жасаған алаяқтық фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды FTX биржа және оның бас директоры Сэм Банкман-Фрид заң шығарушылар күткеннен әлдеқайда күрделі болуы мүмкін.
АҚШ-тың Нью-Йорк оңтүстік округінің аудандық сотының прокурорлары істің «соншалықты кеңейгені» соттың ресурстарын таусуы мүмкін екенін айтты.
Сәйкес Чарльз Гаспарино, FOX Business-тің аға тілшісі, прокурорлар FTX тергеуіне қатысы бар топтарға оның ықтимал парақорлық, науқандағы жарнаны бұзу, нарықты манипуляциялау, ұрлық және алаяқтықпен байланыстыратынын айтты.
Гаспарино өз дереккөздерін ашпады және тергеудің жай-күйі туралы қосымша мәлімет бермеді.
лақап аты «Ана соты,» Нью-Йорктің Оңтүстік округі бойынша АҚШ-тың округтік соты АҚШ-тағы ең басты федералды сот болып саналады. Сот 18 ғасырдың аяғында құрылған және елдегі ең маңызды терроризм және ақ халаттылар қылмыстары бойынша соттардың үйі болды. .
Егер Гаспариноның дереккөздері дұрыс болса, FTX тергеуі және одан кейінгі сот процесі соттың осы уақытқа дейін көрген ең күрделі әрекеті болуы мүмкін.
Көптеген адамдар Сэм Бэнкмен-Фридтің сайлау науқанындағы жарнаны бұзуы сот ресурстарының көпшілігін алып жатқан нәрсе болуы мүмкін деп санайды.
2022 жыл бойы SBF донорлық түрлі саяси кандидаттар мен комитеттерге шамамен 40 миллион доллар. Қайырымдылықтардың барлығы дерлік демократтарға немесе демократтардың қолдауына ие болғанымен, SBF тең сома республикашылдарға «федералдық науқанды қаржыландыру туралы есептерде көрінбейтін жолмен» берілді деп сендірді.
Алайда, сот материалдары SBF-ке АҚШ-тағы кандидаттар мен үгіт-насихат жұмыстарына «ондаған миллион доллар» заңсыз үлес қосқаны үшін айыпталғанын көрсетеді, Дэмиан Уильямс, АҚШ-тың SDNY адвокаты, айтты Қайырымдылық олардың бай серіктестерден келген сияқты болып жасырылғанын, бірақ оларды Alameda Research компаниясы ұрланған клиенттердің ақшасымен қаржыландырғанын.
FTX тергеуіне қатысқан адвокаттардың немесе прокурорлардың ешқайсысы бұл қауесетті растаған жоқ. SDNY бұл мәселеге қатысты үнсіз қалды және басқа дереккөздер шықпады. Соған қарамастан, кейбіреулер DCG-ге қатысты хабарланған тергеуді соттың таусылған ресурстарын растайтын анықтама ретінде атап өтті.
SEC және АҚШ-тың Нью-Йорк шығыс округі бойынша аудандық соты хабарланды DCG және Genesis арасындағы «тексеру трансферттері».. Bloomberg сілтеме жасалды Прокурорлардың сұхбат пен құжаттарды сұрай бастағанын айтып, мәселемен таныс адамдар. Дегенмен, DCG, Genesis және DCG негізін қалаушы Барри Силбертке де айып тағылған жоқ.
EDNY үлкен нарық ойыншысын зерттейді DCG көпшілікті SDNY-дің FTX-тегі ресурстарын таусатыны туралы қауесет шындық болуы мүмкін деп сендірді.
Дереккөз: https://cryptoslate.com/sources-claim-ftx-investigation-could-exhaust-the-sdny-court/