Signature Bank FTX алаяқтығына қатысты сотқа жүгінеді

Statistica Capital алгоритмдік сауда фирмасы банкроттық FTX биржасы мен Alameda Research арасындағы қордың араласуы туралы болжамды мәліметі үшін крипто-достық қолтаңба банкіне қарсы топтық іс-әрекеттер туралы сотқа шағым түсірді.

Statistica мәліметтері бойынша, Signature банкі оның кеңестеріне қарсы FTX үшін арналған ақшаны Аламеданың банк шоттарына Signet төлемдер желісін пайдалана отырып, 2020 жылдың маусымынан бастап жіберді. Signet рұқсат етілген блокчейн желісі ERC арқылы тәулік бойы ақша аударымдарын жасауға мүмкіндік береді. 20 үйлесімді «белгі белгісі».

Statistica қолтаңба банкі сенімгерлік міндетін орындамады деп мәлімдейді

Statistica мәліметтері бойынша сотқа беру, FTX клиент депозиттерін Alameda шоттарынан «электрондық ақша» деп аталатын «заңсыз тендер» арқылы аударды. FTX клиенттері олардың шоттарына қаражат қосылғанын растай алса, Statistica тұтынушылардың қаражаты Аламеда шоттарынан кетпеген деп мәлімдейді. FTX және Sam Bankman-Fried банкротқа ұшыраған хедж-қорға 65 миллиард доллар несие желісін ұсынуға дейін Аламедаға несие беру үшін клиенттердің депозиттерін пайдаланды деген болжам бар. 

The қосылу FTX клиентінің Alameda ақшасымен қаражаты АҚШ-та ақшаны жылыстату және сым алаяқтықты қоса алғанда, сегіз айыппен сотталған FTX бұрынғы бас директоры Сэм Банкман-Фридке қарсы қылмыстық істің негізі болып табылады. Жеке азаматтық шағымда ӘКК инвесторларға FTX-тің Аламедамен қарым-қатынасын бұрмалағаны үшін Сэм Банкмен-Фридті сотқа берді.

Statistica мәліметтеріне сәйкес, Signature FTX ережелері мен шарттарын бұзатын транзакцияларды әдейі өңдеген және тұтынушыларға сенімгерлік рөлін орындай алмаған.

Кеше, Бинус жариялады белгісіз себептермен 8 жылдың 2023 ақпанында банктік доллар аударымдарын тоқтатуды жоспарлап отыр. Бұрын, ол хабардар етілді клиенттер Signature Bank өзі мен Binance клиенттері арасында 100,000 XNUMX АҚШ доллары немесе одан да көп сомаға SWIFT аударымдарын ғана қолдайды, бұл уақытша тоқтатулар Signature Bank-ке қатысты деген болжамға сенімділік береді.

Орталықтандырылған биржалар маңызды рөлді орындау үшін азырақ опциялармен қалды

Әлемдегі ең орталықтандырылған биржалардың аяғының астында жер баяу тарылып жатыр, өйткені реттеуші ескертулер мен криптовалюталардың құлдырауынан қорқатын банктер өздерін саладан алшақтатуға тырысады. Орталықтандырылған биржалар криптовалюта трейдерлері мен инвесторлар үшін маңызды фиат-криптографиялық рампалар ретінде қызмет етеді. Банк серіктестерінің жаппай кетуі биржалардың тұрақты нарықтық стресстен аман қалу қабілетіне әсер етуі мүмкін.

Signature Bank 2022 жылдың желтоқсан айының басында өзінің криптоға байланысты депозиттерін 8-10 миллиард долларға қысқартатынын жариялады, оның бас директоры «біз жай криптобанк емеспіз» деп баса айтты. Кейінірек ол Федералды тұрғын үй несие банктерінен 3.8 миллиард доллар қарыз алды.

Өткен жылы, Провидент Bancorp, Массачусетс банкі өзінің цифрлық активтер портфелін 50%-ға қысқарту үшін крипто-кеншілерге берілген құнсызданған несиелерді сатты. 4 жылдың 2022-тоқсанында компания тау-кен қондырғыларымен қамтамасыз етілген несиелерді үшінші тоқсанмен салыстырғанда 40%-ға қысқартты және 3 жылы криптографиялық портфелін қысқартуды жалғастырады деп күтеді.

Нью-Йоркте орналасқан Metropolitan Bank жариялады ол 9 жылдың 2023 қаңтарында «нормативтік ортадағы материалдық өзгерістерге» байланысты өзінің криптографиялық вертикалын жабады. Митрополит өткен жылы банкрот деп танылған канадалық крипто-брокер Voyager Digital клиенттеріне ақшаны қайтаруға мәжбүр болды. 

Сильвергейт соңғы болып қалғысы келеді, бірақ бұл крипто үшін жақсы ма?

АҚШ прокурорлары қылмыстық іс қозғады анықтама FTX алаяқтығындағы крипто-достық Silvergate банкінің рөліне. Silvergate тиісті бақылаусыз Silvergate Exchange желісі арқылы үлкен қаражат аударуға мүмкіндік берді. 2017 жылы Silvergate Capital криптографиялық фирмалар мен инвесторлар арасында Fiat-крипто аударымдарына мүмкіндік беру үшін Silvergate Exchange желісін әзірледі, егер екеуі де Silvergate-пен жұмыс істесе. 

Жақында Silvergate бағалы қағаздар мен туынды құралдарды сату арқылы депозиттерді алудан 8.1 миллиард долларды аман алып қалды және қаржылық жағдайын нығайту үшін үй-несие банктерінен 10 миллиард доллар қарыз алды. 2013 жылы банкті негізінен жылжымайтын мүлік фирмасынан крипто-бағдарланған фирмаға айналдырған Silvergate бас директоры Алан Лэйн крипто қоғамдастығын банк жақын арада берілмейтініне сендіргісі келеді.

«Біздің сөйлескіміз келетіні – біз осындамыз; біз ұзақ уақытқа осындамыз» айтты Бас директор Алан Лэйн 2023 жылдың қаңтар айының соңында. Сарапшылар сонымен қатар Signature Bank-тің Binance трансферіне шектеулер оның нарық үлесін Silvergate-ке беруі мүмкін дегенді айтты.

Дегенмен, криптовалюта биржалары бір сәтсіздік нүктесінің мүмкіндігін азайту үшін көбірек банктер келеді деп үміттенеді.

Be[In]Crypto соңғы нұсқасы үшін Bitcoin (BTC) талдау, мында басыңыз.