мен Канг уәде еткендей, криптографиялық активтерге инвестиция салудың орнына Понциге ұқсас төлемдерді жасау және жеке пайдалану үшін біраз ақшаны пайдаланды деп болжануда. инвесторлар.
Шағым бойынша да жақында тергеу басталды лидо, BKCoin және Kang қорлардың құрылымын елемеді, инвестор активтерін біріктірді және инвесторларды қаржыландыру үшін Понци тәрізді төлемдерді жасау үшін 3.6 миллион доллардан астам пайдаланды деп мәлімдейді.
Ол сондай-ақ Кангтың жеке қажеттіліктері үшін, соның ішінде демалыстар, спорттық іс-шаралар билеттері және Нью-Йорктегі пәтер үшін кем дегенде $ 371,000 инвестордың ақшасын заңсыз иемденді деп мәлімдейді.
Канг үшінші тарап әкімшісіне белгілі бір қаражаттар үшін жоғарылатылған банктік резервтік шоттармен дайындалған аудиттер ұсыну арқылы инвестордың ақшасын орынсыз пайдалануды жасыруға тырысты.
Бақылау органы бұдан әрі BKCoin кейбір инвесторларды алдағанын және BKCoin немесе қорлардың бірі «үздік төрт аудитордан» валидация алғанын, олай болмағанын айтады.
ӘКК Bison Digital LLC-ден қаражатты қайтаруды сұрайды
ӘКК берген талап-арыз BKCoin мен Кангқа қарсы тұрақты тыйым салуды, бас тартуды, алдын ала шешім қабылдауды, екі жауапкерден де азаматтық айыппұлды және Канг үшін офицер мен директорды тыйым салуды талап етеді.
Шағымда жеңілдетілген жауапкерлер аталып, қорлардың әрқайсысынан және BKCoin мен қорлардан шамамен 12 миллион доллар алған Bison Digital LLC компаниясынан бас тартуды талап етеді.
ӘКК ағымдағы тергеуін Джеймс Ричардсон, Жан Кабот және Адриан Гонсалестің қолдауымен Майамидегі аймақтық кеңсесінде Гленн С. Гордон, Джессика М. Вайсман және Фернандо Торрес басқарады. Тереза Вержестің басшылығымен Паскал Герриер ӘКК үшін сот ісін жүргізуге жауапты.
SEC-тің бұл соңғы әрекеті инвесторларға криптографиялық активтерге инвестиция салғанда сақ болуды және цифрлық активтердің танымалдылығын пайдаланатын алаяқтардан сақ болуды ескертеді.
ӘКК цифрлық активтерге инвесторлар туралы ескертулер шығарды және Крипто-инвестиция және көп деңгейлі маркетингтік бағдарламалар ретінде көрінетін пирамидалық схемалар, инвесторларға алаяқтық құрбандарына айналмауға көмектесу үшін бағыт береді. ӘКК крипто-активтер аренасын бақылауды жалғастыруда және жаман актерлерге қарсы мәжбүрлеу шараларын қолдануда.
Дереккөз: https://crypto.news/sec-going-after-bkcoin-and-kang-over-fraud-allegations/