Редактор жаңалықтары- FSS Оңтүстік Кореяның жетекші банктерін этикаға жатпайтын криптовалюта транзакциялары үшін тексеріп жатыр.
- FSS банктерден назар аударарлық валюталық операциялар бойынша аудит жүргізуді сұрады.
Екі Оңтүстік Корея Ең ірі банктер Ұлттық қаржылық қадағалау қызметі (FSS) арқылы этикаға жатпайтын криптовалюта негізіндегі транзакциялармен әлеуетті байланыстарды анықтауда. Woori және Shinhan банктері 3.4 миллиард доллар есептелмеген трансшекаралық төлемнің бір бөлігі деп күдіктенеді.
Қаржы реттеушілері Woori банкінің бес филиалынан 1.3 миллиард доллар және Shinhan банкінің он бір филиалынан 1.9 миллиард доллар сомасын есептеді. Мұның барлығы 17 жылдың ақпанынан 2021 жылдың шілдесіне дейін 2022 ай ішінде жасалды.
FSS-тің жоғары лауазымды органы өткен аптада жаңалықтарда бұл әдеттен тыс ақша ағындарының кейбірін қамтиды деп хабарлады. крипто алмасу да. Енді FSS әрбір банктен 2021 жылдан бастап 1 жылдың 2-тоқсаны мен 2022-тоқсаны арасында жүргізілген есеп беретін шетелдік транзакцияларға немесе криптографиялық төлемдерге қатысты шілде айының соңына дейін аудит тапсыруды сұрады.
Банктер тағылған айыпты айтудан бас тартты. Ал FSS тек соңғы аптада 15 орынға рейд жүргізді, оған жеті ірі крипто биржалары да кіреді.
FSS хабарлады:
«Форекс ережелерін сақтамаған немесе ақшаны жылыстатуға қарсы ережелерді бұзған банктерге қарсы қатаң шаралар қабылдаймыз»
Сізге ұсынылады
Дереккөз: https://thenewscrypto.com/south-korea-interrogating-leading-banks-in-light-of-suspicious-activity/