Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссия 100 миллион долларды құрайтын криптографиялық алаяқтық схемасына байланысты инвестициялық кеңесші BKCoin Management-ке қарсы төтенше шара бастады.
ӘКК мәліметтері бойынша, инвестициялық кеңесші Понциге ұқсас төлемдерді жасау үшін миллиондаған ақшаны пайдаланып, клиенттердің қаражатын біріктірді.
ӘКК-нің тағы бір сыны
Тағы бір шарада Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссия (SEC) BKCoin Management инвестициялық кеңесшісіне қарсы төтенше шара қолданатынын хабарлады. ӘКК мәліметтері бойынша, бұл әрекет 100 миллион долларлық криптографиялық алаяқтық схемасына байланысты, атап айтқанда негізін қалаушы Кевин Кангты атауға байланысты басталды. Агенттік сонымен қатар Майамиде орналасқан BKCoin Management оны криптовалютаға қосу үшін 100 инвестордан 55 миллион доллар жинады деп, кеңесшінің активтерін бұғаттағанын мәлімдеді.
Алайда, компания қаражатты қажет болған жерде пайдаланудың орнына, оларды қымбат заттар сатып алуға және «Понци түріндегі төлемдерді» жасауға пайдаланды. Бұл туралы ӘКК баспасөз хабарламасында хабарлады.
«Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссия бүгін Майамидегі инвестициялық кеңесші BKCoin Management LLC және оның жетекшілерінің бірі Кевин Кангқа қарсы активті тоқтатуды, ресиверді тағайындауды және басқа да төтенше көмекті сәтті алған төтенше шара қолданғанын хабарлады. криптографиялық активтерді алдау схемасына байланысты ».
Мұздатылған активтер
ӘКК сонымен қатар BKCoin Management басшыларының бірі Кевин Канг 371,000 XNUMX доллар көлеміндегі қаражатты заңсыз иемденді, оның барлығы инвестордың ақшасы болды, оны қымбат мерекелерге, пәтерге және жалған құжаттарды төлеуге пайдаланды деп мәлімдеді. ӘКК Майами аймақтық кеңсесінің директоры Эрик И. Бустилло айыпталушылардың өз әрекеттері арқылы қаражатты иемденгенін, жалған құжаттар жасағанын және Понциге ұқсас мінез-құлық жасағанын мәлімдеді. Хабарландыруда былай делінген:
«Біз айтып отырғандай, инвесторлар өз ақшаларын айыпталушыларға крипто активтерімен сауда жасау үшін сеніп тапсырған. Оның орнына айыпталушылар ақшаларын иемденіп, жалған құжаттар жасап, тіпті Понциге ұқсас әрекеттерге барған. Бұл әрекет біздің инвесторларды қорғауға және бағалы қағаздардың барлық секторларындағы, соның ішінде криптовалюталық активтер аренасында алаяқтықты жоюға деген тұрақты міндетімізді көрсетеді ».
Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссия сондай-ақ активтерді бұғаттауға кіріскенін және MKCoin Management-ке қарсы басқа төтенше көмек алғанын мәлімдеді. Комиссия енді BKCoin мен Кангқа қарсы тұрақты ескертулер алуға үміттенеді. Ол сондай-ақ сотталушылардан бас тартуды, алдын ала үкім шығаруды және азаматтық жауапкершілікті талап етеді. Ол сонымен қатар офицер мен директор адвокатын және Кангқа қарсы мінез-құлыққа негізделген нұсқама алуды іздейді. ӘКК мәлімдемесіне сәйкес,
«Шағымда көмек көрсетуші жауапкерлер ретінде аталды және қорлардың әрқайсысынан және BKCoin мен қорлардан шамамен 12 миллион доллар алған Bison Digital LLC ұйымынан бас тартуды талап етеді. Сондай-ақ сот ӘКК сұраған, оның ішінде басқарушыны тағайындауды талап еткен көмек көрсетуші айыпталушыларға қатысты төтенше жеңілдік берді ».
Қатты ұстаным
Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссия соңғы жылдары криптовалюта кеңістігіне қатысты қатаң ұстанымда болды. Комиссия 2018 жылы ICO-ға, криптовалютадағы қаражат жинаудың бір түрі мен токендерді сатуға бағытталған, оларды тіркелмеген бағалы қағаздарды сату деп атады. Төраға Гари Генслердің басшылығымен ӘКК одан да көп нәрсені қабылдады агрессивті көзқарас, криптоға қарсы күресті күшейту. Генслердің айтуынша, Bitcoin-тен басқа әрбір монета мен токен тіркелмеген бағалы қағаз болып табылады.
Нәтижесінде бірнеше беделді компаниялар SEC радарына түсті. Қаңтар айында Genesis және Gemini екеуі де тіркелмеген бағалы қағаздарды ұсынғаны үшін бірнеше айып тағылды. Осы айдың басында Кракен бағалы қағаздар туралы заңдарды бұзғаны үшін 30 миллион доллар айыппұл салды.
Жауапкершіліктен бас тарту: Бұл мақала тек ақпараттық мақсатта ұсынылған. Ол заңдық, салықтық, инвестициялық, қаржылық немесе басқа кеңестер ретінде ұсынылмайды немесе пайдалануға арналмаған.
Дереккөз: https://cryptodaily.co.uk/2023/03/sec-initiates-emergency-action-against-bkcoin-for-fraud-scheme