Америка Құрама Штаттары Әділет департаментінің алаяқтық бөлімі жойылған FTX биржасы мен оның филиалдарына қатысқаны үшін Silvergate криптобанкіне қарсы тергеу жүргізіп жатыр деп мәлімделді.
3 ақпанда Bloomberg жариялаған «тақырыппен таныс адамдарға» сілтеме жасаған оқиғаға сәйкес, тергеу Силвергейттің бұрынғы FTX бас директоры Сэм Банкман-Фридтің компанияларына байланысты шоттарды орналастыруын қарастыруда.
Калифорнияда орналасқан криптовалюта банкі ешқандай қылмыс жасады деген күдікке ие емес; соған қарамастан, детективтер бизнестің FTX және Alameda компанияларымен қаншалықты жүргізілгенін анықтауға тырысуда.
Қарашадағы FTX сәтсіздігі Silvergate-ке айтарлықтай теріс әсер етті, бұл соңғы тоқсанда бір миллиард доллар жоғалтуға әкелді. SBF империясының ыдырауы нәтижесінде банк жұмыс күшінің қырық пайызын жұмыстан шығаруға және өтімділік дағдарысы мен банктің жұмысына жол бермеу үшін миллиардтаған долларға несие алғанын мойындауға мәжбүр болды.
Федералдық үкіметтің тергеушілері Silvergate және FTX-пен ынтымақтасатын кез келген басқа компаниялар бұл мәселе туралы білетін-білмегенін анықтауға тырысуда.
Сильвергейттің айтуынша, Аламеда мекемемен банктік қарым-қатынасқа 2018 жылы қол қойған, ол FTX шығарылғанға дейін болған. Хабарламаға сәйкес, ол тиісті мұқияттылықты жүзеге асырды және тиісті кезеңде үздіксіз мониторинг жүргізді деп мәлімдейді.
Қаржы институтының өкілі осы аптаның басында компанияда «қатаң сәйкестік пен тәуекелдерді басқару процедурасы бар» деді.
Джош Раджер, криптотрейдер, осы соңғы қылмыстық тергеу Silvergate-ке қосылған криптовалюта биржаларында болуы мүмкін ықтимал әсерлер туралы айтты.
27 қаңтарда Silvergate «сандық активтер бизнесіндегі соңғы құбылмалылыққа» сілтеме жасай отырып, компания дивидендтер төлеуді уақытша тоқтататынын хабарлады. Ол кезде оның «қолма-қол ақшаның жағдайы олардың цифрлық активтерге қатысты тұтынушыларға қатысты депозиттерінен асып түсетінін» айтты.
MarketWatch мәліметтеріне сәйкес, Silvergate акциялары бір күн ішінде 13% -ға төмендеді және қазір ол сағаттан кейінгі саудада 17.14 долларға сатылуда. Сонымен қатар, SI бағасы бүгінде 92 жылдың қараша айындағыдан 2021% төмен, ол кездегі ең жоғары $220 болды.
Дереккөз: https://blockchain.news/news/silvergate-bank-probed-by-doj-for-ties-to-ftx-exchange