SEC Coinbase қызметкерімен инсайдерлік сауда төлемдері үшін есеп айырысады

Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссия (SEC) сейсенбіде Coinbase-тің бұрынғы менеджері Ишан Вахи мен оның ағасы Никхил Вахи биржаның білімін пайдалана отырып, инсайдерлік сауда үшін төлемдерді реттеуге келісті деп хабарлады. 

Біріншісі 10.97 ETH ($20,848.92) және 9,440 USDT жоғалтуға мәжбүр болды, ал екіншісі $892,500 жоғалтуға мәжбүр болды.

Криптоның бірінші инсайдерлік саудасының соңы

ӘКК сәйкес баспасөз хабарламасы, ағайындылардың айыппұлдары олардың сауда-саттық схемасынан заңсыз жолмен алынған пайданы қайтару үшін айыппұлды, сондай-ақ алдын ала пайымдауды білдіреді.

Ағайындыларға, достарының бірі Самир Раманиге қоса, Әділет департаменті 2021 жылдың шілдесінде криптовалюталарға қатысты алғашқы инсайдерлік сауда ісі бойынша айып тағылды. Атап айтқанда, Ишан Вахи ағасы мен досына жақын арада Coinbase тізімінде болатын монеталар туралы ақпаратты берді деп айыпталды, олар оларды көпшілікке жариялау туралы хабарландыруларды алдын ала сатып алады. 

«Coinbase мұндай ақпаратты құпия деп санады және өз қызметкерлеріне осы ақпарат негізінде сауда жасамауды немесе басқаларға кеңес бермеуді ескертті», - деп түсіндірді ӘКК.

талдау танымал биржалардағы жария листинг монетаның бағасына айтарлықтай әсер ететінін көрсетті. Шынында да, сыбайластарды прокурорлар 1.5 жылдың маусымы мен 55 жылдың сәуірі аралығында 2021 түрлі токен саудасынан 2022 миллион доллар пайда тапты деп мәлімдеді. 

Алғашында Ишан Вахи шайқасты оған қарсы айыптаулар, ол сайып келгенде кінәлі деп тапты ақпанда сымды алаяқтық жасау үшін екі қастандық жасады. Оның ағасы қыркүйекте де солай жасады, жоқтау оның қылмысы «мен мәңгі өмір сүретін нәрсе» болды.

ӘКК жазасы

Екі ағайынды да бітімгершілік келісімінің бөлігі ретінде ӘКК-нің айыптауларын жоққа шығармауға келісті.

Никхил үлкенірек айыппұл төлегенімен, ол тек жұмсайды 10 ай інісіне қарағанда темір тордың ар жағында 2 жылға бас бостандығынан айыру. 

ӘКК топ сатып алған активтердің кем дегенде тоғызы «бағалы қағаздар болған» деп мәлімдеді, бұл Coinbase-тің биржада ешқандай бағалы қағаздар тізімі жоқ деген талаптарын жоққа шығарады. Ишан Вахидің адвокаттары шағымданды ақпан айында бұл талаптарды көтерді және Coinbase агенттікпен тұтастай криптовалютаның заңды жіктелуіне қатысты пікірталастарын жалғастыруда. 

«Бағалы қағаздар туралы федералдық заңдар крипто-активтердің бағалы қағаздарын инсайдерлік саудаға тыйым салудан босатпайды, сондай-ақ ӘКК де жоқ», - деді Гурбир С. Груал, ӘКК-нің Құқық қорғау бөлімінің директоры, агенттік мәлімдемесінде. «Мен ӘКК қызметкерлеріне осы мәселені шешуде сәтті жұмыс істегені үшін алғыс айтамын».