BlockFi өз қазынасын терең қазып, 100 миллион долларға дейін айыппұл төлеуге мәжбүр болуы мүмкін.
Сенімді жүзім алқабына сәйкес, АҚШ-тың Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясы тіркелмеген бағалы қағаздарды ұсынғаны үшін криптографиялық несиелеу платформасын 50 миллион долларға соққысы келеді.
Енді BlockFi тексеріліп жатқан бес штатқа қосымша 50 миллион доллар төленетіні туралы мәліметтер белгілі болды.
ӘКК-нің компанияның қызметіне жүргізіп жатқан тергеуі BlockFi-ді қомақты төлемді төлеуге мәжбүр етті.
SEC төрағасы Гэри Генслер қаңтар айының басында криптовалюта биржалары бақылаудың жоғарылауына тап болатынын мәлімдеді.
SEC балықтың иісін сезеді
Ripple-ді SEC зерттеуі 2020 жылдан бері үздіксіз жүргізілсе де, SEC өткен жылдың қарашасында микроскоптың астына BlockFi орналастыруды бастады.
ӘКК мәліметтері бойынша, BlockFi жоғары кірісті шоттары тіркелмеген бағалы қағаздарды құрайды.
Криптографиялық несиелеу платформасы инвесторларды ӘКК мен мемлекеттік реттеушілер әлі де талқылауларға қатысып жатқанына сендіретін мәлімдеме жасады.
«Бізде федералды және штаттық реттеушілермен жақсы жұмыс қарым-қатынасы болды. Нарықтық қауесеттер бізді талқылауға мүдделі емес », - делінген жаңартуда.
SEC төлемі BlockFi қолы мен аяғының құны
Бұл жазалар АҚШ-тың салаға қарсы әрекеті жағдайында криптовалюталық фирмаға салынған ең қатал жазалардың бірі.
Нью-Джерси, Техас, Кентукки, Алабама және Вермонттағы қауіпсіздік реттеушілері BlockFi пайыздық шоттарының ұсынысына күмән келтірді.
Тергеулердің бір бөлігі ретінде осы штаттардың көпшілігі 2021 жылға дейін тоқтау және тоқтату туралы бұйрықтар шығарды.
BlockFi бизнес үлгісі жинақ шоттарында Bitcoin, Tether және Ethereum сияқты криптовалюталарды сақтау орнына клиенттерге жоғары пайыздық мөлшерлемелерді төлеуді қамтиды.
Күнделікті диаграммада криптовалюта нарығының жалпы капиталы $1.853 трлн Дереккөз: TradingView.com
Қатысты оқу | Байден әкімшілігі биткоин туралы ережені әзірлеуде, неге оны жақын арада мақұлдауға болады
BlockFi өкілі Маделин МакХью Нью-Джерсидегі криптовалюталық компания дамуға жауап ретінде нарықтық алыпсатарлықтарға түсініктеме бермейтінін айтты.
Осыған қарамастан, МакХью өз клиенттеріне платформада қаражаттары қауіпсіз екеніне сендірді.
«Ауыз суару» ұсынысы
Крипто-несие берушілер дәстүрлі жинақ шоттары ұсынатындардан әлдеқайда асып түсетін перспективалық кірістер арқылы депозиттерге ондаған миллиард доллар тарту үшін сынға ұшырады.
Celsius Network және Gemini Trust - жоғары кірістілігі оларды бөлшек инвесторлар арасында танымал еткен екі басқа фирма және BlockFi солардың бірі.
BlockFi олардың кейде 10% жетуі мүмкін «шындық болу үшін тым жақсы» кірістілік мөлшерлемелерінің заңдылығы туралы сұрауларға жауап берді.
Компанияның айтуынша, ол мекемелерге несие беретіндіктен, оның қазіргі пайыздық мөлшерлемені ұстап тұруға мүмкіндігі бар.
Сонымен қатар, қыркүйек айында SEC АҚШ-тың ең ірі криптовалюта биржасы Coinbase Global Inc.-ке егер ол алға жылжыса, ақы төлейтіні туралы ескерту жібергеннен кейін несие өнімі тоқтатылды.
Қатысты оқу | ӘКК криптоға тыйым салмайды, бұл Конгресске дейін болады, дейді Гари Генслер
CryptoPotato ұсынған сурет, TradingView.com сайтынан диаграмма
Дереккөз: https://bitcoinist.com/sec-blockfi-100-million-fine/