Silvergate FTX және Alameda компанияларымен сот ісін бастады

FTX крипто биржасының күйреуінен кейін бірнеше оқиғалар әлі де жалғасуда. Биржаның кенеттен құлдырауынан туындаған жұқпалы ауру басқа крипто-компаниялар арасында дүрбелең тудырды, әсіресе Сэм Банкмен қуырылған диодтық биржаға ұшыраған компаниялар. Сондай-ақ, оның әпкесі Alameda Research компаниясының жабылуы паранойяға ғана қосылды.

Silvergate Capital - қазір ыстық суда жүрген компаниялардың бірі, соның ішінде Silvergate Bank және Silvergate Capital бас директоры Алан Лейн, олардың барлығы FTX-пен байланысы үшін классикалық іс-қимылға тап болды.

Silvergate Capital - Калифорнияда орналасқан Silvergate Bank-тің бас компаниясы. Шағым Калифорнияның оңтүстік округтік сотына берілді.

FTX негізін қалаушы және бұрынғы бас директор Сэм-Банкман-Фрид.

Silvergate Aided FTX-тің алаяқтық әрекеттері, сотқа шағымдар

Іс Silvergate-ті FTX пайдаланушыларының депозиттерін Alameda банктік шоттарында сақтады деп айыптайды. Джоуи Гонсалес жағдайға қатысы бар басқа адамдардың атынан сотқа талап қоюшы болды. Айыптау құжаттарына сүйене отырып, Гонсалес өзінің жинақтарын FTX жүйесіндегі цифрлық активтерге инвестициялады.

FTX сенімді сақтау жүйесімен инвесторларды инвестицияның жоғары қайтарымдылығына сендірді. Сондай-ақ, оларға өз активтерін кез келген уақытта қолма-қол ақшаға айналдыру немесе оларды басқа белгілермен сату мүмкіндігі уәде етілді.

FTX клиенттері мен инвесторлары жалпы сомасы шамамен 2 миллиард долларды құрайтын жетіспейтін қаражат туралы естуді күтуде, деп хабарлайды Reuters.

Сотта Сильвергейттің FTX-тің алаяқтық әрекеттеріне көмектескені айтылған. Бұл биржаның дұрыс емес аударымдарды пайдалана отырып, сенімгерлік міндеттерін бұзуға, клиенттерге қаражатты несиелеуге және қаражаттарды тартуға әкелді.

Сот сонымен қатар FTX талапкерге және басқа инвесторларға ақшаны қайтаруы керек деп мәлімдеді. Бұл іс бойынша Гонсалестің мүддесін қорғаушылар Жирард Шарп пен Хартли ЖШС адвокаттары. Айыпталушылардың қорғаушысы әлі аталмаған.

АҚШ сенаторлары көбірек білгісі келеді

АҚШ сенаторлары Сильвергейттен масқара криптофирмаға қатысы бар-жоғын сұрады. 6 желтоқсанда жазған хатында заң шығарушылар Силвергейттен тұтынушы қаражатының қайда кеткенін түсіндіруді сұрады.

Сенаторлар Элизабет Уоррен, Роджер Маршалл және Джон Кеннеди Лэйннен компанияның FTX-пен байланысы туралы барлық ақпаратты ашуды талап етті.

Сонымен қатар, FTX заңгерлері крипто биржасының басқа еншілес компанияларын сатуға рұқсат сұрады. Оларға FTX Japan, FTX Europe, LedgerX, оның туынды құралдарының биржасы және Embed, биржалық клиринг платформасы кіреді.

Заңгерлер бұл компаниялардың активтерінің құны фирмаларға реттеуші қысымның салдарынан тәуекелге ұшырайтынын түсіндірді. Демек, олар сатылған кезде тиімдірек болады.