Қолтаңба банкі АҚШ үкіметтік органдарымен тергеуде

Криптовалютаға қолайлы банк Signature Bank өз клиенттерінің ықтимал ақшаны жылыстатуын анықтау үшін тиісті шараларды қолданбады деген алаңдаушылықпен Америка Құрама Штаттарының екі мемлекеттік органында тергеуде. 15 наурыздағы Bloomberg есебіне сәйкес, Әділет департаментінің тергеушілері Signature транзакцияларды «қылмыстық белгілері» үшін бақылау және шот иелерін дұрыс тексеру үшін алдын ала шаралар қабылдап жатқанын тексерді. Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссияның жеке тексеруі де банкті «қарады», бірақ ӘКК тексеруінің сипатына қатысты мәліметтер хабарланбады.

Тергеулер Нью-Йорк штатының реттеушілерінің банкті жабу туралы жуырдағы шешіміне ықпал еткен болуы мүмкін, дегенмен тергеулер қашан басталғаны және олардың жабылуына қандай әсері болғаны белгісіз. Қолтаңба және оның қызметкерлері заңсыздық жасады деп айыпталмайды және тергеулер ешқандай айыптаусыз немесе ӘКК немесе Әділет департаменті қабылдайтын қосымша шараларсыз аяқталуы мүмкін.

Есеп 14 наурызда Signature акционерлері банк пен бұрынғы басшылар оны мәжбүрлеп жабудан үш күн бұрын «қаржылық жағынан күшті» деп мәлімдеген топтық талап арыздан кейін келеді. Signature Bank басқармасының бұрынғы мүшесі Барни Фрэнк реттеушілер «өте күшті антикриптографиялық хабарлама жібергісі келеді» деп мәлімдеді және «негізделген төлем қабілетсіздігі болмағанына қарамастан, банк осы хабарламаның «плакат баласы» болды. негіздері».

Signature Bank 12 наурызда Silvergate Capital және Silicon Valley банкін қамтитын банктердің жабылу сериясының бөлігі ретінде жабылды. DOJ мен SEC содан бері Silvergate Capital және SVB құлдырауына қатысты бөлек тергеулерді бастады. Реттеушілер банктің құлдырауына әкелетін оқиғаларды, соның ішінде фирманың бас директоры Грег Бекер мен қаржы директоры Дэниел Бектің құлдырауынан екі апта бұрын орын алған SVB акцияларын сатуын ашатын қауіпсіздік құжаттарын тексеруді қарастырады.

ӘКК бұл мәселелерге ресми түрде түсініктеме берген жоқ, бірақ ӘКК төрағасы Гари Генслер 12 наурызда «бағалы қағаздар туралы федералды заңдардың бұзылғанын тапсақ, тергеу жүргізіп, мәжбүрлеу шараларын қолданамыз» деді. Signature Bank және басқа да криптовалютаға қолайлы банктерге қатысты тергеулер реттеуші органдардың, әсіресе Америка Құрама Штаттарында криптовалюта индустриясын бақылаудың күшеюін көрсетеді.