Сингапур Terraform Labs-қа қарсы тергеуді бастады (есеп)

Сингапурдың құқық қорғау органдары Terraform Labs – криптовалютадан қашқын До Квон негізін қалаған әйгілі блокчейн жобасына қарсы тексеруді бастады. 

Сондай-ақ билік 31 жастағы құрылыс салушының қала-мемлекетте жасырынбағанын есептеді. 

Terraform Labs-те саусақты көрсететін соңғы нұсқа

Электрондық пошта арқылы жіберілген хабарландыруда Bloomberg, Сингапур полициясы мәлімдеді, «Terraform Labs-қа қатысты тергеулер басталды» деп, сұраулар «жалғасып жатыр» деп қосты. 

The күйреу ұйымның төл белгісі – LUNA – және оның алгоритмдік стабелькоин – UST – өткен жылы криптовалютадағы ең қараңғы оқиғалардың бірі болды. Бекітілген 1 долларлық бағаға ие болуы керек болатын стабилкоин 2022 жылдың мамырында жасыл валютаға қатысты өз ілгерілеуін жоғалтты және баға мақсатынан біршама төмен түсті. 

Турбуленттілікті түсінген инвесторлар өздерінің СТҚ қорларын жаппай сата бастады. Бұл еркін құлдырауды тұрақтандыру үшін көбірек LUNA соғылуына әкелді, бұл отандық монетаның жеткізілімін айтарлықтай арттырды. Ақырында, екі актив те бірнеше күн ішінде іс жүзінде барлық құнын жоғалтты, бұл бірнеше миллиардтаған инвесторлардың шығынын және айлар бойы қайталанатын кең нарықтың құлдырауын тудырды.

Сәтсіз инвесторлар мен көптеген институттар До Квонды – Terraform Labs компаниясының негізін қалаушы – күйреуге қатысы бар деп айыптады. Алайда ол ынтымақтасқысы келмеді және болжамды алаяқтықтың зардаптарынан құтылу үшін Оңтүстік Кореядан кетіп қалды. 

Бірнеше дереккөзге сәйкес, ол соңғы айларда жасырынған жерлерін жиі ауыстырған, оның ішінде Ресей, Дубай, Сингапур және Сейшель аралдары болуы мүмкін бағыттардың бірі болды. Сингапурдың құқық қорғау органдары электрондық пошта арқылы оның қазіргі уақытта азиялық қала-мемлекеттің шекарасында емес екенін анықтады.

Соңғы хабарлардың көпшілігі оның қазіргі орналасқан жері Сербия болуы мүмкін екенін көрсетті. ретінде cryptopotato Әділет министрлігінің жоғары лауазымды қызметкері бастаған Оңтүстік Корея билігінің делегациясы ашылды барған өткен айда Балқан елі Квонды іздеді, ол тең аңшылық Халықаралық қылмыстық полиция ұйымы (Интерпол деген атпен белгілі).

ӘКК-нің айыптауы

Жақында АҚШ-тың бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясы (SEC). айыпталушы Terraform Labs және Do Kwon цифрлық валюталарды пайдалану арқылы тіркелмеген бағалы қағаздарды ұсыну және сату арқылы үлкен алаяқтықты ұйымдастырды. Агенттік бұл схема бөлшек және институционалдық инвесторлар үшін үлкен қаржылық шығындарға әкелді деп ұсынды. 

Сондай-ақ ол Terraform Labs компаниясын жалған мәлімдемелер жасап, кореялық мобильді төлем қосымшасымен серіктестікке уәде берді деп айыптады. Керісінше, Квон инвесторларды өз қаражатын ағызу және кейінірек жеке пайдасына пайдалану үшін адастырды.

Оңтүстік Корея шенеуніктері өткен жазда оған қарсы арнайы тергеу жүргізді. айыптау салық салу ережелерін болдырмау үшін отбасы мүшелеріне жетондарды сыйға тартты. Бұл активтер жылжымайтын мүлікті сатып алу үшін пайдаланылды.